El informe revela las nuevas tácticas de los "bancos en la sombra" en China: los casinos encriptados y los juegos en línea se convierten en un caldo de cultivo para el blanqueo de capital.
La empresa de inteligencia de cadena de bloques TRM Labs advierte en su último informe que la "banca en la sombra" de China está utilizando casinos de encriptación y juegos en línea para construir una red secreta de blanqueo de capitales transfronteriza. Estos canales financieros ilegales se conocen como "dinero volador", y pueden eludir el sistema bancario tradicional y la supervisión de AML, permitiendo que los fondos delictivos fluyan libremente en todo el mundo. Los expertos señalan que esta tendencia podría intensificar los riesgos de tráfico de drogas, evasión fiscal y crimen organizado.
Informe de hallazgos clave: la encriptación fomenta el blanqueo de capital transfronterizo
TRM Labs señala que los avances tecnológicos y la popularización de los Activos Cripto han hecho que las actividades de Blanqueo de capital transfronterizo de la banca en la sombra en China sean más eficientes y más ocultas. En el pasado, la mafia dependía de casinos físicos y intermediarios para lavar los ingresos del narcotráfico y otros delitos; durante el confinamiento por la pandemia, estas actividades se trasladaron rápidamente en línea y se combinaron con la encriptación, formando una red de fondos ilegales global.
Modelo de operación de la banca en la sombra: sistema de dinero volador elude regulación
Lo que se conoce como "dinero volador" es una red de intercambio subterránea que permite que los fondos fluyan rápidamente a través de cuentas de casinos, puntos de apuesta y transferencias encriptadas, evitando las transferencias bancarias internacionales y las alertas de blanqueo de capital.
Según un estudio del Foro de Asuntos Exteriores, las comisiones cobradas por estos brokers ilegales suelen ser inferiores al 2% del capital, y la velocidad de transferencia es extremadamente rápida, lo que hace que los fondos sean casi imposibles de rastrear durante el movimiento transfronterizo.
Activos Cripto y el papel de los casinos en línea
La combinación de casinos en línea y encriptación proporciona un canal ideal para el blanqueo de capital de los bancos en la sombra. La anonimidad de los activos cripto, su cobertura global y sus características de liquidación instantánea los convierten en la herramienta preferida de los criminales.
TRM Labs señala que estas plataformas han construido un completo "ecosistema financiero cripto", permitiendo a los delincuentes completar transferencias de fondos transfronterizas en minutos y ocultar el origen de los fondos.
Desafíos de la ley y estrategias de contrarresto
A pesar de que la banca en la sombra es oculta, no es indetectable. TRM Labs enfatiza que el análisis de la Cadena de bloques, la colaboración interinstitucional y las ofensivas en el ciberespacio son clave para combatir este tipo de crimen.
Los organismos de aplicación de la ley han comenzado a actuar en el "campo" de los hackers y grupos criminales: el ciberespacio, utilizando la transparencia de la Cadena de bloques para rastrear el flujo de fondos y congelar activos ilegales cuando sea necesario.
Impacto y riesgos futuros
La Administración Financiera de Afganistán advierte que la expansión de estas redes financieras subterráneas podría agravar en los próximos años la proliferación de drogas, la evasión fiscal y el crimen organizado. Para las autoridades reguladoras financieras globales, cómo prevenir el abuso de los activos cripto mientras se protege la innovación financiera será un desafío a largo plazo.
Conclusión
El fenómeno del blanqueo de capital a través de casinos encriptados y juegos en línea por parte de los bancos en la sombra de China destaca los desafíos regulatorios en la era de las finanzas digitales. Aunque las características técnicas de los activos cripto facilitan a los delincuentes, también proporcionan a las agencias de aplicación de la ley medios de seguimiento sin precedentes. En el futuro, la cooperación internacional y la regulación técnica serán clave para contener el sistema de "vuelo de dinero". Gate seguirá prestando atención a estas dinámicas de blanqueo de capital transfronterizo, proporcionando a los usuarios análisis actualizados sobre tendencias de seguridad en la cadena y regulación.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
El informe revela las nuevas tácticas de los "bancos en la sombra" en China: los casinos encriptados y los juegos en línea se convierten en un caldo de cultivo para el blanqueo de capital.
