Represión transfronteriza del crimen encriptación: 15 miembros de una banda criminal de USDT en Puzhen arrestados, el jefe de financiamiento en Pekín entrega 200 millones en dinero de conciliación en el Reino Unido y Estados Unidos.
Recientemente, dos casos de delitos financieros relacionados con dinero virtual han revelado la complejidad y la naturaleza transnacional de este tipo de crímenes, así como las nuevas estrategias de respuesta de las autoridades. En Putian, Fujian, la Fiscalía del Distrito de Hanjing logró procesar un caso que utilizaba USDT para establecer una red de forex subterránea, con un flujo de fondos involucrado superior a 13.3 mil millones de yuanes. A través de la intervención anticipada, la revisión de la penetración de fondos y la comparación de huellas de voz, se logró romper con éxito la defensa del "no testimonio". Al mismo tiempo, según informes de Caixin, el propietario de financiamiento extrabursátil de Beijing, Song Shijie, que debía una multa considerable, entregó cerca de 200 millones de yuanes en activos como compensación a Reino Unido y Estados Unidos, los cuales fueron reconocidos como provenientes de transacciones de valores ilegales en el país y del blanqueo de capital relacionado con el estafa de pig butchering en criptomonedas. Estos dos casos muestran conjuntamente la proliferación del uso de dinero virtual en delitos financieros transfronterizos, así como la determinación y capacidad de las agencias de aplicación de la ley a nivel global para combatirlo.
La fiscalía de Hanjian golpea con precisión la red de forex subterránea de USDT
El periodista supo ayer que la Fiscalía del Distrito de Hanjing ha logrado una ofensiva precisa en toda la cadena contra los nuevos delitos de dinero virtual a través de la intervención anticipada, la revisión penetrante y el empoderamiento tecnológico.
En la primera mitad de este año, el Tribunal Popular del Distrito de Hanjing juzgó un caso de crimen relacionado con el dinero virtual que fue presentado por el tribunal. Yan, Zheng, Lin y otros utilizaron la moneda virtual USDT para construir una red de intercambio de forex subterránea, atrayendo clientes a través de software de chat en el extranjero, e ilegalmente intercambiando RMB y monedas extranjeras utilizando "U moneda" como medio, con un flujo de cuentas bancarias involucradas que superó los 13.3 mil millones. Se verificó que el monto de las operaciones de forex ilegales ascendía a 25.62 millones. Este grupo criminal también extrajo en efectivo más de 478 millones en varios bancos de la provincia de Fujian, comprando "U moneda" y transfiriéndola a carteras de crimen de arriba, para "blanquear" los fondos de crímenes transfronterizos y ganar la diferencia.
Al inicio del caso por parte de las autoridades policiales, la Fiscalía del Distrito de Hanjing activó de inmediato el mecanismo de intervención sincronizada en casos importantes, proponiendo claramente aumentar la intensidad de la captura de los prófugos, retirar y congelar oportunamente los fondos en cuentas involucradas, fijar pruebas electrónicas sobre el flujo de fondos de transacciones, y llevar a cabo auditorías especiales cuando sea necesario, asegurando así una investigación completa sobre los hechos del crimen de la cadena completa de compraventa ilegal de forex.
Revisión penetrante y comparación de huellas de voz: romper el dilema de la falta de pruebas.
Después de que el caso fue enviado para revisión y procesamiento, ante la dificultad de asociar a todos los sospechosos con los registros de transacciones mixtas de miles de millones de yuanes en las pruebas electrónicas, el fiscal encargado guió a los investigadores para llevar a cabo un análisis de penetración del flujo de fondos. Este análisis identificó con precisión que el monto del negocio ilegal de 2 acusados alcanzó más de 20 millones de yuanes, y simultáneamente se determinó que el equipo de "manos de retiro" ayudó a realizar pagos por un monto entre más de 7 millones de yuanes y más de 470 millones de yuanes. A través de un análisis exhaustivo de pruebas objetivas y subjetivas, se logró diferenciar con éxito y precisión la naturaleza de las conductas de los cómplices del negocio ilegal de las de aquellos que ayudaron en actividades delictivas de redes de información.
