Descubren esquema de lavado de dinero con empresas ficticias en Washington

GasFeeVictim · 2026-02-28T06:14:23+00:00

Geoffrey K. Auyeung, a 47-year-old from Newcastle, Washington, pled guilty to a money laundering scheme involving fake companies that defrauded victims of $97.1 million. He is facing restitution of $24.7 million and a prison sentence, with sentencing set for May 12, 2026.

GasFeeVictim

2026-02-28 06:14:23

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Geoffrey K. Auyeung, residente de 47 años de Newcastle en Washington, fue condenado por participar en una trama criminal de blanqueo de capitales. Según información proporcionada por ChainCatcher, el 20 de febrero de 2026, Auyeung se declaró culpable en el tribunal de distrito federal ubicado en Seattle, admitiendo su participación en un esquema coordinado que defraudó a numerosas víctimas.

Operación delictiva con empresas fantasma

El esquema criminal se basaba en la creación de nueve empresas ficticias, que usurpaban identidades de entidades legítimas de inversión en el sector energético, específicamente en petróleo y gas. Auyeung utilizó estas estructuras corporales falsas para engañar sistemáticamente a sus víctimas y obtener transferencias de fondos fraudulentos. Los delincuentes lograron canalizar aproximadamente $97.1 millones en ganancias ilícitas a través de 81 cuentas bancarias y 19 carteras de criptomonedas que controlaban directamente.

Flujo internacional de fondos ilícitos

Una vez capturados los recursos, los fondos fueron desplazados rápidamente desde las cuentas iniciales hacia redes de cómplices distribuidas en Rusia y Nigeria, configurando un esquema internacional de transferencias clandestinas. Las investigaciones posteriores demostraron que Auyeung obtuvo beneficios personales de al menos $4.07 millones de esta operación delictiva.

Consecuencias legales y restitución

Como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, Auyeung fue condenado a pagar $24.7 millones en concepto de restitución a las víctimas, además de la pérdida de activos valuados en aproximadamente $10.1 millones. Los fiscales han recomendado una sentencia de encarcelamiento de 63 meses. La sentencia definitiva está programada para el 12 de mayo de 2026, cuando el tribunal determinará las penas finales para este esquema de fraude transnacional que demuestra los riesgos crecientes de las operaciones ilegales coordinadas internacionalmente.

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