Nuevo Esquema de Fraude en Criptomonedas Engaña a Estafadores con Frases-Semilla Públicas: Estudio de Gate

Una innovadora moneda scam en el universo de las criptomonedas parece estar flippening el juego contra los propios estafadores. Al divulgar públicamente frases semilla, los tramposos crean carteras trampa que atraen oportunistas a una trampa ingeniosa, diseñada para explotar sus intentos de apropiación indebida de fondos.

De acuerdo con los recientes descubrimientos de la plataforma de negociación Gate, los estafadores están publicando frases semilla de billeteras de criptomonedas en los comentarios de YouTube utilizando perfiles recién creados.

El Anzuelo Inicial

La trama se inicia con un comentario en un video sobre finanzas, donde alguien alega necesitar ayuda para transferir USDT, una stablecoin, a otra cartera. Revelan su frase-semilla completa, compartiendo esencialmente la clave de acceso a su cartera, lo que levanta sospechas a primera vista. Este acto de divulgar una frase-semilla es una señal de alerta, ya que representa la clave maestra para acceder y controlar los activos en una cartera.

Gate reveló que el comentario se asemeja a esto:

"Tengo una duda. Poseo USDT almacenado en mi billetera y tengo la frase semilla. ¿Cómo puedo transferir mis fondos a otra billetera?"

Tras un análisis más detallado, Gate afirmó que comentarios similares fueron publicados por cuentas recientemente creadas, cada una conteniendo frases de recuperación idénticas y solicitudes de ayuda. La moneda scam presupone que un individuo malintencionado, en lugar de ofrecer asistencia, podría intentar aprovecharse de la situación. Con acceso a la frase semilla, podría abrir la cartera, que supuestamente contiene una cantidad considerable de criptomoneda – en este caso, el equivalente a $8.000 en USDT.

Sin embargo, los estafadores prepararon una trampa. La cartera es, en realidad, una multi-firma, requiriendo múltiples aprobaciones para autorizar transacciones. Cuando un estafador intenta transferir USDT, se da cuenta de que la cartera no tiene suficiente TRX para cubrir la tarifa de transacción. Al intentar enviar TRX desde su propia cartera, los tokens son redirigidos a una cartera completamente distinta. Esta astuta configuración garantiza que incluso el estafador más audaz no pueda apropiarse fácilmente de los fondos.

La Trampa para los Codiciosos

La investigación de Gate revela que la moneda scam está dirigida principalmente a otros criminales, engañándolos para que se conviertan en las víctimas. Al hacerse pasar por usuarios inexpertos de criptomonedas, los fraudulentos inducen a los estafadores a intentar apropiarse de fondos que, en última instancia, no pueden acceder.

"De esta forma, los estafadores se hacen pasar por novatos que ingenuamente comparten acceso a sus carteras de criptomonedas, engañando a estafadores igualmente ingenuos – que acaban convirtiéndose en las víctimas. En este contexto, los estafadores actúan como una especie de Robin Hoods digitales, ya que el esquema tiene como objetivo principalmente a otros individuos deshonestos."