SEC demanda un gran caso de encriptación: tres plataformas y cuatro instituciones están involucradas en un Lavado de ojos de 14 millones de dólares

【比推】La SEC de EE. UU. ha presentado recientemente una demanda por un caso de fraude entre plataformas que involucra a tres plataformas de encriptación y cuatro instituciones de inversión, acusadas de llevar a cabo un fraude en colaboración, recibiendo ilegalmente al menos 14 millones de dólares.

Se informa que este grupo de estafadores ha estado activo desde enero de 2024. Primero tienden trampas en las redes sociales, afirmando tener estrategias avanzadas de encriptación AI, atrayendo a los inversores a un grupo de WhatsApp. Luego inducen a estos inversores a abrir cuentas en plataformas como Morocoin, Berge y Cirkor.

El problema es que estas supuestas plataformas de negociación son completamente falsas. El saldo de la cuenta y los registros de transacciones que ven los usuarios son solo ilusiones: el sistema solo muestra números virtuales, y no hay ninguna transacción real en curso en el backend. Cuando las víctimas intentan retirar su dinero, los estafadores cambian de discurso: necesitan pagar impuestos, tarifas de procesamiento, tarifas de descongelación… una excusa tras otra, y al final los inversores descubren que han perdido todo su dinero.

La directora de la red de la SEC, Laura D'Allaird, no se anduvo con rodeos: “El fraude es fraude, sin importar qué tipo de tecnología se utilice para disfrazarlo.” El caso ha sido presentado ante el tribunal federal de Colorado, y la SEC busca imponer una orden de restricción permanente y multas civiles a los demandados.

Este caso recuerda una vez más a los inversores en encriptación: no hay nada gratis, lo que se llama “AI神策” a menudo es solo una trampa. Antes de realizar cualquier transferencia de fondos, es imprescindible verificar la verdadera identidad y el contexto regulatorio de la plataforma.