Alerta de Manipulación del Mercado: Las Actividades Cripto de Logan Paul Bajo el Scrutinio de la SEC

Puntos Clave

• La investigación de la BBC revela conexiones entre Logan Paul y patrones de comercio de criptomonedas sospechosos
• El proyecto NFT CryptoZoo lleva a una demanda de varios millones de dólares
• La posición reguladora de la SEC sobre los endorsements de criptomonedas por celebridades se intensifica

Una investigación de la BBC ha descubierto evidencia que sugiere que la personalidad de redes sociales Logan Paul podría haber engañado a sus fans sobre inversiones en criptomonedas. Con más de 23 millones de suscriptores en YouTube, la influencia de Paul en el espacio de los activos digitales ha estado bajo un mayor escrutinio regulatorio tras las acusaciones de patrones de trading cuestionables y posible manipulación del mercado.

La investigación de la BBC revela patrones de comercio sospechosos

Según la investigación de la BBC, las actividades de promoción de cripto de Paul comenzaron hace aproximadamente tres años. En un caso notable, endorsó un token meme llamado ElonGate, declarando "ElonGate me hizo rico. ¡Elon bebé, vamos!" en un video publicado en su club de fans de suscripción que luego se compartió en las redes sociales.

Después del respaldo de Paul, el precio de ElonGate se disparó más del 6,000%, alcanzando un máximo histórico. El análisis de blockchain reveló que una billetera anónima compró aproximadamente $160,000 en tokens de ElonGate aproximadamente una hora antes del respaldo público de Paul. A medida que nuevos compradores ingresaron al mercado y empujaron los precios más altos, esta billetera vendió la mayor parte de sus tenencias en un plazo de doce horas, generando ganancias que superan los $120,000.

En otro incidente de junio de 2021, Paul promovió un token meme llamado "Dink Doink," afirmando "Creo que va a volverse loco." Similar a la situación de ElonGate, este respaldo desencadenó una actividad de compra sustancial y un aumento significativo en el precio. Sin embargo, después de que los grandes tenedores de tokens comenzaran a vender sus posiciones, el valor de Dink Doink se desplomó un 96% en solo dos semanas.

El análisis de Time Magazine identificó otra billetera anónima que compró Dink Doink antes de la promoción de Paul, vendió poco después y posteriormente transfirió $100,000 a la billetera pública de Paul. La BBC afirma que su investigación muestra que la billetera anónima recibió fondos por primera vez de la billetera pública de Paul en febrero de 2021 antes de participar en estas actividades de trading.

CryptoZoo: Proyecto NFT fallido lleva a problemas legales

Paul enfrenta una demanda multimillonaria por su fallido proyecto NFT CryptoZoo. Según el abogado que representa a los demandantes, el caso va más allá de la no entrega de las características prometidas. Mensajes filtrados supuestamente revelan que Paul y su equipo orquestaron un "lanzamiento secreto" de Zoo Tokens, lo que les permitió acumular tokens a precios bajos antes de que los anuncios públicos aumentaran el valor.

Mientras Paul ha negado constantemente cualquier irregularidad relacionada con CryptoZoo y ha culpado a otros miembros del equipo por los fracasos en el desarrollo, anunció un plan de compensación parcial a principios de este año. Este plan ofrece reembolsos a los inversores que compraron sus NFT "huevos", pero solo si aceptan no emprender acciones legales relacionadas con el proyecto CryptoZoo.

La postura regulatoria de la SEC sobre los respaldos de criptomonedas por celebridades

La Comisión de Valores y Bolsa (SEC), el presidente Gary Gensler ha delineado claramente los requisitos de divulgación para las promociones de criptomonedas por parte de celebridades. Según Gensler, las celebridades deben divulgar:

• Si recibieron pago por la promoción y el monto
• Si poseen personalmente los tokens promocionados
• Si se benefician económicamente del aumento de precios de los tokens
• Su conocimiento real sobre el proyecto que están promoviendo

La SEC ha tomado acciones anteriormente contra celebridades por promociones de criptomonedas no divulgadas. En 2022, Kim Kardashian fue multada con 1.26 millones de dólares por promover EthereumMax en Instagram sin las divulgaciones adecuadas.

A medida que la vigilancia regulatoria del mercado de criptomonedas se intensifica, el caso de Paul representa otro ejemplo de alto perfil de posibles acciones de ejecución. La SEC ha demostrado su disposición a perseguir casos contra participantes importantes del mercado de criptomonedas, planteando preguntas sobre las posibles consecuencias regulatorias de las supuestas actividades de Paul en el espacio de activos digitales.