Caso de fraude con Activos Cripto en Turquía: 127 personas arrestadas, pérdidas superiores a 2 mil millones de dólares
Turquía, al avanzar en la liberalización de los Activos Cripto, ha comenzado a mostrar algunos problemas. Lo más preocupante es que ciertas acciones ilegales de algunos proyectos de encriptación han causado enormes pérdidas a los inversores.
El 30 de mayo de 2024, el Ministro del Interior de Turquía anunció una gran operación: las autoridades llevaron a cabo una amplia ofensiva contra un proyecto de fraude de Activos Cripto en Ankara, arrestando a 127 sospechosos y confiscando una gran cantidad de activos y varias armas.
Este proyecto llamado Smart Trade Coin ha sido objeto de protestas y acusaciones por parte de los inversores desde 2021, y se sospecha que es un plan de fraude. Los abogados de las víctimas indican que alrededor de 50,000 usuarios han sido engañados por este proyecto, con pérdidas totales que superan los 2,000 millones de dólares.
Smart Trade Coin afirma ofrecer un software que conecta múltiples intercambios de Activos Cripto, permitiendo a los usuarios gestionar múltiples cuentas de intercambios a través de una única interfaz y configurar robots de comercio automático para realizar operaciones de arbitraje. Sin embargo, estas promesas parecen demasiado buenas.
En 2023, un analista jefe publicó un artículo de investigación sobre el proyecto en su plataforma, señalando en varias ocasiones que probablemente se trataba de un fraude de Activos Cripto. Muchos usuarios comentaron que habían perdido grandes cantidades de dinero. En la tienda de aplicaciones, aproximadamente la mitad de los comentaristas calificaron la aplicación como un fraude, y varios usuarios informaron haber perdido el 95% de sus ahorros.
A través del análisis de blockchain, hemos descubierto algunas direcciones que podrían utilizarse para almacenar y transferir fondos robados. El análisis muestra que el contrato de token STC transfiere la mayor parte de los fondos a través de una dirección intermedia a otra dirección. Esta dirección ha realizado una gran cantidad de transacciones unidireccionales de salida de ETH, involucrando una escala de fondos enorme, cerca de la cantidad de pérdidas estimadas. Estos fondos finalmente fluyeron hacia varios intercambios, algunos ingresaron directamente, mientras que otros fueron transferidos, recopilados y dispersados a través de múltiples capas antes de ingresar a los intercambios.
Los medios locales informaron sobre decenas de litigios penales contra la plataforma. En 2021, 50 víctimas protestaron frente al tribunal de Ankara. Algunas víctimas afirmaron que fueron inducidas a solicitar préstamos o vender casas y automóviles para obtener lo que se denominaba "un beneficio mensual del 36%". Sin embargo, la mayoría de los clientes no solo no obtuvieron enormes ganancias, sino que, en cambio, terminaron sin nada y con deudas enormes.
Los analistas señalan que el compromiso de la empresa es poco realista. Incluso si realmente desarrollaran una tecnología de arbitraje que pueda generar ganancias de manera sostenible, no la promocionarían a los inversores minoristas. El comportamiento empresarial opaco de la compañía, su marketing engañoso y la falta de información sugieren que esto podría haber sido un fraude cuidadosamente diseñado desde el principio.
Este evento ha llevado a todos los sectores de la sociedad turca a darse cuenta de que solo perseguir la libertad de los Activos Cripto no es suficiente; es necesario establecer un marco regulatorio correspondiente. Solo en un entorno de cumplimiento y transparencia, la industria de Activos Cripto podrá ganar verdaderamente la confianza y aceptación del público.
Por lo tanto, en el camino de la regulación de Activos Cripto en Turquía, el gobierno y la industria necesitan colaborar estrechamente para buscar un equilibrio entre la protección de los derechos de los inversores, la prevención de riesgos financieros y la promoción del desarrollo innovador. Solo sobre la base de cumplir estrictamente con las operaciones en conformidad, la encriptación de moneda puede convertirse realmente en una herramienta efectiva para impulsar la libertad económica y el crecimiento del valor.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
15 me gusta
Recompensa
15
5
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
WenAirdrop
· hace12h
Ay, el comercio de criptomonedas realmente no tiene salvación.
Ver originalesResponder0
GasFeeSobber
· hace12h
Verdaderamente confundido, otra vez es un tokens meme.
