Una estafa de criptomonedas relacionada con la plataforma DeFi Terablock ha hecho que más de 1,200 inversores en México y EE. UU. pierdan más de 300 millones USD. Desde 2019, Terablock ha promovido la inversión en stablecoin USDC con un rendimiento del 7–15%/mes a través de una aplicación móvil.
En agosto de 2021, las operaciones se detuvieron repentinamente debido a "un fallo técnico", el fundador desapareció y los inversores perdieron el acceso a su dinero. Después de la protesta en Baja California, la policía arrestó a Mónica "N" y al mismo tiempo investigó a Javier Elenes y su socio. Las víctimas informaron que Terablock afirmaba usar un algoritmo de trading, ofrecía intereses y alentaba a referir a nuevos usuarios; los retiros solo se podían hacer en una fecha fija y había altas tarifas. Las autoridades advirtieron que recuperar el capital podría llevar muchos años y recomendaron realizar una verificación legal, evitar promesas de ganancias fijas, estar alerta ante ofertas sorpresivas y, al mismo tiempo, proteger las claves privadas y reportar sospechas de fraude.
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El caso de fraude de criptomonedas de 300 millones de dólares conmociona a Estados Unidos y México
Una estafa de criptomonedas relacionada con la plataforma DeFi Terablock ha hecho que más de 1,200 inversores en México y EE. UU. pierdan más de 300 millones USD. Desde 2019, Terablock ha promovido la inversión en stablecoin USDC con un rendimiento del 7–15%/mes a través de una aplicación móvil.
En agosto de 2021, las operaciones se detuvieron repentinamente debido a "un fallo técnico", el fundador desapareció y los inversores perdieron el acceso a su dinero. Después de la protesta en Baja California, la policía arrestó a Mónica "N" y al mismo tiempo investigó a Javier Elenes y su socio. Las víctimas informaron que Terablock afirmaba usar un algoritmo de trading, ofrecía intereses y alentaba a referir a nuevos usuarios; los retiros solo se podían hacer en una fecha fija y había altas tarifas. Las autoridades advirtieron que recuperar el capital podría llevar muchos años y recomendaron realizar una verificación legal, evitar promesas de ganancias fijas, estar alerta ante ofertas sorpresivas y, al mismo tiempo, proteger las claves privadas y reportar sospechas de fraude.