IRGC evitó sanciones internacionales a través de la embajada del Reino Unido en una transacción de criptomonedas por valor de 1,000 millones de dólares

Según el último informe de TRM Labs, una empresa especializada en análisis de transacciones en blockchain, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) ha estado utilizando estrategias de desviación a través de exchanges de criptomonedas registrados en el Reino Unido para eludir sanciones internacionales. Según una publicación de PANews el 11 de enero, citando a The Block, estas transacciones se estiman en aproximadamente 1,000 millones de dólares.

El alcance de las transacciones de desviación en el Reino Unido revelado por el análisis de TRM Labs

Los resultados del análisis de TRM Labs muestran que la IRGC ha llevado a cabo actividades sistemáticas de evasión de sanciones a través de exchanges registrados en el Reino Unido, como Zedcex y Zedxion, desde 2023. Entre 2023 y 2025, las transacciones relacionadas con la IRGC representaron el 56% del volumen total de operaciones en estos exchanges, lo que se evalúa como una operación a gran escala que aprovecha las lagunas en el sistema de supervisión financiera del Reino Unido.

El hecho de que más de la mitad del volumen total de transacciones en estos exchanges durante este período esté relacionado con organizaciones sancionadas sugiere que estas plataformas podrían no contar con sistemas adecuados de prevención de lavado de dinero (AML) y procedimientos de identificación de clientes (KYC). La característica de las transacciones de desviación en el Reino Unido revela que estos exchanges operan en zonas regulatorias grises.

Mecanismo de evasión de sanciones basado en stablecoins

La mayoría de las transacciones relacionadas con la IRGC se realizaron en la red Tron utilizando la stablecoin USDT (Tether). Esta elección se interpreta como una estrategia deliberada para aumentar el anonimato de las transacciones y sortear las redes internacionales de remesas tradicionales. La estructura de transacciones de desviación en el Reino Unido, que aprovecha la rápida velocidad de transacción y la falta de transparencia de las stablecoins, evidencia cuán vulnerable es el marco regulatorio actual de las criptomonedas.

El alto volumen de transacciones en la red Tron y su menor intensidad regulatoria la convierten en una plataforma preferida para organizaciones sancionadas como la IRGC, facilitando movimientos de fondos que atraviesan los sistemas de vigilancia financiera internacionales existentes. Las transacciones mediadas por stablecoins como USDT aumentan la dificultad de rastreo y, al mismo tiempo, ofrecen una estabilidad aparente de valor, reduciendo así el riesgo.

Desafíos del sistema internacional de regulación de sanciones

Los resultados del análisis de TRM Labs dejan en claro que aún existen lagunas en la regulación global de las criptomonedas. La insuficiente supervisión incluso en países avanzados como el Reino Unido representa un problema grave para la comunidad internacional. En el futuro, las autoridades regulatorias y los operadores de exchanges deberán fortalecer los sistemas de monitoreo para detectar y prevenir técnicas de evasión de sanciones como las transacciones de desviación en el Reino Unido.