La Asociación China de Finanzas por Internet emite una nueva advertencia de riesgo de gran relevancia tras tres años; los cuatro anuncios realizados en los últimos cinco años han tenido un impacto significativo en el mercado.

El 5 de diciembre, la Asociación China de Internet Financiero publicó hoy junto con varios departamentos el último aviso de riesgo sobre la prevención de actividades ilegales relacionadas con criptomonedas. Han pasado tres años desde el aviso de riesgo sobre criptomonedas de 2022. Al repasar los últimos cinco años, la Asociación de Internet Financiero ha publicado cuatro anuncios importantes consecutivos en momentos clave de especulación del mercado.

El 13 de abril de 2022, se publicó la “Iniciativa para prevenir riesgos financieros relacionados con los NFT”, con el objetivo de frenar decididamente la tendencia hacia la financiarización y securitización de los NFT. Se estableció claramente que no se debe utilizar Bitcoin u otras criptomonedas como herramienta de valoración y liquidación para la emisión y el comercio de NFT, ni proporcionar apoyo financiero para estas transacciones. El documento provocó un rápido enfriamiento del mercado nacional de “coleccionables digitales”. Las principales plataformas como Huanhe de Tencent y Jingtan de Alibaba endurecieron a continuación las reglas de transferencia, mientras que muchas plataformas pequeñas y medianas de coleccionables digitales cerraron debido a la falta de liquidez, haciendo estallar la burbuja especulativa de los NFT en China.

El 18 de mayo de 2021, se publicó el “Anuncio sobre la prevención de riesgos de especulación y comercio de criptomonedas”, reiterando que los contratos de comercio de criptomonedas no están protegidos por la ley. Se exigió a las instituciones financieras y de pago que no lleven a cabo negocios relacionados con criptomonedas (como apertura de cuentas, registro, comercio, liquidación o compensación). Al día siguiente de la publicación del anuncio (19 de mayo de 2021), el sentimiento de pánico se extendió por el mercado: el Bitcoin cayó en un solo día más de un 30%, desplomándose desde más de 43.000 dólares hasta por debajo de los 30.000, y el importe total de liquidaciones en toda la red alcanzó un récord histórico.

El 2 de abril de 2020, se publicó el “Aviso de riesgo sobre la participación en la especulación de plataformas extranjeras de comercio de criptomonedas”, señalando que las plataformas extranjeras no solo no están protegidas por la ley china, sino que además suelen manipular el mercado mediante la falsificación de datos de transacción y caídas maliciosas del sistema. Este documento marcó el aumento de la atención regulatoria sobre los exchanges que operan en el extranjero. Posteriormente, se intensificó notablemente la represión de los canales de fondos OTC (over-the-counter) de criptomonedas en el país, dando lugar a una ola masiva de bloqueos de cuentas bancarias.