Comercio de criptomonedas y cambio a efectivo requieren precaución: el riesgo de "tarjetas congeladas" se oculta en estos detalles.

Comercio de criptomonedas盈利后将 USDT 兑换成人民币本是好事，但 “冻卡” 风险可能让辛苦所得瞬间变 “死钱”。以下这些隐藏陷阱，必须高度警惕。
Uno, U comercio de criptomonedas: la seguridad del proceso no garantiza la seguridad de los fondos.
La mayoría de las personas cree que "primero convertir U a la garantía del intercambio, recibir el pago y luego liberar la moneda" es seguro, pero ignoran la vulnerabilidad central: no se puede confirmar la fuente de los fondos del comerciante U. Los fondos del comerciante U pueden mezclarse con dinero involucrado en juegos de azar, estafas, etc., incluso si después de varias rondas parecen ser "transferencias normales", mientras haya implicaciones en la fuente, tu tarjeta bancaria se verá involucrada. El intercambio solo garantiza el proceso de transacción, no puede respaldar la legalidad de los fondos.
Dos, estas "medidas de protección" no pueden prevenir la congelación de cuentas.
Ver días de capital sedimentado: los fondos involucrados se sedimentan después de múltiples transferencias, y los días no pueden probar la procedencia limpia. Confianza en "compensación por tarjeta congelada": las promesas suelen ser cheques sin fondos, después de que se congela la tarjeta, los comerciantes de U a menudo dejan de estar en contacto o eluden la responsabilidad. Buscar comerciantes de monedas veteranos: los comerciantes de U establecidos tienen un gran volumen de transacciones, lo que aumenta la probabilidad de contacto con los fondos involucrados, lo que puede provocar un "congelamiento retrospectivo", y aún existe un riesgo meses después.
Las tarjetas congeladas son como bombas de tiempo sin un horario fijo, el momento de activación depende del tiempo en que la víctima reporta el incidente, no hay ningún método de previsión. Tres, las operaciones propias también pueden activar el control de riesgos frecuentes con los comerciantes de U: las cuentas de los comerciantes de U son un enfoque clave de control de riesgos bancarios debido a las transferencias grandes y frecuentes, las transacciones frecuentes te clasificarán como "usuario de alto riesgo". Hábitos de transacción anormales: una tarjeta de banco que normalmente se usa para gastos pequeños, de repente muestra entradas y salidas grandes y frecuentes, o fondos "rápido dentro y fuera", activará directamente el control de riesgos del banco. Cuatro, la supervisión de grandes datos hace que el riesgo sea más oculto: los sistemas de prevención de fraudes y los bancos utilizan grandes datos para identificar cuentas sospechosas, las cuentas de comerciantes de U que manejan transferencias de criptomonedas a largo plazo son un enfoque de monitoreo clave. Las plataformas de apuestas en línea suelen usar USDT para el flujo de fondos, lo que provoca que muchas tarjetas bancarias entren en la "lista negra". Si tratas con comerciantes de U con demasiada frecuencia, tu tarjeta puede ser etiquetada como "involucrada en fraude o apuestas", siendo congelada inocentemente.
Comercio de criptomonedas para ganar dinero no es fácil, y al cambiar a efectivo, se debe tener precaución. Es prioritario elegir canales conformes; si se busca a un comerciante, se debe reducir la frecuencia de las transacciones y evitar transferencias de grandes montos, manteniendo la última línea de defensa de "cobrar para estar seguro". #GUSD双重收益# #DOGE ETF上市# #我最看好的AI代币# #BTC# #ETH#