Cómo prevenir eficazmente el fraude de Activos Cripto en Corea del Sur

Se revela un gran caso de fraude de dinero virtual en Corea del Sur

En septiembre de 2025, la policía de Corea del Sur desmanteló un gran caso de fraude de dinero virtual que involucraba a más de 15,000 inversores, arrestando a 215 sospechosos. Entre ellos se encontraba un conocido YouTuber de más de 40 años con 620,000 suscriptores, acusado de ser el cerebro del plan de fraude. Se estima que esta estafa causó pérdidas a los inversores de hasta 325.6 mil millones de wones (aproximadamente 230 millones de dólares).

Influencer de asesor de inversiones a líder de un grupo de estafa

Este YouTuber se hizo famoso inicialmente por ofrecer consejos de inversión. Sin embargo, después de que las acciones que recomendó en 2020 fueran suspendidas, dirigió su atención hacia el campo del dinero virtual y comenzó a operar una empresa de asesoría de inversiones fraudulenta. Para atraer a más inversores, comenzó a prometer retornos poco realistas, como "20 veces el capital" y eslóganes exagerados como "vender un apartamento y pedir un préstamo para comprar monedas", dirigidos principalmente a grupos vulnerables que buscaban compensar pérdidas económicas.

Diseño meticuloso de la banda de estafadores

La estructura del fraude es compleja e incluye seis empresas consultoras y diez empresas de ventas, todas gestionadas por una única empresa matriz. Esta estructura compleja permite a los estafadores manipular el mercado de manera efectiva y llevar a cabo lavado de dinero. Las técnicas de fraude son diversas, y se basan principalmente en el lanzamiento de 28 tipos diferentes de dinero virtual, de los cuales 6 monedas se han listado en plataformas extranjeras y se han elevado artificialmente sus precios a través de compradores internos, mientras que las otras 22 monedas tienen casi ningún valor y su actividad de negociación es mínima.

Métodos de fraude dirigidos a grupos vulnerables

Las víctimas son principalmente personas de mediana y avanzada edad, muchas de las cuales tienen una situación económica precaria. Algunos inversores han invertido hasta 1.2 mil millones de wones (más de 850,000 dólares) cada uno, e incluso han vendido sus propiedades para financiar estas inversiones falsas. Los grupos de estafa aprovechan la desesperación de las víctimas, prometiendo compensar sus pérdidas anteriores a través de nuevas monedas virtuales de alto potencial.

Suplantar a una entidad oficial y robar datos personales

Para aumentar su credibilidad, los estafadores incluso se hacen pasar por las autoridades regulatorias financieras de Corea del Sur. Crean documentos de identidad falsos y números de teléfono, afirmando que pueden ayudar a compensar las pérdidas de las víctimas. En realidad, utilizan esta información personal para obtener préstamos, agravando aún más la situación financiera de las víctimas.

La organización también ha recopilado una base de datos de más de 9 millones de números de teléfono a través de publicidad en línea y seminarios, para realizar telemarketing a posibles inversores, incitándolos a comprar dinero virtual.

Caída del cerebro y confiscación de activos

Tras una investigación exhaustiva, las autoridades de Corea del Sur rastrearon el flujo de fondos a través de 1,444 cuentas diferentes y finalmente arrestaron al cerebro en Australia. Al mismo tiempo, las autoridades incautaron 22 monedas 比特幣 (valoradas en aproximadamente 1.9 millones de dólares) y activos por valor de 47.8 mil millones de wones (aproximadamente 34 millones de dólares).

A medida que la investigación continúa, las autoridades están trabajando para recuperar más activos y revelar todos los detalles del fraude, decididas a llevar ante la justicia a todas las personas implicadas. Este caso destaca la gravedad del fraude con Dinero virtual y recuerda a los inversores que deben mantener una alta vigilancia al tomar cualquier decisión de inversión.