El estado de Wisconsin (EE. UU.) está considerando dos proyectos de ley paralelos destinados a endurecer la regulación de los cajeros automáticos de criptomonedas para prevenir fraudes. Los proyectos de ley exigen que los operadores tengan una licencia de transferencia de dinero, recopilen información personal y documentos de identificación emitidos por el gobierno, tomen fotografías, verifiquen la identificación para cada transacción y limiten a los usuarios a un máximo de 1.000 USD/día. Los cajeros automáticos deben colocar advertencias claras sobre fraudes, y las tarifas de transacción están limitadas a 5 USD o 3% del valor de la transacción (por encima). Los operadores deben reembolsar si la transacción se confirma como fraudulenta dentro de los 30 días. La agencia FinCEN advierte que los cajeros automáticos de criptomonedas están siendo explotados por criminales para cometer fraudes, lavar dinero y traficar con drogas, apuntando especialmente a los ancianos. Nueva Zelanda y el Reino Unido también han tomado medidas enérgicas recientemente, incluso prohibiendo completamente este tipo de actividad.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
Los senadores de Wisconsin han presentado un proyecto de ley suplementario para limitar los fraudes de cajeros automáticos de criptomonedas.
El estado de Wisconsin (EE. UU.) está considerando dos proyectos de ley paralelos destinados a endurecer la regulación de los cajeros automáticos de criptomonedas para prevenir fraudes. Los proyectos de ley exigen que los operadores tengan una licencia de transferencia de dinero, recopilen información personal y documentos de identificación emitidos por el gobierno, tomen fotografías, verifiquen la identificación para cada transacción y limiten a los usuarios a un máximo de 1.000 USD/día. Los cajeros automáticos deben colocar advertencias claras sobre fraudes, y las tarifas de transacción están limitadas a 5 USD o 3% del valor de la transacción (por encima). Los operadores deben reembolsar si la transacción se confirma como fraudulenta dentro de los 30 días. La agencia FinCEN advierte que los cajeros automáticos de criptomonedas están siendo explotados por criminales para cometer fraudes, lavar dinero y traficar con drogas, apuntando especialmente a los ancianos. Nueva Zelanda y el Reino Unido también han tomado medidas enérgicas recientemente, incluso prohibiendo completamente este tipo de actividad.