Después de que el sospechoso Lin negó completamente los hechos del crimen al ser interrogado, el tribunal guió a la policía para extraer 3 segmentos de voz clave enviados desde la cuenta del cómplice en el teléfono móvil, y encargó a un instituto de identificación judicial realizar un análisis de huellas de voz. Tras la evaluación, se determinó que la voz analizada era la misma que la muestra de voz de Lin. Esto finalmente estableció con éxito la relación probatoria entre la cuenta involucrada y el acusado Lin, consolidando así la base de la acusación. Lin, que anteriormente había insistido en su inocencia, confesó y aceptó los cargos en la corte.
Frente a las disputas cualitativas, el tribunal organizó varias consultas con la policía y los tribunales, alcanzando un consenso. Finalmente, el tribunal condenó a Yan, Zheng, Lin y a otras 12 personas por el delito de operación ilegal y por ayudar a actividades delictivas en redes de información, imponiéndoles penas de prisión de 8 meses a 3 años, además de multas.
El propietario de financiamiento en Pekín, Song Shijie, tiene activos en el extranjero confiscados.
Según informes de Caixin, Song Shijie, el mayor operador de financiamiento fuera de bolsa en Beijing, China, que adeuda 22 millones de yuanes en multas al tesoro, ha entregado cerca de 200 millones de yuanes en activos a Reino Unido y Estados Unidos como parte de un acuerdo de confiscación. La Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido confiscó su mansión, apartamentos y cuentas bancarias en Londres, con un valor total de 16.7 millones de libras esterlinas (aproximadamente 161 millones de yuanes), determinando que estos fondos provienen de transacciones de valores ilegales en China y actividades de blanqueo de capital realizadas en Reino Unido.
Se informa que Song Shijie también está involucrado en la estafa de pig butchering de activos cripto. Según un documento del tribunal de Orlando, Florida, Estados Unidos, él renunció a su reclamación sobre los activos congelados para evitar cargos criminales. Sus 3 cuentas en Binance fueron congeladas, que contienen aproximadamente 10 millones de dólares en activos cripto.
Las lecciones comunes de dos casos: los desafíos transnacionales y tecnológicos del crimen de Dinero virtual
Estos dos casos revelan conjuntamente nuevas tendencias en los delitos financieros actuales. Los criminales están aprovechando cada vez más el anonimato y la naturaleza transfronteriza de la moneda virtual para llevar a cabo actividades ilegales como el comercio de forex, el blanqueo de capital y el fraude, lo que hace que las formas de criminalidad sean más encubiertas y complejas. El caso de Song Shijie destaca especialmente la necesidad de la transferencia transfronteriza de fondos ilícitos y la búsqueda global de activos, así como la importancia de la cooperación entre las agencias de aplicación de la ley internacionales. Por otro lado, el caso exitoso de la Fiscalía de Hanjing muestra cómo las autoridades judiciales chinas están utilizando la innovación tecnológica, como el análisis de la trayectoria de los flujos de fondos y la comparación de huellas de voz, para enfrentar eficazmente estos desafíos. Esto indica que, en un momento en que la moneda virtual se está volviendo cada vez más común, las agencias de aplicación de la ley están constantemente actualizando sus métodos de investigación para hacer frente a la criminalidad financiera en esta nueva situación.
Conclusión
Estos dos casos no son incidentes aislados, sino un reflejo de la ola global de lucha contra los delitos financieros que utilizan Dinero virtual. Por un lado, revelan los riesgos de abuso de los Activos Cripto en actividades ilegales; por otro lado, también demuestran que las autoridades están adaptándose activamente a este nuevo entorno, estableciendo una línea de defensa cada vez más completa contra el crimen a través de la habilitación tecnológica, el rastreo de fondos y la asistencia judicial internacional. La confiscación de los activos de Song Shijie por parte de múltiples países, así como la exitosa condena de sospechosos de delitos de "cero confesión" por parte de la Fiscalía de Hengjiang, envían una clara advertencia a los potenciales delincuentes: en el mundo digital, las acciones delictivas ya no quedarán sin rastro.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
Represión transfronteriza del crimen encriptación: 15 miembros de una banda criminal de USDT en Puzhen arrestados, el jefe de financiamiento en Pekín entrega 200 millones en dinero de conciliación en el Reino Unido y Estados Unidos.
