Resumen de eventos de seguridad en la cadena de bloques y dinámicas de la industria de enero de 2024

En enero de 2024, la cantidad de pérdidas por incidentes de seguridad en el campo de la cadena de bloques aumentó significativamente en comparación con el mes anterior. Este mes ocurrieron más de 34 incidentes de seguridad típicos, con pérdidas totales de aproximadamente 205 millones de dólares debido a ataques de hackers, fraudes y proyectos que desaparecieron, un aumento del 93% en comparación con diciembre de 2023. De estos, las pérdidas por ataques fueron de aproximadamente 161 millones de dólares, un aumento del 71%; las pérdidas por fraudes fueron de aproximadamente 33.31 millones de dólares, un aumento del 247%; y las pérdidas por proyectos que desaparecieron fueron de aproximadamente 11 millones de dólares, un aumento del 280%.

Este mes se han producido dos importantes ataques de más de diez millones de dólares: la cuenta personal del cofundador de Ripple, Chris Larsen, fue robada por 112 millones de dólares, y el servicio de música social Web3 SOMESING de Corea del Sur sufrió un ataque con pérdidas de 11.58 millones de dólares. Además, este mes también ha habido varios casos de direcciones personales que fueron estafadas con pérdidas superiores a un millón de dólares.

Incidente de ataque hacker

Este mes se produjeron 13 incidentes de ataque típicos, con pérdidas totales de aproximadamente 161 millones de dólares. Principalmente incluyen:

1. Radiant Capital perdió 4.5 millones de dólares debido a un fallo en el contrato.
2. Estrategias Gamma sufrió un ataque y perdió 6.18 millones de dólares
3. CoinsPaid fue atacado por hackers y perdió 7.5 millones de dólares
4. El proyecto Narwhal podría haber perdido 1.5 millones de dólares debido al robo de la clave privada.
5. Socket perdió 3.3 millones de dólares por una vulnerabilidad en el contrato, 2.3 millones de dólares han sido recuperados (.
6. El proyecto GAMEE fue atacado, perdiendo 7 millones de dólares.
7. Concentric.fi sufrió un ataque de ingeniería social con una pérdida de 1.7 millones de dólares.
8. El juego Nebula Revelation sufrió un ataque de reentrada con pérdidas de 180,000 dólares.
9. SOMESING fue atacado con una pérdida de 11.58 millones de dólares.
10. Goledo Finance sufrió un ataque de préstamo relámpago con pérdidas de 1.7 millones de dólares.
11. Barley Finance perdió 130,000 dólares debido a una vulnerabilidad de reentrada.
12. El proyecto MIM_Spell sufrió un ataque y perdió 6.5 millones de dólares.
13. La cuenta personal del fundador de Ripple fue robada por 112 millones de dólares.

Estafas y eventos de fuga de proyectos

Este mes se han producido 11 casos típicos de estafas y proyectos que han desaparecido, con una pérdida total de aproximadamente 25.11 millones de dólares. Principalmente incluyen:

1. Una dirección fue estafada y firmó una transacción maliciosa con una pérdida de 1300000 dólares.
2. Una dirección firmó una transacción de autorización maliciosa que causó una pérdida de 2,47 millones de dólares.
3. Una dirección sufrió un ataque de envenenamiento de dirección con una pérdida de 4400000 dólares.
4. El proyecto MangoFarm se escapó, ganando 2 millones de dólares.
5. El proyecto XKING se ha ido, obteniendo una ganancia de 1.24 millones de dólares.
6. La cuenta oficial X de la SEC fue hackeada y publicó información falsa
7. El proyecto Hector Network se escapó, obteniendo 2.7 millones de dólares.
8. Una dirección sufrió una pérdida de 4.7 millones de dólares debido a un phishing.
9. Una dirección sufrió una pérdida de 130,000 dólares debido a un phishing.
10. Una dirección sufrió una pérdida de 2.66 millones de dólares debido a un fraude de phishing.
11. Una dirección sufrió una pérdida de 2.34 millones de dólares por fraude de phishing.

Casos relevantes

Este mes se han producido 10 casos típicos, incluidos:

1. Sentencia de un caso de fraude relacionado con colecciones digitales en Shenzhen
2. Caso de conversión ilegal de divisas de 220 millones de yuanes en criptomonedas en Shanghái se lleva a juicio
3. Se revela el primer caso de "correr puntos" con el renminbi digital en Shanghái
4. Zhengzhou concluyó un caso de fraude de 1.3 millones de yuanes en moneda virtual.
5. Una mujer de Londres está siendo juzgada por sospechas de lavar 50 mil millones de libras a través de Bitcoin.
6. La policía alemana confiscó Bitcoin por un valor de 2100 millones de dólares.
7. Estados Unidos confiscó 150 millones de dólares en criptomonedas de traficantes de drogas en la darknet
8. El principal culpable del caso Silk Road se declaró culpable, se confiscaron 8100 BTC
9. Estados Unidos demanda a un comerciante alemán por un fraude de criptomonedas de 150 millones de dólares.
10. Una persona de nacionalidad india se declaró culpable de tráfico de drogas en la dark web, se confiscaron 150 millones de dólares en criptomonedas.

