Recientemente se ha descubierto que algunas personas enseñan a otros a registrarse en plataformas regulatorias utilizando pasaportes falsos junto con fotos manipuladas y direcciones falsas, una operación extremadamente arriesgada. Incluso si logran completar la transacción por suerte, es muy probable que al retirar fondos tengan problemas—los sistemas de control de riesgo de este tipo de plataformas son conocidos por ser muy estrictos, especialmente en retiros de grandes cantidades, llegando a exigirte que presentes recibos de sueldo, comprobantes de origen de fondos e incluso documentos que acrediten tu residencia local.

El problema es que, con una cuenta registrada con información falsa, simplemente no podrás presentar estos documentos. Una vez que el sistema de control de riesgo detecta y bloquea la cuenta, los fondos en ella quedan prácticamente congelados. ¿Quieres recuperarlos? La dificultad aumenta exponencialmente.

No te arriesgues a meterte en problemas por una conveniencia momentánea. La mejor opción es usar exchanges que soporten registros conformes a las regulaciones locales. La seguridad de tus fondos siempre debe ser la prioridad; no pongas en riesgo tu dinero apostando a la suerte.