Riesgos legales que enfrentan los profesionales de la industria Web3 y estrategias de respuesta
Recientemente, un caso de captura interprovincial que involucra a personal técnico de Web3 ha suscitado una amplia atención en la industria. Un empleado técnico de una empresa de billetera digital fue llevado para ser investigado bajo el cargo de "ayudar a actividades delictivas en redes de información" debido a que algunos comerciantes asociados con su plataforma estaban implicados en la operación de un casino en línea. Este incidente revela una zona ciega en la comprensión legal que prevalece entre los profesionales de Web3 y también sirve como una llamada de atención para toda la industria.
Riesgos legales en puestos técnicos
Muchos técnicos malinterpretan el principio de "neutralidad tecnológica", pensando que solo están proporcionando código y no deben asumir responsabilidad legal. Sin embargo, en la práctica judicial actual de nuestro país, la clave radica en si los servicios técnicos ofrecidos han proporcionado "ayuda sustancial" al crimen upstream. Si el trabajo técnico reduce objetivamente el umbral del crimen, como proporcionar transferencias anónimas, funciones de mezcla de monedas o métodos para eludir KYC, puede ser considerado como "asistencia" en lugar de "neutralidad".
Exposición al riesgo de los empleados de la pequeña plataforma
En comparación con las grandes plataformas de intercambio, los pequeños proyectos de Web3 que carecen de mecanismos de cumplimiento adecuados son más propensos a convertirse en el foco de la aplicación de la ley. Estos proyectos suelen adoptar un modelo de "oficina distribuida + colaboración en el país y en el extranjero", lo que puede sembrar riesgos de cumplimiento. Las autoridades pueden determinar que la plataforma está involucrada en actividades ilegales basándose en varios factores, como la coincidencia de las funciones del sistema con comportamientos de juego, la aparición de palabras clave sensibles en la documentación técnica y la falta de mecanismos de control de riesgos.
Los riesgos ocultos de trabajar a distancia con altos salarios
Los altos salarios y la flexibilidad laboral, que son comunes en la industria Web3, son extremadamente atractivos para los talentos técnicos. Sin embargo, detrás de esto pueden ocultarse importantes riesgos legales. Por ejemplo, la falta de claridad sobre el lugar de registro del proyecto, el pago de salarios en criptomonedas, la ausencia de contratos laborales formales y la falta de procesos de auditoría de cumplimiento son características típicas de proyectos de alto riesgo.
¿Cómo cumplir con las regulaciones para la auto-protección?
Aumentar la conciencia sobre los riesgos legales y realizar una evaluación completa antes de unirse al proyecto.
Verificar el lugar de registro del proyecto, la situación de auditoría, el sistema KYC/AML y la información de antecedentes del equipo.
Mantente alejado de módulos de funciones de alto riesgo, como mezclar monedas, transferencias anónimas, eludir KYC, etc.
Mantener un registro de la comunicación con el equipo del proyecto para dejar evidencia para una posible auto-prueba.
Definir claramente el alcance de la responsabilidad en el acuerdo de colaboración técnica para evitar el contacto directo con los fondos de los usuarios o información sensible.
Considerar buscar un equipo de abogados profesionales para realizar una "inspección de cumplimiento del proyecto".
Conclusión
El desarrollo de la tecnología Web3 ha traído enormes oportunidades, pero también conlleva riesgos legales. Los profesionales deben ser conscientes de que las herramientas tecnológicas en sí pueden ser inocentes, pero sus usos reales y su impacto social pueden generar responsabilidades legales. Establecer una conciencia de riesgo sólida y un pensamiento de cumplimiento no solo puede proteger los derechos e intereses propios, sino que también ayuda a promover el desarrollo saludable de toda la industria. En este nuevo campo lleno de oportunidades y desafíos, cada profesional debe proceder con cautela, y al mismo tiempo que persigue la innovación, también debe estar siempre atento a los límites legales y de cumplimiento.
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Layer2Observer
· 08-12 19:18
Desde la perspectiva del código fuente, la tecnología no tiene pecado original, pero su uso es la clave del riesgo.
Análisis completo de los riesgos legales para los profesionales de Web3: la neutralidad tecnológica no equivale a exención de responsabilidad
Riesgos legales que enfrentan los profesionales de la industria Web3 y estrategias de respuesta
Recientemente, un caso de captura interprovincial que involucra a personal técnico de Web3 ha suscitado una amplia atención en la industria. Un empleado técnico de una empresa de billetera digital fue llevado para ser investigado bajo el cargo de "ayudar a actividades delictivas en redes de información" debido a que algunos comerciantes asociados con su plataforma estaban implicados en la operación de un casino en línea. Este incidente revela una zona ciega en la comprensión legal que prevalece entre los profesionales de Web3 y también sirve como una llamada de atención para toda la industria.
Riesgos legales en puestos técnicos
Muchos técnicos malinterpretan el principio de "neutralidad tecnológica", pensando que solo están proporcionando código y no deben asumir responsabilidad legal. Sin embargo, en la práctica judicial actual de nuestro país, la clave radica en si los servicios técnicos ofrecidos han proporcionado "ayuda sustancial" al crimen upstream. Si el trabajo técnico reduce objetivamente el umbral del crimen, como proporcionar transferencias anónimas, funciones de mezcla de monedas o métodos para eludir KYC, puede ser considerado como "asistencia" en lugar de "neutralidad".
Exposición al riesgo de los empleados de la pequeña plataforma
En comparación con las grandes plataformas de intercambio, los pequeños proyectos de Web3 que carecen de mecanismos de cumplimiento adecuados son más propensos a convertirse en el foco de la aplicación de la ley. Estos proyectos suelen adoptar un modelo de "oficina distribuida + colaboración en el país y en el extranjero", lo que puede sembrar riesgos de cumplimiento. Las autoridades pueden determinar que la plataforma está involucrada en actividades ilegales basándose en varios factores, como la coincidencia de las funciones del sistema con comportamientos de juego, la aparición de palabras clave sensibles en la documentación técnica y la falta de mecanismos de control de riesgos.
Los riesgos ocultos de trabajar a distancia con altos salarios
Los altos salarios y la flexibilidad laboral, que son comunes en la industria Web3, son extremadamente atractivos para los talentos técnicos. Sin embargo, detrás de esto pueden ocultarse importantes riesgos legales. Por ejemplo, la falta de claridad sobre el lugar de registro del proyecto, el pago de salarios en criptomonedas, la ausencia de contratos laborales formales y la falta de procesos de auditoría de cumplimiento son características típicas de proyectos de alto riesgo.
¿Cómo cumplir con las regulaciones para la auto-protección?
Conclusión
El desarrollo de la tecnología Web3 ha traído enormes oportunidades, pero también conlleva riesgos legales. Los profesionales deben ser conscientes de que las herramientas tecnológicas en sí pueden ser inocentes, pero sus usos reales y su impacto social pueden generar responsabilidades legales. Establecer una conciencia de riesgo sólida y un pensamiento de cumplimiento no solo puede proteger los derechos e intereses propios, sino que también ayuda a promover el desarrollo saludable de toda la industria. En este nuevo campo lleno de oportunidades y desafíos, cada profesional debe proceder con cautela, y al mismo tiempo que persigue la innovación, también debe estar siempre atento a los límites legales y de cumplimiento.