La policía de Vietnam desmantela una importante red de estafas con criptomonedas que operaba desde Camboya

Fuente: CryptoNewsNet Título original: La policía de Vietnam detiene a sospechosos por $532k estafa de criptomonedas Enlace original: La policía vietnamita ha confirmado la detención de sospechosos identificados en una red de estafas con criptomonedas. Según la policía, siete personas fueron arrestadas en la región de Da Nang por realizar estafas utilizando redes informáticas.

La policía vietnamita declaró que los sospechosos operaban una estafa con criptomonedas desde su base en Camboya. La estafa supuestamente imitaba la bolsa Nasdaq, y los sospechosos malversaron VND14 mil millones ($532,800). La policía mencionó que los sospechosos también contaban con una sólida red de telecomunicaciones y medios electrónicos para llevar a cabo las actividades ilícitas desde la propiedad en la región de Da Nang.

Detalles de los sospechosos y la investigación

Según el comunicado de la policía de Vietnam, los sospechosos arrestados incluyen a Nguyen Van Chung, Nguyen Duc Loong, Ong Khac Ming, Vu Tri Huy, Cap BA Nam Viet, Nguyen Anh Do y Ta Van Ba. Todos los sospechosos eran residentes de la provincia del norte de Bac Ninh. La estafa salió a la luz después de que varias personas reportaran a los criminales en su estación de policía local.

El primer informe policial fue presentado por una mujer de 36 años en el barrio An Khe de Da Nang, quien afirmó que fue estafada mientras invertía en activos digitales en una plataforma de trading que creía que era Nasdaq. La policía vietnamita pronto recibió informes de varias otras personas en la región, alegando que el grupo les había vendido inversiones en la plataforma de trading como una forma segura de obtener beneficios.

Según una investigación preliminar, el grupo comenzó a principios de 2024 después de que Chung viajara a Camboya y conspirara con un ciudadano chino para organizar la operación de estafa basada en la zona de Kim Sa 3, en la ciudad fronteriza de Bavet, Camboya. El grupo reclutó participantes vietnamitas a quienes asignó roles específicos de manera organizada.

El grupo creó un sitio web falso de trading de Nasdaq y utilizó plataformas de mensajería con docenas de cuentas falsas para publicar actividades comerciales falsas. Imitaron a expertos en inversiones para atraer a las víctimas a invertir sus fondos y reportaron beneficios falsos. Después de malversar los fondos, el dinero fue dirigido a través de varias cuentas bancarias y luego convertido en criptomonedas para ocultar su origen.

Incautaciones y investigación en curso

Los primeros hallazgos mostraron que el grupo estafó a las personas por más de VND14 mil millones, con dos víctimas que perdieron más de VND1.1 mil millones. La policía realizó una redada y confiscó una gran cantidad de evidencia, incluyendo unidades USB con guiones de fraude, teléfonos móviles, tablets, laptops y más de VND5.2 mil millones en efectivo. También descubrieron otras monedas extranjeras, docenas de anillos de metal de color dorado, seis escrituras de propiedad y datos electrónicos relevantes.

Mientras la investigación continúa, la policía ha advertido al público que permanezca alerta ante ofertas de inversión en línea que parecen demasiado buenas para ser verdad. La policía vietnamita enfatizó que estas inversiones siempre prometen altos retornos y bajos riesgos en las redes sociales. Los usuarios deben abstenerse de transferir fondos a sitios web o aplicaciones no autorizadas y reportar todos los signos sospechosos a las autoridades.