Los centros de estafas del sudeste asiático enfrentan una represión de EE. UU.: Una industria de $10B bajo escrutinio

En un movimiento significativo, el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto sanciones a 19 entidades en Myanmar y Camboya, alegando su participación en estafas a gran escala que han defraudado a estadounidenses y otros por miles de millones. Las operaciones, a menudo dirigidas por trabajadores traficados, se estima que han causado pérdidas cercanas a $10 mil millones.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha identificado nueve objetivos en la ciudad de Shwe Kokko en Myanmar, que se ha convertido en un epicentro de fraude en línea. Además, diez entidades vinculadas a operaciones de estafa en Camboya han sido sancionadas.

Acción del Tesoro contra las redes de fraude en Camboya

John K Hurley, Secretario del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera, enfatizó la doble amenaza que representan estas redes. Afirmó que los delitos cibernéticos que se originan en el sudeste asiático no solo ponen en peligro la seguridad financiera de los estadounidenses, sino que también someten a miles a la esclavitud moderna. Hurley señaló un asombroso aumento del 66% en las pérdidas en comparación con el año anterior, con la cifra ahora acercándose a $10 mil millones.

El Secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio explicó que las medidas tienen como objetivo proteger a los estadounidenses de fraudes a gran escala, trabajo forzado y diversas formas de abuso. Reconoció la creciente tendencia de actores criminales del sudeste asiático que apuntan a ciudadanos estadounidenses y a otras víctimas extranjeras a través de esquemas de fraude cibernético.

Las sanciones se extienden a individuos asociados con el Ejército Nacional Karen (KNA), un grupo militia étnico que ha cooperado con el ejército birmano. EE. UU. sostiene que el KNA ha obtenido ganancias de compuestos fraudulentos en Shwe Kokko. Como resultado, su líder, Saw Chit Thu, junto con los diputados Tin Win y Saw Min Min Oo, enfrentan sanciones. Varias empresas vinculadas al KNA también han sido objetivo.

Además, el empresario chino She Zhijiang y sus empresas, Yatai International Holdings Group y Myanmar Yatai International Holding Group, han sido sancionados. Zhijiang y los líderes de KNA son acusados de desarrollar el complejo Yatai New City en Shwe Kokko, supuestamente albergando actividades ilegales que incluyen el juego, el tráfico de drogas, la prostitución y operaciones de estafa. Los informes sugieren que algunas víctimas fueron atraídas con ofertas de trabajo falsas, luego detenidas y forzadas a participar en estafas en línea, con algunas sometidas a abusos físicos y sexuales.

OFAC Apunta a Entidades Camboyanas por Fraude en Línea y Trata de Personas

En Camboya, se han impuesto sanciones a cuatro individuos y seis entidades acusadas de operar compuestos de estafa disfrazados de negocios legítimos como casinos, hoteles y complejos de oficinas, particularmente en Sihanoukville y Bavet. Los individuos sancionados incluyen a Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len y Su Liansheng. Las entidades comerciales vinculadas a estos individuos también han sido objeto de sanciones.

La OFAC reveló que muchas de estas instalaciones, inicialmente construidas por inversores chinos como casinos, se han transformado en centros de estafas de inversión en criptomonedas a menudo perpetradas por víctimas de tráfico. Los informes indican que las víctimas en ciertos lugares fueron sometidas a abusos físicos y forzadas a llevar a cabo estafas en línea y participar en actividades de lavado de dinero a través de los casinos.

Esta acción reciente sigue a una sanción de mayo de 2025 contra las estafas cibernéticas en la región, que apuntó al Ejército Nacional Karen como una organización criminal transnacional, junto con sus líderes y sus familiares. Las sanciones se emitieron bajo las Órdenes Ejecutivas 13581 y 14014, bloqueando efectivamente todos los activos vinculados a EE. UU. del KNA y sus líderes y prohibiendo a los estadounidenses participar en transacciones comerciales relacionadas con ellos.

El Departamento del Tesoro declaró que estas sanciones se emitieron bajo múltiples autoridades, incluidos decretos ejecutivos que apuntan a organizaciones criminales transnacionales, actividades maliciosas habilitadas por ciber, abusos de derechos humanos y entidades que amenazan la estabilidad en Myanmar.

A medida que la lucha global contra el fraude en línea se intensifica, estas medidas representan un paso significativo para abordar la creciente amenaza de los delitos financieros habilitados por cibernética que se originan en el sudeste asiático.