Revelando las seis grandes tácticas de los Lavado de ojos de Activos Cripto: cómo evitar ser engañado y recuperar pérdidas

Las estafas de Activos Cripto son, en esencia, acciones fraudulentas en las que bandas de estafadores fingen ser intercambios, inversores o el equipo detrás del proyecto, aprovechándose para robar bienes de otros. Los estafadores utilizan la fiebre de la encriptación y la falta de familiaridad del público con ella para implementar una serie de tácticas engañosas. Esto ha llevado a una proliferación de casos de estafas relacionadas con Activos Cripto.

Este artículo analizará en profundidad las técnicas comunes de estafa en el mercado de Activos Cripto y proporcionará métodos para identificar información real, con el fin de ayudar a los lectores a evitar caer en trampas.

Seis métodos comunes de estafas con Activos Cripto

1. Plataforma de intercambio falsa

Muchas plataformas de intercambio pequeñas o fraudulentas permiten a los usuarios depositar fondos, pero no pueden retirar. Cuando los usuarios intentan retirar, estas plataformas exigen costos adicionales o establecen umbrales de retiro con diversas excusas. Una vez que los usuarios dejan de pagar, los estafadores generalmente cortan el contacto.

Al elegir una plataforma de intercambio, es imprescindible realizar una investigación exhaustiva. Las plataformas reconocidas suelen tener información relevante disponible en línea. Sin embargo, los estafadores también pueden falsificar las URL o interfaces de aplicaciones de plataformas conocidas.

Este tipo de plataformas fraudulentas suelen ser difíciles de encontrar a través de motores de búsqueda, y la mayoría de las veces se promocionan a través de redes sociales o grupos. Los estafadores a menudo se acercan a sus objetivos de manera amistosa, y luego recomiendan intercambios falsos.

2. Lavado de ojos y fraude de ICO

ICO (Oferta Inicial de Monedas) se refiere a la emisión inicial de tokens. Los estafadores suelen promocionar algún nuevo Activo Cripto que puede ofrecer altos rendimientos, invitando a las personas a participar en la suscripción. Pueden contactar a las potenciales víctimas a través de software de mensajería instantánea, redes sociales o reuniones presenciales, utilizando la alta tasa de retorno para atraer inversiones.

3. Suplantación de empleados del intercambio para obtener información personal y transferencias

Los estafadores pueden hacerse pasar por personal de intercambio, afirmando que la cuenta del usuario ha sido congelada por alguna razón y pidiendo al usuario que transfiera una cierta cantidad de monedas a una cuenta designada para descongelarla. Este método es similar a las estafas que implican hacerse pasar por empleados de bancos. Recuerda, el verdadero personal del intercambio no contactará proactivamente a los usuarios.

4. Fraude en el comercio extrabursátil (OTC)

OTC (Over-the-counter) se refiere a las transacciones fuera de bolsa. Debido a la naturaleza descentralizada del comercio de Activos Cripto, falta una supervisión oficial o de terceros. Los estafadores aprovechan esto para publicar mensajes de compra y venta en redes sociales o foros, induciendo a los usuarios a realizar transacciones privadas. Una vez que los usuarios transfieren o mueven monedas, los estafadores desaparecen.

5. Lavado de ojos de tokens falsos

La inversión en Activos Cripto conlleva riesgos, y más aún en un mercado lleno de Lavado de ojos. Es necesario ser cauteloso al invertir y no creer promesas demasiado atractivas. Como dice el refrán: "No caerá del cielo un pastel".

Métodos para prevenir el fraude en la inversión en Activos Cripto

1. Elegir un proveedor de servicios de buena reputación

Se recomienda elegir plataformas de intercambio globales reconocidas que tengan un tamaño más grande, un tiempo de operación más largo (al menos 2-3 años) y un mayor volumen de transacciones. Estas plataformas suelen facilitar más las operaciones de depósito y retiro.

2. Evitar el intercambio fuera de la plataforma

Los nuevos inversores deben tratar con precaución la información promocional en las redes sociales y no deben abrir cuentas o realizar transferencias utilizando enlaces proporcionados por extraños. Al mismo tiempo, recuerde que el personal de servicio al cliente real no solicitará proactivamente información personal.

3. Los novatos deben centrarse en las principales Activos Cripto

No inviertas en Activos Cripto desconocidos o que no entiendas. Es muy importante realizar una investigación exhaustiva. Para los proyectos de ICO, se recomienda considerar la participación solo después de familiarizarse con el análisis del libro blanco. La mayoría de los Lavado de ojos implican monedas de baja calidad desconocidas.

4. Tratar con precaución la información de la comunidad de inversiones

Incluso los grupos de inversión en Activos Cripto con decenas de miles de miembros pueden presentar riesgos de Lavado de ojos. Un gran número de personas y discusiones animadas no garantizan la seguridad del proyecto. Los estafadores a menudo utilizan un formato de preguntas y respuestas para crear una falsa sensación de prosperidad, y todo el grupo puede estar compuesto por cuentas falsas.

5. Los nuevos inversores deben aprender adecuadamente antes de invertir

Conocer los tipos de Activos Cripto, las características de las transacciones, la seguridad de la cuenta y la capacidad para asumir riesgos, ayuda a evitar pérdidas significativas.

6. Buscar ayuda profesional

Si tienes dudas sobre ciertas situaciones, puedes llamar a la línea de consulta contra el Lavado de ojos. Los profesionales te proporcionarán recomendaciones basadas en tu situación específica.

Métodos de manejo tras sufrir un Lavado de ojos de Activos Cripto

La forma de manejar la situación después de ser estafado depende de si los fondos han sido retirados. Si los fondos aún no han sido retirados:

Llame de inmediato a la línea directa contra fraudes para realizar un "almacenamiento de emergencia"

Una vez que se detecte una anomalía, comuníquese de inmediato con la línea directa de prevención de fraudes para solicitar el congelamiento de las cuentas relevantes. Luego, presente un informe a la policía lo antes posible para garantizar que los fondos no sean transferidos o retirados.

Buscar compensación a través de vías legales

Si los fondos han sido retirados o transferidos, es necesario presentar un informe a la policía y reclamar a los miembros del grupo de estafa a través de vías legales. Sin embargo, si la policía no puede rastrear el origen o si el grupo de estafa ya ha gastado tu dinero, puede ser difícil recuperar los fondos estafados.

Prepare la siguiente información para ayudar con la investigación:

• Registro de comunicación
• URL de la plataforma de intercambio
• Direcciones de Activos Cripto relevantes (la tuya y la del otro)
• Registro de flujo de capital (incluyendo moneda fiat y encriptación)

¿Se pueden recuperar los fondos de los fraudes de Activos Cripto?

La conclusión es: muy difícil. El fraude en Activos Cripto es similar a otros tipos de fraudes financieros, solo que el objetivo del estafador son tus activos digitales en lugar de efectivo. Dado que los Activos Cripto operan sobre tecnología de encriptación y no dependen de instituciones financieras tradicionales, recuperar activos robados es extremadamente complicado. Incluso los profesionales de la industria tienen dificultades para recuperar activos robados, ya que los Activos Cripto pueden transferirse rápidamente al extranjero bajo una regulación limitada.

Si se actúa inmediatamente después de la transferencia, congelando los fondos a través de una línea directa y denunciando, aún es posible recuperar parte de las pérdidas. Pero la mejor estrategia es mantener la vigilancia y actuar con precaución antes de invertir.