EE. UU. confisca $61M en USDT vinculado a estafa de criptomonedas de matanza de cerdos

(MENAFN- Crypto Breaking) Las autoridades federales de Carolina del Norte han confiscado más de 61 millones de dólares en una stablecoin vinculada a un esquema amplio de “carne de cerdo” que explotó romances falsos en línea y plataformas de trading fraudulentas para atrapar a las víctimas. Los fiscales del Distrito Este de Carolina del Norte en Raleigh revelaron que los acusados se hicieron pasar por parejas románticas y afirmaron tener conocimientos especiales en trading, atrayendo a las personas a sitios de criptomonedas convincentes pero fraudulentos. Estos sitios mostraban carteras manipuladas con retornos exagerados, incentivando a las víctimas a invertir más. Cuando las víctimas intentaban retirar fondos, los estafadores bloqueaban los retiros y añadían tarifas adicionales, extrayendo sumas cada vez mayores antes de que el esquema colapsara bajo la vigilancia de las autoridades. Investigadores de Homeland Security Investigations rastrearon los beneficios a través de múltiples billeteras usadas para lavar el dinero y finalmente identificaron varias direcciones con sumas sustanciales que fueron confiscadas y destinadas a decomiso. En un detalle destacado, el Departamento de Justicia resaltó que Tether cooperó en la transferencia de estos activos, subrayando cómo los emisores de stablecoins están cada vez más colaborando con las autoridades en congelamientos y recuperaciones de activos. Los siguientes puntos provienen del comunicado del DOJ y documentos de cumplimiento relacionados: la trayectoria de la investigación, el papel de las plataformas falsas y la colaboración con el emisor de stablecoins que ayudó a asegurar los fondos. El comunicado de prensa se puede consultar aquí: Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Carolina del Norte.

Aspectos clave

La confiscación demuestra una creciente convergencia entre las estafas románticas y las plataformas de trading fraudulentas dentro del fraude habilitado por criptomonedas, ilustrando cómo los estafadores se adaptan a esquemas sofisticados y multicanal.

Las agencias de ley han rastreado activos a través de billeteras de lavado y asegurado acciones de decomiso contra direcciones que aún mantienen grandes fondos, señalando un enfoque persistente en la trazabilidad en los delitos alimentados por criptomonedas.

Los emisores de stablecoins, en particular Tether en este caso, están colaborando cada vez más con los investigadores para congelar y recuperar fondos ilícitos transferidos mediante tokens vinculados al dólar.

Datos del mercado de Chainalysis indican que las pérdidas por estafas en criptomonedas aumentaron en 2025, con tácticas impulsadas por IA de suplantación y ingeniería social que elevaron significativamente la rentabilidad para los criminales.

Las acciones de cumplimiento ya están traduciendo en sentencias más largas para figuras clave relacionadas con redes de carne de cerdo, destacando una postura más dura contra las operaciones de lavado de dinero en criptomonedas.

** Tickers mencionados:** $USDT

** Sentimiento:** Neutral

** Contexto del mercado:** La confiscación en Carolina del Norte se produce en un momento en que reguladores y agencias de cumplimiento intensifican esfuerzos para contrarrestar el fraude en criptomonedas, especialmente esquemas que combinan romance, plataformas de inversión falsas y redes de lavado. Refleja un patrón más amplio de mayor cooperación entre las autoridades y los emisores de stablecoins a medida que las herramientas de rastreo de activos y los controles de cumplimiento maduran, tendencia reforzada por recientes sentencias en casos relacionados con carne de cerdo y el escrutinio continuo de flujos ilícitos a través de mercados tokenizados. Datos de Chainalysis citados en informes del sector muestran que las pérdidas anuales por estafas en criptomonedas alcanzaron los 17 mil millones de dólares en 2025, subrayando la magnitud del riesgo para los usuarios comunes y la importancia de una diligencia reforzada en un ecosistema cada vez más complejo de activos digitales.

Por qué importa

La confiscación destaca cómo el fraude en criptomonedas se ha vuelto más sofisticado, adaptándose a las apariencias de romance y confianza para evitar detección temprana. Al tejer narrativas convincentes y presentar paneles de rendimiento falsos, los perpetradores explotan las emociones de las víctimas como una vía hacia pérdidas financieras, moviendo fondos a través de múltiples billeteras y exchanges para complicar la trazabilidad. La participación de un emisor de stablecoins en el proceso de transferencia de activos señala un cambio notable: las autoridades no solo están procesando a individuos, sino también presionando la infraestructura que respalda los pagos en criptomonedas para ayudar en la recuperación de activos. Como señala el comunicado del DOJ, la colaboración con Tether ilustra un impulso regulatorio e investigativo más amplio para congelar y confiscar flujos ilícitos vinculados a tokens vinculados al dólar, que se usan frecuentemente en fraudes transfronterizos y lavado de dinero.

