El Tribunal Supremo de Montenegro niega la apelación de extradición del empresario Cripto

El Tribunal Constitucional de Montenegro ha informado que desestimó la apelación de extradición de una figura prominente de las criptomonedas de Corea del Sur, cerrando efectivamente otra vía legal en la saga jurídica en curso que rodea al cofundador de un importante proyecto de blockchain.

La decisión del tribunal se tomó con un fuerte consenso, subrayando las inconsistencias legales en la apelación y reafirmando el fallo anterior a favor de la extradición a los Estados Unidos y Corea del Sur.

La persona en cuestión se ha convertido en el centro de investigaciones internacionales tras el colapso de su empresa de criptomonedas en 2022. Las autoridades tanto de Estados Unidos como de Corea del Sur han presentado cargos de fraude y mala conducta financiera relacionados con la caída del proyecto, que resultó en pérdidas estimadas en $40 mil millones. Ambas naciones han solicitado su extradición.

Esta decisión del tribunal montenegrino ha intensificado la situación legal, ya que el caso de extradición podría establecer un precedente significativo para la responsabilidad transfronteriza en el sector de las criptomonedas.

Desafíos Legales Tras un Colapso Cripto

La batalla legal comenzó tras la implosión de un importante ecosistema de criptomonedas en mayo de 2022. Este evento desató investigaciones sobre supuestas fraudes, manipulación del mercado y violaciones de las regulaciones de valores.

El individuo fue detenido en Montenegro en marzo de 2023 mientras intentaba utilizar documentos de viaje falsificados. Este arresto se considera un momento crucial en la historia de las criptomonedas, sacudiendo la confianza de los inversores en las stablecoins y las finanzas descentralizadas (DeFi), al tiempo que provocó un escrutinio regulatorio a nivel mundial.

En abril, un tribunal de EE. UU. encontró a la empresa de blockchain y a su cofundador responsables de fraude en una demanda iniciada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). El tribunal acusó al empresario de engañar deliberadamente a los inversores y de malversar fondos de clientes.

Desde el arresto, el poder judicial montenegrino ha luchado con cuestiones complejas en torno a la solicitud de extradición dual, y se espera que esta decisión impacte significativamente las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Corea del Sur.

En junio, la empresa de blockchain acordó pagar a la SEC aproximadamente $4.47 mil millones como parte de un acuerdo. Esta suma incluye alrededor de $3.6 mil millones en devolución de ganancias, $420 millones en multas civiles y casi $467 millones en intereses previos al juicio.

Según los términos del acuerdo, el cofundador es responsable de $110 millones en devolución, $80 millones en sanciones civiles y aproximadamente $14.3 millones en intereses previos al juicio.

Casi una semana después de que la empresa alcanzara un acuerdo con la SEC, un documento judicial de abril suscitó controversia sobre la participación del Primer Ministro de Montenegro, Milojko Spajic, en esta empresa de criptomonedas. El documento reveló que Spajic había invertido $75,000 para adquirir 750,000 tokens en abril de 2018.

Antes de la divulgación de la SEC, Spajic había mantenido consistentemente que no había invertido en el fallido proyecto de criptomoneda. Sin embargo, documentos posteriores revelaron su nombre en la lista de primeros inversores, lo que planteó preguntas sobre la conexión entre el Primer Ministro de Montenegro y el colapso de la empresa de criptomonedas.