Las Naciones Unidas informan que las organizaciones terroristas utilizan Monero para solicitar donaciones, y el "período apretado" de la regulación se ha vuelto más estricto.

Autor: Jahnu Jagtap, Cryptotimes

Compilado por Felix, PANews

La lucha mundial contra el terrorismo se enfrenta a nuevos desafíos a medida que las organizaciones terroristas se adaptan a un mundo cada vez más digital y encuentran nuevas formas de recaudar y transferir fondos. Según las conclusiones de una reciente investigación realizada por el Grupo de Supervisión del Consejo de Seguridad de la ONU, la notoria organización terrorista EIIL se ha beneficiado de su “hawala”, en la que se confía desde hace mucho tiempo. Dichas transacciones no están bajo la supervisión del Banco Central de la India, por lo que no hay forma de rastrear el origen de los fondos) “migrados” a Criptomoneda.

El informe señala que grupos terroristas como ISIL y al-Qaeda están abandonando los métodos tradicionales de recaudación de fondos, como la hawala, el secuestro y la extorsión, y ahora se inclinan más hacia el uso de la criptomoneda “Anonimato Stronger” (representada por Monero) y la incorporación de códigos QR en sus revistas electrónicas promocionadas para solicitar donaciones.

Estas organizaciones incluso han establecido “normas halal” (halal se traduce como legal en la sociedad islámica) para promover su ideología y sus operaciones. Según el informe, las organizaciones han establecido dos canales de encriptación dedicados en la aplicación de mensajería Telegram, CryptoHalal y Umma Crypto, para dirigir a los simpatizantes a acceder y usar Dinero Digital específico y aceptar donaciones de encriptación aprobadas bajo una “evaluación preliminar de la Sharia”.

Por ejemplo, ISIL-K aprovechó Anonimato de Moneda de privacidad para lanzar una recaudación de fondos utilizando un código QR vinculado a la Billetera de Monero. A pesar de que algunas encriptaciones han despreciado a Monero, el uso de Monero por parte de grupos terroristas ha aumentado, lo que dificulta a las autoridades rastrear el flujo de fondos.

En agosto de 2020, el gobierno estadounidense confiscó más de 300 cuentas de encriptación, varios sitios web y páginas de Facebook, supuestamente pertenecientes a miembros de las organizaciones militares de Al Qaeda, ISIS y Hamas.

En particular, el uso de plataformas digitales por parte del EIIL sigue expandiéndose, lo que causa una creciente preocupación entre los Estados Miembros. Se utilizan varios Criptomonedaintercambio, plataformas de juegos, e-Billetera y stablecoins para recaudar y transferir fondos. Un Estado Miembro señaló que, si bien el uso del servicio de mensajería en efectivo y las remesas hawala era la opción preferida para la transferencia de fondos a las zonas de conflicto, el EIIL se había trasladado deliberadamente a la criptomoneda y a los sistemas de pago en línea. Con la creciente popularidad de los medios digitales como la billetera electrónica, la venta de tarjetas SIM prepago y las criptomonedas, se espera que este fenómeno sea más frecuente y significativo.

Con la capacidad de ofuscar los detalles de las transacciones, Monero y otros como Moneda de privacidad se han convertido en el medio preferido para el financiamiento del terrorismo. El informe de la ONU destaca la dificultad de monitorear estas transacciones, ya que ofrecen un nivel de anonimato que el sistema TradFi no puede igualar. El EIIL y sus filiales utilizan estas características para actividades de recaudación de fondos, asegurándose de que sus actividades financieras no sean descubiertas por las autoridades.

El informe también destacó la complejidad de las redes de financiamiento del terrorismo. Las filiales de ISIL, especialmente las filiales en África, han hecho una gran contribución a la recaudación de fondos para la organización. Estas filiales suelen depender de canales informales, lo que las hace menos susceptibles a la interferencia. Por ejemplo, ISIL-K recaudó 2,5 millones de dólares en 2023, algunos de los cuales podrían estar relacionados con ataques específicos, lo que destaca la amenaza continua que estas organizaciones representan.

Este informe contundente del grupo de supervisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas seguramente llamará la atención de varios países, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Europa e India. Recientemente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, FinCEN, emitió una advertencia instando a las instituciones financieras a monitorear las transacciones de criptomonedas que podrían estar relacionadas con la organización terrorista Hamas.

Además, el impacto de este informe también afectará a la industria de la encriptación. Esto se debe a que las agencias de seguridad podrían fortalecer la vigilancia de los flujos de activos relacionados con actividades sospechosas.

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