REGULACIÓN | El gobierno de Nigeria retira el caso de lavado de dinero contra un funcionario de Binance, pero permanecen los cargos por evasión fiscal de la empresa.
El gobierno federal nigeriano ha retirado un caso de lavado de dinero contra el ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, indican varios informes.
La decisión se basa en razones de salud para permitir que Tigran busque tratamiento médico en el extranjero, dijo el abogado del gobierno.
En una declaración compartida con BitKE, el CEO de Binance, Richard Teng, dijo:
“Estamos profundamente aliviados y agradecidos de que Tigran Gambaryan haya sido finalmente liberado después de soportar casi ocho meses de detención en Nigeria. A lo largo de este difícil período, Tigran ha mostrado una inmensa fortaleza, y elogiamos su resiliencia ante tal adversidad severa. Estamos profundamente agradecidos a todos los que dedicaron innumerables horas para apoyar la liberación de Tigran.
Binance sigue comprometido a colaborar con reguladores globales para asegurar el cumplimiento y la transparencia en el espacio de activos digitales en evolución. Estamos ansiosos por dejar este episodio atrás y continuar trabajando hacia un futuro más brillante para la industria blockchain en todo el mundo.
Con una población joven y conocedora de la tecnología y un gran interés en las finanzas digitales, Nigeria está bien posicionada para aprovechar la tecnología blockchain para abordar los desafíos económicos y sociales. Esperamos desempeñar un papel constructivo en ese esfuerzo.
Tigran, un ciudadano estadounidense y Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance, ha estado detenido en Nigeria desde finales de febrero de 2024. Enfrenta cargos de lavado de más de $35 millones, los cuales tanto Gambaryan como Binance han negado.
“Hemos retirado los cargos de lavado de dinero contra Tigran Gambaryan para permitirle recibir tratamiento médico fuera del país,” dijo el abogado de la EFCC, Ekele Ihenacho. Ihenacho agregó que los arreglos diplomáticos también habían ayudado a asegurar la liberación de Gambaryan, sin dar más detalles. Esto podría estar relacionado con las frecuentes súplicas de miembros del Congreso de EE. UU. y fiscales generales de EE. UU. para que Tigran sea liberado. El abogado del gobierno declaró que el caso de lavado de dinero contra Binance continuaría sin Gambaryan. Mientras tanto, los cargos separados de evasión fiscal contra Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, aún están pendientes.
Binance también ha negado esas acusaciones.
En una declaración compartida con BitKE en agosto de 2024, el CEO de Binance, Richard Teng, destacó el grave deterioro de la salud física y mental de Tigran, exacerbado por la atención médica inadecuada y la falta de acceso a servicios esenciales.
Según Teng, Tigran estaba sufriendo de una hernia discal y tenía un dolor significativo que le impedía caminar. A pesar de la gravedad de su condición, el gobierno nigeriano supuestamente le había negado el tratamiento médico necesario y el acceso a una silla de ruedas.
También criticó a las autoridades nigerianas por su falta de cumplimiento con una orden judicial de liberar los registros médicos de Tigran y por negarle el acceso a un representante del consulado de EE. UU.
Tigran y su colega, Nadeem Anjarwalla, ya habían tenido los cargos de evasión fiscal en su contra retirados por el Servicio Federal de Impuestos de Nigeria (FIRS).
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
REGULACIÓN | El gobierno de Nigeria retira el caso de lavado de dinero contra un funcionario de Binance, pero permanecen los cargos por evasión fiscal de la empresa.
El gobierno federal nigeriano ha retirado un caso de lavado de dinero contra el ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, indican varios informes.
La decisión se basa en razones de salud para permitir que Tigran busque tratamiento médico en el extranjero, dijo el abogado del gobierno.
En una declaración compartida con BitKE, el CEO de Binance, Richard Teng, dijo:
Binance sigue comprometido a colaborar con reguladores globales para asegurar el cumplimiento y la transparencia en el espacio de activos digitales en evolución. Estamos ansiosos por dejar este episodio atrás y continuar trabajando hacia un futuro más brillante para la industria blockchain en todo el mundo.
Con una población joven y conocedora de la tecnología y un gran interés en las finanzas digitales, Nigeria está bien posicionada para aprovechar la tecnología blockchain para abordar los desafíos económicos y sociales. Esperamos desempeñar un papel constructivo en ese esfuerzo.
Tigran, un ciudadano estadounidense y Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance, ha estado detenido en Nigeria desde finales de febrero de 2024. Enfrenta cargos de lavado de más de $35 millones, los cuales tanto Gambaryan como Binance han negado.
“Hemos retirado los cargos de lavado de dinero contra Tigran Gambaryan para permitirle recibir tratamiento médico fuera del país,” dijo el abogado de la EFCC, Ekele Ihenacho. Ihenacho agregó que los arreglos diplomáticos también habían ayudado a asegurar la liberación de Gambaryan, sin dar más detalles. Esto podría estar relacionado con las frecuentes súplicas de miembros del Congreso de EE. UU. y fiscales generales de EE. UU. para que Tigran sea liberado. El abogado del gobierno declaró que el caso de lavado de dinero contra Binance continuaría sin Gambaryan. Mientras tanto, los cargos separados de evasión fiscal contra Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, aún están pendientes.
Binance también ha negado esas acusaciones.
En una declaración compartida con BitKE en agosto de 2024, el CEO de Binance, Richard Teng, destacó el grave deterioro de la salud física y mental de Tigran, exacerbado por la atención médica inadecuada y la falta de acceso a servicios esenciales.
Según Teng, Tigran estaba sufriendo de una hernia discal y tenía un dolor significativo que le impedía caminar. A pesar de la gravedad de su condición, el gobierno nigeriano supuestamente le había negado el tratamiento médico necesario y el acceso a una silla de ruedas.
También criticó a las autoridades nigerianas por su falta de cumplimiento con una orden judicial de liberar los registros médicos de Tigran y por negarle el acceso a un representante del consulado de EE. UU.
Tigran y su colega, Nadeem Anjarwalla, ya habían tenido los cargos de evasión fiscal en su contra retirados por el Servicio Federal de Impuestos de Nigeria (FIRS).