Ver originalesResponder0
BearMarketMonk
· hace12h
Rug Pull esta cantidad me es familiar
Ver originalesResponder0
LidoStakeAddict
· hace12h
tontos realmente no valen nada
Ver originalesResponder0
LightningClicker
· hace12h
Ver el nombre de este proyecto ya es poco confiable.
Turquía desmantela un caso de fraude encriptación de 2,000 millones de dólares, 127 personas arrestadas
Caso de fraude con Activos Cripto en Turquía: 127 personas arrestadas, pérdidas superiores a 2 mil millones de dólares
Turquía, al avanzar en la liberalización de los Activos Cripto, ha comenzado a mostrar algunos problemas. Lo más preocupante es que ciertas acciones ilegales de algunos proyectos de encriptación han causado enormes pérdidas a los inversores.
El 30 de mayo de 2024, el Ministro del Interior de Turquía anunció una gran operación: las autoridades llevaron a cabo una amplia ofensiva contra un proyecto de fraude de Activos Cripto en Ankara, arrestando a 127 sospechosos y confiscando una gran cantidad de activos y varias armas.
Este proyecto llamado Smart Trade Coin ha sido objeto de protestas y acusaciones por parte de los inversores desde 2021, y se sospecha que es un plan de fraude. Los abogados de las víctimas indican que alrededor de 50,000 usuarios han sido engañados por este proyecto, con pérdidas totales que superan los 2,000 millones de dólares.
Smart Trade Coin afirma ofrecer un software que conecta múltiples intercambios de Activos Cripto, permitiendo a los usuarios gestionar múltiples cuentas de intercambios a través de una única interfaz y configurar robots de comercio automático para realizar operaciones de arbitraje. Sin embargo, estas promesas parecen demasiado buenas.
En 2023, un analista jefe publicó un artículo de investigación sobre el proyecto en su plataforma, señalando en varias ocasiones que probablemente se trataba de un fraude de Activos Cripto. Muchos usuarios comentaron que habían perdido grandes cantidades de dinero. En la tienda de aplicaciones, aproximadamente la mitad de los comentaristas calificaron la aplicación como un fraude, y varios usuarios informaron haber perdido el 95% de sus ahorros.
A través del análisis de blockchain, hemos descubierto algunas direcciones que podrían utilizarse para almacenar y transferir fondos robados. El análisis muestra que el contrato de token STC transfiere la mayor parte de los fondos a través de una dirección intermedia a otra dirección. Esta dirección ha realizado una gran cantidad de transacciones unidireccionales de salida de ETH, involucrando una escala de fondos enorme, cerca de la cantidad de pérdidas estimadas. Estos fondos finalmente fluyeron hacia varios intercambios, algunos ingresaron directamente, mientras que otros fueron transferidos, recopilados y dispersados a través de múltiples capas antes de ingresar a los intercambios.
Los medios locales informaron sobre decenas de litigios penales contra la plataforma. En 2021, 50 víctimas protestaron frente al tribunal de Ankara. Algunas víctimas afirmaron que fueron inducidas a solicitar préstamos o vender casas y automóviles para obtener lo que se denominaba "un beneficio mensual del 36%". Sin embargo, la mayoría de los clientes no solo no obtuvieron enormes ganancias, sino que, en cambio, terminaron sin nada y con deudas enormes.
Los analistas señalan que el compromiso de la empresa es poco realista. Incluso si realmente desarrollaran una tecnología de arbitraje que pueda generar ganancias de manera sostenible, no la promocionarían a los inversores minoristas. El comportamiento empresarial opaco de la compañía, su marketing engañoso y la falta de información sugieren que esto podría haber sido un fraude cuidadosamente diseñado desde el principio.
Este evento ha llevado a todos los sectores de la sociedad turca a darse cuenta de que solo perseguir la libertad de los Activos Cripto no es suficiente; es necesario establecer un marco regulatorio correspondiente. Solo en un entorno de cumplimiento y transparencia, la industria de Activos Cripto podrá ganar verdaderamente la confianza y aceptación del público.
Por lo tanto, en el camino de la regulación de Activos Cripto en Turquía, el gobierno y la industria necesitan colaborar estrechamente para buscar un equilibrio entre la protección de los derechos de los inversores, la prevención de riesgos financieros y la promoción del desarrollo innovador. Solo sobre la base de cumplir estrictamente con las operaciones en conformidad, la encriptación de moneda puede convertirse realmente en una herramienta efectiva para impulsar la libertad económica y el crecimiento del valor.