Recientemente, dos casos de delitos financieros relacionados con dinero virtual han revelado la complejidad y la naturaleza transnacional de este tipo de crímenes, así como las nuevas estrategias de respuesta de las autoridades. En Putian, Fujian, la Fiscalía del Distrito de Hanjing logró procesar un caso que utilizaba USDT para establecer una red de forex subterránea, con un flujo de fondos involucrado superior a 13.3 mil millones de yuanes. A través de la intervención anticipada, la revisión de la penetración de fondos y la comparación de huellas de voz, se logró romper con éxito la defensa del "no testimonio". Al mismo tiempo, según informes de Caixin, el propietario de financiamiento extrabursátil de Beijing, Song Shijie, que debía una multa considerable, entregó cerca de 200 millones de yuanes en activos como compensación a Reino Unido y Estados Unidos, los cuales fueron reconocidos como provenientes de transacciones de valores ilegales en el país y del blanqueo de capital relacionado con el estafa de pig butchering en criptomonedas. Estos dos casos muestran conjuntamente la proliferación del uso de dinero virtual en delitos financieros transfronterizos, así como la determinación y capacidad de las agencias de aplicación de la ley a nivel global para combatirlo.
La fiscalía de Hanjian golpea con precisión la red de forex subterránea de USDT
El periodista supo ayer que la Fiscalía del Distrito de Hanjing ha logrado una ofensiva precisa en toda la cadena contra los nuevos delitos de dinero virtual a través de la intervención anticipada, la revisión penetrante y el empoderamiento tecnológico.
En la primera mitad de este año, el Tribunal Popular del Distrito de Hanjing juzgó un caso de crimen relacionado con el dinero virtual que fue presentado por el tribunal. Yan, Zheng, Lin y otros utilizaron la moneda virtual USDT para construir una red de intercambio de forex subterránea, atrayendo clientes a través de software de chat en el extranjero, e ilegalmente intercambiando RMB y monedas extranjeras utilizando "U moneda" como medio, con un flujo de cuentas bancarias involucradas que superó los 13.3 mil millones. Se verificó que el monto de las operaciones de forex ilegales ascendía a 25.62 millones. Este grupo criminal también extrajo en efectivo más de 478 millones en varios bancos de la provincia de Fujian, comprando "U moneda" y transfiriéndola a carteras de crimen de arriba, para "blanquear" los fondos de crímenes transfronterizos y ganar la diferencia.
Al inicio del caso por parte de las autoridades policiales, la Fiscalía del Distrito de Hanjing activó de inmediato el mecanismo de intervención sincronizada en casos importantes, proponiendo claramente aumentar la intensidad de la captura de los prófugos, retirar y congelar oportunamente los fondos en cuentas involucradas, fijar pruebas electrónicas sobre el flujo de fondos de transacciones, y llevar a cabo auditorías especiales cuando sea necesario, asegurando así una investigación completa sobre los hechos del crimen de la cadena completa de compraventa ilegal de forex.
Revisión penetrante y comparación de huellas de voz: romper el dilema de la falta de pruebas.
Después de que el caso fue enviado para revisión y procesamiento, ante la dificultad de asociar a todos los sospechosos con los registros de transacciones mixtas de miles de millones de yuanes en las pruebas electrónicas, el fiscal encargado guió a los investigadores para llevar a cabo un análisis de penetración del flujo de fondos. Este análisis identificó con precisión que el monto del negocio ilegal de 2 acusados alcanzó más de 20 millones de yuanes, y simultáneamente se determinó que el equipo de "manos de retiro" ayudó a realizar pagos por un monto entre más de 7 millones de yuanes y más de 470 millones de yuanes. A través de un análisis exhaustivo de pruebas objetivas y subjetivas, se logró diferenciar con éxito y precisión la naturaleza de las conductas de los cómplices del negocio ilegal de las de aquellos que ayudaron en actividades delictivas de redes de información.
