Análisis de las técnicas de fraude comunes en el copy trading de Activos Cripto

Análisis de las técnicas de estafa en el copy trading

El mercado de criptomonedas ha existido durante muchos años. Si los inversores creen que el riesgo solo existe en el mercado primario o en las carteras, están muy equivocados. De hecho, más estafas ocurren durante el proceso de trading, como el "copy trading" del que vamos a hablar hoy. Echemos un vistazo a los siguientes casos y veamos si es posible que ya te hayas convertido en un "engañado".

¿Qué es la estafa de copy trading?

Este tipo de estafas suelen aprovechar el deseo de las personas de enriquecerse rápidamente y la falta de familiaridad con el mercado de criptomonedas, enfocándose principalmente en los recién llegados. Los estafadores atraerán a las víctimas haciéndose pasar por "profesionales", generalmente contactándote en plataformas de redes sociales o durante el proceso de depósito, afirmando que tienen un grupo de trading que puede generar grandes beneficios. Una vez que te unes al chat grupal, este "profesor" proporcionará algunos puntos de trading precisos, para que experimentes la dulzura del éxito. Luego, bajo el pretexto de que el grupo ha sido denunciado o limpiado, te pedirá que añadas su contacto privado. A continuación, el profesor te inducirá a usar una "plataforma designada" con supuesta mayor palanca, alegando que es más rentable que las plataformas convencionales. Estas plataformas son en realidad sistemas falsos controlados por los estafadores. Al principio, te permitirán obtener pequeñas ganancias, bajando la guardia, y compartirán capturas de pantalla de ganancias en el grupo para inducirte a aumentar tu inversión. Al final, te sugerirán que operes con criptomonedas raras y, una vez que hayas invertido grandes sumas de dinero, manipularán la plataforma para que pierdas rápidamente, justificando la situación con cambios repentinos en el mercado o ventas masivas de grandes inversores. Cuando cuestionas o intentas recuperar fondos, los estafadores suelen desaparecer o eludir la responsabilidad, e incluso afirman haber perdido más que tú.

¿Qué beneficios tiene la liquidación para ellos?

Según casos similares y las experiencias de las víctimas, los estafadores obtienen ganancias principalmente a través de tres métodos: la plataforma de trading falsa retiene directamente los fondos de las víctimas; muestran ganancias falsas para inducir a las víctimas a aumentar sus inversiones; y el mecanismo de reembolso de depósitos, es decir, la plataforma ofrece hasta un 50% de reembolso por recomendación para atraer nuevos usuarios. Después de que el dinero que el usuario recarga es transferido, los fondos en la cuenta simulada finalmente se liquidan bajo la operación del "profesor" que lleva la operación, y la plataforma inmediatamente entrega el dinero a estos "profesores".

Casos reales de fraude en copy trading

Un inversor fue solicitado a agregar el software social del comerciante al realizar un depósito C2C en la conocida [plataforma] (). Después de completar el depósito, el comerciante comenzó a lavar el cerebro, recomendando un grupo con un "profesor increíblemente preciso". El inversor fue agregado a un chat grupal de cientos de personas, donde vio que el profesor publicaba señales de trading que repetidamente generaban ganancias, y muchos en el grupo compartían capturas de pantalla de sus ganancias, por lo que también ganó un poco de dinero. Más tarde, bajo el pretexto de que el grupo podría ser cerrado, se le pidió que agregara la forma de contacto privada del profesor y fue persuadido para descargar un llamado "software de análisis de mercado" que supuestamente tenía un alto ranking. Al principio todo fue normal, pero un día el profesor afirmó que había un gran movimiento en el mercado y recomendó no establecer stop-loss. Después de que el inversor apostó todos sus ahorros, experimentó un colapso, perdiendo todo su capital. El profesor explicó que era un gran jugador que de repente hizo una venta masiva, y otros en el grupo también consolaban al profesor. Al día siguiente, el inversor fue expulsado del chat grupal, y al intentar contactar al profesor y al comerciante no recibió respuesta, dándose cuenta en ese momento de que todo el grupo era un elaborado engaño.

¿Cómo prevenir fraudes similares?

Para prevenir este tipo de estafas, primero se debe elegir un [intercambio] de alto reconocimiento (), evitando utilizar plataformas de origen desconocido; en segundo lugar, mantenerse alerta ante cualquier "profesor de trading", desarrollando la capacidad de juicio independiente; además, al operar en plataformas desconocidas, se debe probar su autenticidad y confiabilidad con una pequeña cantidad de capital primero. Lo más importante es recordar que no hay almuerzos gratis en este mundo, especialmente en el mercado de criptomonedas. Muchas personas piensan erróneamente que los estafadores solo buscan comisiones y tarifas, pero en realidad su objetivo es tu capital. Mantente alerta, opera con precaución y no actúes impulsivamente.