Un importante caso de crimen financiero acaba de concluir en los tribunales del Reino Unido. El orquestador detrás de uno de los mayores esquemas Ponzi en la historia reciente—uno que estafó a cerca de 130,000 víctimas—ha sido condenado a más de 11 años de prisión.

¿Qué hace que este caso sea particularmente sorprendente? Los fondos robados no desaparecieron simplemente en cuentas offshore. En cambio, se canalizaron hacia activos criptográficos que desde entonces han crecido hasta alcanzar una valoración de miles de millones. Las autoridades británicas rastrearon la operación de lavado de dinero a través de múltiples blockchains antes de presentar finalmente cargos.

Esta sentencia destaca cómo las criptomonedas están siendo cada vez más utilizadas como arma por estafadores sofisticados para ocultar flujos de efectivo ilícitos. También muestra que los reguladores están alcanzando a los delincuentes, incluso cuando los perpetradores intentan ocultarse detrás de redes descentralizadas. Para los inversores, es un recordatorio más: los enormes rendimientos prometidos por esquemas desconocidos suelen ser demasiado buenos para ser verdad.