La empresa de inteligencia de cadena de bloques TRM Labs advierte en su último informe que la "banca en la sombra" de China está utilizando casinos de encriptación y juegos en línea para construir una red secreta de blanqueo de capitales transfronteriza. Estos canales financieros ilegales se conocen como "dinero volador", y pueden eludir el sistema bancario tradicional y la supervisión de AML, permitiendo que los fondos delictivos fluyan libremente en todo el mundo. Los expertos señalan que esta tendencia podría intensificar los riesgos de tráfico de drogas, evasión fiscal y crimen organizado.
Informe de hallazgos clave: la encriptación fomenta el blanqueo de capital transfronterizo
TRM Labs señala que los avances tecnológicos y la popularización de los Activos Cripto han hecho que las actividades de Blanqueo de capital transfronterizo de la banca en la sombra en China sean más eficientes y más ocultas. En el pasado, la mafia dependía de casinos físicos y intermediarios para lavar los ingresos del narcotráfico y otros delitos; durante el confinamiento por la pandemia, estas actividades se trasladaron rápidamente en línea y se combinaron con la encriptación, formando una red de fondos ilegales global.
Modelo de operación de la banca en la sombra: sistema de dinero volador elude regulación
Lo que se conoce como "dinero volador" es una red de intercambio subterránea que permite que los fondos fluyan rápidamente a través de cuentas de casinos, puntos de apuesta y transferencias encriptadas, evitando las transferencias bancarias internacionales y las alertas de blanqueo de capital.
Según un estudio del Foro de Asuntos Exteriores, las comisiones cobradas por estos brokers ilegales suelen ser inferiores al 2% del capital, y la velocidad de transferencia es extremadamente rápida, lo que hace que los fondos sean casi imposibles de rastrear durante el movimiento transfronterizo.
Activos Cripto y el papel de los casinos en línea
La combinación de casinos en línea y encriptación proporciona un canal ideal para el blanqueo de capital de los bancos en la sombra. La anonimidad de los activos cripto, su cobertura global y sus características de liquidación instantánea los convierten en la herramienta preferida de los criminales.
TRM Labs señala que estas plataformas han construido un completo "ecosistema financiero cripto", permitiendo a los delincuentes completar transferencias de fondos transfronterizas en minutos y ocultar el origen de los fondos.
Desafíos de la ley y estrategias de contrarresto
A pesar de que la banca en la sombra es oculta, no es indetectable. TRM Labs enfatiza que el análisis de la Cadena de bloques, la colaboración interinstitucional y las ofensivas en el ciberespacio son clave para combatir este tipo de crimen.
Los organismos de aplicación de la ley han comenzado a actuar en el "campo" de los hackers y grupos criminales: el ciberespacio, utilizando la transparencia de la Cadena de bloques para rastrear el flujo de fondos y congelar activos ilegales cuando sea necesario.
Impacto y riesgos futuros
La Administración Financiera de Afganistán advierte que la expansión de estas redes financieras subterráneas podría agravar en los próximos años la proliferación de drogas, la evasión fiscal y el crimen organizado. Para las autoridades reguladoras financieras globales, cómo prevenir el abuso de los activos cripto mientras se protege la innovación financiera será un desafío a largo plazo.
Conclusión
El fenómeno del blanqueo de capital a través de casinos encriptados y juegos en línea por parte de los bancos en la sombra de China destaca los desafíos regulatorios en la era de las finanzas digitales. Aunque las características técnicas de los activos cripto facilitan a los delincuentes, también proporcionan a las agencias de aplicación de la ley medios de seguimiento sin precedentes. En el futuro, la cooperación internacional y la regulación técnica serán clave para contener el sistema de "vuelo de dinero". Gate seguirá prestando atención a estas dinámicas de blanqueo de capital transfronterizo, proporcionando a los usuarios análisis actualizados sobre tendencias de seguridad en la cadena y regulación.