Cadena de bloques política dinámica

1. La Comisión de Valores de Hong Kong publicó las prioridades de política para los próximos tres años, centrándose en la regulación de activos virtuales.
2. La Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales mejora la fijación de precios de transacciones de activos de datos de las empresas centrales.
3. Jiangsu publica las normas de gestión del registro de derechos de propiedad intelectual de datos
4. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y otros publican la guía para la construcción del sistema de estándares de Cadena de bloques.
5. Zhejiang explora establecer un sistema de transacciones de propiedad de datos
6. Shanghái impulsa la construcción de infraestructura de Cadena de bloques en la ciudad

Cadena de bloques industria desarrollo

1. La central de la cadena de bloques de la ciudad inteligente de Wuhan se ha puesto en línea
2. Plataforma de servicios técnicos públicos del metaverso de Xiamen Torch
3. El Centro de Evaluación de Cadena de Bloques de la Provincia de Jiangsu fue aprobado para su establecimiento
4. Wuxi, Jiangsu, establece un fondo especial de 100 millones de yuanes para el metaverso.
5. Se establece la alianza industrial del metaverso en el distrito de Putuo, Shanghái
6. El Instituto de Investigación de Cadena de bloques de la Provincia de Shandong fue seleccionado como Laboratorio de Innovación de Datos Abiertos.

Promoción de aplicaciones de Cadena de bloques

1. La red nacional emitió el primer certificado de almacenamiento de datos electrónicos en la Cadena de bloques.
2. Se lanza la primera plataforma de notaría en línea basada en Cadena de bloques.
3. Jining otorga el primer préstamo de crédito de activos de datos
4. La aplicación de transacciones de recursos públicos de Heze utiliza la tecnología de Cadena de bloques
5. El metro de Suzhou logra pagos sin red con yuan digital
6. Hong Kong lleva a cabo un piloto de yuan digital transfronterizo
7. Se establece el primer centro de investigación de ingeniería de innovación de escenarios de aplicación de metaverso a nivel provincial.
8. Fujian implementa el pago de impuestos en todos los escenarios con el renminbi digital.
9. El Banco de China lanza una billetera digital de yuanes digitales que admite el Octopus de Hong Kong.

Activos digitales y regulación de la industria

1. Un senador estadounidense presenta un proyecto de ley para combatir el uso ilegal de activos criptográficos.
2. Canadá solicita opiniones sobre las nuevas reglas para los fondos de criptomonedas
3. El Banco de China lanza la primera "billetera dura" de yuan digital "Las dos orillas son una sola familia"
4. La sede del banco central en Shanghái se centra en prevenir los riesgos de transacciones con moneda virtual.
5. La Autoridad Bancaria Europea amplía las medidas contra el blanqueo de capitales a las empresas de criptomonedas
6. Corea del Sur lanzará un plan de impuestos sobre activos de criptomonedas en enero de 2025
7. La Agencia de Regulación de Activos Virtuales de Corea del Sur establecerá un sistema de monitoreo
8. Corea del Sur establece una guía integral sobre activos virtuales
9. Las regulaciones fiscales de Shanghái estipulan que las personas que compran y venden criptomonedas deben pagar impuestos sobre la renta.
10. Corea del Sur propone prohibir el pago con tarjetas de crédito para criptomonedas
11. Las autoridades bancarias de la UE investigan la relación entre los bancos y las entidades cripto
12. Estados Unidos exige informes sobre transacciones de criptomonedas superiores a 10,000 dólares.
13. La SEC de EE. UU. demanda un esquema Ponzi de criptomonedas de 1.7 mil millones de dólares
14. Finlandia rastrea transacciones de Monero
15. CFTC advierte sobre fraudes de arbitraje de criptomonedas con IA
16. Hong Kong exige que los intercambios de activos virtuales ofrezcan al menos un 50% de seguro para los activos de los clientes.

Dinámicas de desarrollo de Web3

1. La plataforma de comunicación Web3 Sending Network publica un libro blanco
2. Publicación del "Informe de investigación sobre el panorama y las tendencias de desarrollo de la industria web3 global"
3. El banco central y la Autoridad Monetaria de Hong Kong lanzan seis políticas de cruce de fronteras del renminbi digital
4. Aproximadamente diez empresas de fondos están preparando el lanzamiento de un ETF de activos virtuales en Hong Kong
5. La billetera Web3 de OKX soporta transacciones cruzadas en la red Solana.