El caso de fraude en criptomonedas JPEX se intensifica: los fiscales añaden nuevos cargos por lavado de dinero contra el influencer Chu Ka-fai

2026-01-02 19:05:42

Fuente: CryptoNewsNet Título original: El caso de fraude con criptomonedas JPEX avanza a medida que los fiscales añaden nuevos cargos por lavado de dinero Enlace original: Los fiscales de Hong Kong han añadido tres nuevos cargos por lavado de dinero contra Chu Ka-fai, un influencer de criptomonedas conocido como “Master Zhu”, en relación con el caso de fraude con criptomonedas JPEX.

El acusado de 34 años desempeñó un papel clave en la promoción del exchange de criptomonedas JPEX, que supuestamente defraudó a miles de inversores en Hong Kong. El caso se considera el mayor fraude con criptomonedas registrado en la ciudad, con pérdidas superiores a $206 millones y afectando a más de 2,700 inversores.

Los fiscales informaron al tribunal que habían enmendado los cargos originales contra Ka-fai, acusándolo de lavar aproximadamente HK$18.78 millones a través de cuatro cuentas bancarias entre 2020 y 2023. Ahora enfrenta un total de cuatro cargos de lavado de dinero.

El caso será trasladado al Tribunal de Distrito para juicio, con una audiencia adicional programada para el 27 de marzo mientras se preparan los documentos de traslado. El acusado permanece en libertad bajo fianza.

La policía ha acusado a 16 personas en relación con la investigación de JPEX, incluyendo a las personalidades de internet Lin Zuo y Chen Yi. Hasta la fecha, se han realizado más de 80 arrestos, y se han emitido avisos rojos de Interpol para tres presuntos cabecillas que aún están prófugos.

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