Sentencia en Washington: El esquema de lavado de dinero que movilizó más de 97 millones

Geoffrey K. Auyeung, residente de 47 años en Newcastle, Washington, se declaró culpable el 20 de febrero de 2026 ante el tribunal federal de Seattle en uno de los casos de fraude financiero más complejos de la región. Su operación implicó la construcción sistemática de un esquema que utilizaba empresas falsas como instrumento principal para engañar a víctimas y siphonear sus fondos hacia redes internacionales de blanqueo de dinero.

Cómo funcionaba el esquema: La fachada de empresas ficticias

El método empleado por Auyeung ilustra una táctica sofisticada en el fraude moderno. Creó nueve empresas fantasma que simulaban ser entidades legítimas de inversión en el sector petrolero y gasífero, un área que típicamente atrae capitales significativos. Bajo esta cobertura, contactó a sus víctimas presentándose como gestor de inversiones confiable, convenciéndolas para que transfirieran sus ahorros.

El esquema canalizó aproximadamente $97.1 millones en fondos obtenidos fraudulentamente hacia 81 cuentas bancarias y 19 cuentas de criptomonedas controladas por Auyeung y sus asociados. Este entramado de múltiples cuentas fue diseñado deliberadamente para dificultar el rastreo de los fondos y evadir la detección de las autoridades financieras.

El flujo internacional: De América del Norte a Rusia y Nigeria

Una vez los fondos ingresaban en las cuentas bajo control de Auyeung, ejecutaba rápidamente transferencias internacionales hacia cómplices ubicados en Rusia y Nigeria. Este movimiento transfronterizo es característica común del lavado de dinero moderno, que aprovecha jurisdicciones con menores controles regulatorios para legitimar fondos ilícitos.

De los $97.1 millones defraudados, las investigaciones confirmaron que Auyeung capturó personalmente al menos $4.07 millones, mientras que el resto fue distribuido entre sus colaboradores en el exterior.

Consecuencias judiciales: Restitución y encarcelamiento

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Auyeung debe pagar $24.7 millones en concepto de restitución a las víctimas y perderá activos valorados en aproximadamente $10.1 millones decomisados por las autoridades. Los fiscales han solicitado una sentencia de 63 meses de prisión, con la audiencia de sentencia programada para el 12 de mayo de 2026.

Este caso subraya cómo los esquemas complejos de fraude dependen de la sofisticación en la ocultación de identidades y la compartimentalización de fondos. La detección fue posible gracias a investigaciones coordinadas que rastrearon múltiples cuentas y detectaron patrones anormales de transferencias internacionales, una metodología cada vez más crucial en la lucha contra estos esquemas delictivos a nivel global.