Para inversores y usuarios, el caso refuerza la importancia de mantener una actitud escéptica ante las presentaciones de inversión en línea y realizar una diligencia adecuada cuando se enfrentan a retornos inusualmente altos anunciados en plataformas de criptomonedas. También destaca el papel en evolución de las fuerzas del orden en los mercados de criptomonedas, donde los marcos tradicionales de delitos financieros se aplican cada vez más a activos digitales. La convergencia de estafas románticas y productos de inversión falsos complica el panorama de riesgos, haciendo crucial que las personas verifiquen a sus contrapartes, examinen las carteras de inversión y eviten compartir información sensible o fondos con socios no verificados. El contexto más amplio — aumento en la sofisticación de las estafas, suplantación impulsada por IA y la estabilidad del ecosistema cripto — exige una vigilancia continua por parte de consumidores, plataformas y reguladores. Coberturas anteriores sobre carne de cerdo y lavado de dinero en criptomonedas, incluyendo análisis detallados de cómo se manipula la confianza en estos esquemas, ofrecen un contexto útil para anticiparse a las evoluciones en las vías de fraude.

Qué seguir observando

Potenciales decomisos adicionales o recuperaciones de activos vinculados a direcciones y billeteras identificadas en el caso, incluyendo futuras actualizaciones del DOJ.

Avances en las sentencias para otras personas relacionadas con redes de carne de cerdo, incluyendo casos de operaciones de lavado valoradas en decenas de millones de dólares.

Respuestas regulatorias e industriales a las stablecoins y su uso en fraudes, incluyendo controles de diligencia reforzada y KYC/AML más estrictos en plataformas que facilitan transferencias de tokens.

Esfuerzos continuos de las fuerzas del orden para rastrear suplantaciones impulsadas por IA y fraudes de ingeniería social, con énfasis en cooperación internacional y rastreo de activos transfronterizos.

Fuentes y verificación

Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Carolina del Norte - comunicado de prensa anunciando la confiscación de 61 millones de dólares en criptomonedas vinculadas al esquema de carne de cerdo.

Declaraciones del Departamento de Justicia y Homeland Security Investigations en el mismo comunicado sobre la cooperación de Tether (emisor de stablecoin) para transferir los activos.

Informe de Chainalysis 2026 sobre estafas en criptomonedas, que detalla las pérdidas de 2025 y el aumento de suplantación por IA y fraudes de ingeniería social.

Cobertura de Cointelegraph sobre el crimen de carne de cerdo y sentencias relacionadas, incluyendo una condena federal de 20 años en una operación de lavado vinculada y análisis de cómo operan estas estafas.

Artículos explicativos e investigaciones relacionadas en el material fuente sobre cómo las estafas de carne de cerdo manipulan la confianza y canalizan fondos hacia plataformas de inversión falsas.

Enfoque en la confiscación y cumplimiento de criptomonedas: lo que revela el caso

La acción en Carolina del Norte marca una convergencia entre la aplicación de la ley en delitos financieros tradicionales y las complejidades de los activos digitales. La capacidad de las autoridades para rastrear los beneficios a través de billeteras de lavado y, eventualmente, congelar o confiscar activos, demuestra avances en análisis en cadena y cooperación interinstitucional. La participación de Tether subraya la disposición de los emisores de stablecoins a colaborar en investigaciones que buscan recuperar fondos y disuadir futuros flujos ilícitos, tendencia que cada vez más se refleja en la industria a medida que los reguladores buscan mayor responsabilidad en los delitos nativos de criptomonedas.

A medida que las investigaciones avanzan y los tribunales dictan sentencias más largas para figuras prominentes en redes de carne de cerdo, los actores del mercado deben esperar mejoras continuas en las estrategias de cumplimiento, incluyendo esfuerzos más agresivos de recuperación de activos y protecciones más estrictas en las plataformas para disuadir a los estafadores. El panorama en evolución requiere atención constante de usuarios, legisladores y participantes del mercado para reconocer y mitigar estas amenazas multifacéticas — donde la confianza, la tecnología y la regulación se cruzan en tiempo real.

** Aviso de riesgo y afiliados:** Los activos en criptomonedas son volátiles y el capital está en riesgo. Este artículo puede contener enlaces de afiliados.

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