Después de que el sospechoso Lin negó completamente los hechos del crimen al ser interrogado, el tribunal guió a la policía para extraer 3 segmentos de voz clave enviados desde la cuenta del cómplice en el teléfono móvil, y encargó a un instituto de identificación judicial realizar un análisis de huellas de voz. Tras la evaluación, se determinó que la voz analizada era la misma que la muestra de voz de Lin. Esto finalmente estableció con éxito la relación probatoria entre la cuenta involucrada y el acusado Lin, consolidando así la base de la acusación. Lin, que anteriormente había insistido en su inocencia, confesó y aceptó los cargos en la corte.
Frente a las disputas cualitativas, el tribunal organizó varias consultas con la policía y los tribunales, alcanzando un consenso. Finalmente, el tribunal condenó a Yan, Zheng, Lin y a otras 12 personas por el delito de operación ilegal y por ayudar a actividades delictivas en redes de información, imponiéndoles penas de prisión de 8 meses a 3 años, además de multas.
El propietario de financiamiento en Pekín, Song Shijie, tiene activos en el extranjero confiscados.
Según informes de Caixin, Song Shijie, el mayor operador de financiamiento fuera de bolsa en Beijing, China, que adeuda 22 millones de yuanes en multas al tesoro, ha entregado cerca de 200 millones de yuanes en activos a Reino Unido y Estados Unidos como parte de un acuerdo de confiscación. La Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido confiscó su mansión, apartamentos y cuentas bancarias en Londres, con un valor total de 16.7 millones de libras esterlinas (aproximadamente 161 millones de yuanes), determinando que estos fondos provienen de transacciones de valores ilegales en China y actividades de blanqueo de capital realizadas en Reino Unido.
Se informa que Song Shijie también está involucrado en la estafa de pig butchering de activos cripto. Según un documento del tribunal de Orlando, Florida, Estados Unidos, él renunció a su reclamación sobre los activos congelados para evitar cargos criminales. Sus 3 cuentas en Binance fueron congeladas, que contienen aproximadamente 10 millones de dólares en activos cripto.
Las lecciones comunes de dos casos: los desafíos transnacionales y tecnológicos del crimen de Dinero virtual
Estos dos casos revelan conjuntamente nuevas tendencias en los delitos financieros actuales. Los criminales están aprovechando cada vez más el anonimato y la naturaleza transfronteriza de la moneda virtual para llevar a cabo actividades ilegales como el comercio de forex, el blanqueo de capital y el fraude, lo que hace que las formas de criminalidad sean más encubiertas y complejas. El caso de Song Shijie destaca especialmente la necesidad de la transferencia transfronteriza de fondos ilícitos y la búsqueda global de activos, así como la importancia de la cooperación entre las agencias de aplicación de la ley internacionales. Por otro lado, el caso exitoso de la Fiscalía de Hanjing muestra cómo las autoridades judiciales chinas están utilizando la innovación tecnológica, como el análisis de la trayectoria de los flujos de fondos y la comparación de huellas de voz, para enfrentar eficazmente estos desafíos. Esto indica que, en un momento en que la moneda virtual se está volviendo cada vez más común, las agencias de aplicación de la ley están constantemente actualizando sus métodos de investigación para hacer frente a la criminalidad financiera en esta nueva situación.
Conclusión
Estos dos casos no son incidentes aislados, sino un reflejo de la ola global de lucha contra los delitos financieros que utilizan Dinero virtual. Por un lado, revelan los riesgos de abuso de los Activos Cripto en actividades ilegales; por otro lado, también demuestran que las autoridades están adaptándose activamente a este nuevo entorno, estableciendo una línea de defensa cada vez más completa contra el crimen a través de la habilitación tecnológica, el rastreo de fondos y la asistencia judicial internacional. La confiscación de los activos de Song Shijie por parte de múltiples países, así como la exitosa condena de sospechosos de delitos de "cero confesión" por parte de la Fiscalía de Hengjiang, envían una clara advertencia a los potenciales delincuentes: en el mundo digital, las acciones delictivas ya no quedarán sin rastro.