Acabo de aprender en detalle sobre un tema que todos los que participan en crypto deben conocer: qué es una estafa y cómo detectarla. Realmente, esto es un problema importante porque la cantidad de víctimas de fraudes en este mercado está aumentando cada vez más.

La forma más simple de entenderlo es que una estafa son acciones engañosas destinadas a apoderarse de los activos, especialmente dinero digital. Los estafadores (scammers) serán castigados si son descubiertos, pero el problema es que debemos protegernos antes de que eso suceda.

Lo difícil es que las formas de engaño hoy en día son muy sofisticadas. Veo que hay muchos tipos: las estafas ICO son las más comunes desde la burbuja de 2017, cuando se crearon nuevos proyectos con promesas grandiosas, publicidad agresiva o contratando KOLs para generar confianza. Después de recaudar una gran cantidad de dinero a través de ICO, desaparecen con el proyecto y el dinero se esfuma.

Luego están las retiradas de liquidez en exchanges descentralizados como Uniswap o PancakeSwap — proyectos que inicialmente construyen un producto muy pulido, luego emiten tokens y los listan. Pero en realidad, la liquidez es baja, o prometen tasas de interés APY altas que no son realistas. Algunos incluso bloquean funciones de compra y venta o hackean el proyecto para vender en masa.

Para evitar ser engañado, recomiendo investigar bien antes de invertir. Verificar si el proyecto tiene soluciones claras, si el equipo tiene identidad real o solo es anónimo, si la hoja de ruta es detallada y factible. Además, se puede revisar el contrato inteligente para ver si los holders o fundadores muestran signos sospechosos.

Otra cosa importante es que, al conectar la wallet con un sitio web, hay que asegurarse de que ese sitio sea confiable y seguro. Después de terminar, recuerda revocar los permisos de acceso para evitar que te puedan explotar. Afortunadamente, hoy en día hay muchas herramientas que ayudan a verificar proyectos, facilitando la detección de scams y cómo prevenirlo.

En general, entender las diferentes formas de fraude en crypto es la mejor manera de proteger tus activos. Cualquiera puede ser víctima si no tiene cuidado, así que siempre cuestiona, investiga a fondo y nunca dejes que las ganancias rápidas te cieguen.