Singapour a démantelé le plus grand cas de blanchiment de capitaux de son histoire, impliquant un montant de 12,8 milliards.

Singapour a récemment démantelé un vaste réseau de blanchiment de capitaux, avec un montant impliqué passant rapidement de 5,4 milliards de RMB à 12,8 milliards. Ce chiffre colossal est choquant et fait de cette affaire le plus grand cas de blanchiment de capitaux de l'histoire de Singapour.

Avec l'avancée de l'enquête, les forces de l'ordre ont lancé une action de grande envergure. Dix principaux suspects ont déjà été arrêtés, et huit autres sont en fuite et recherchés. Parmi ces suspects, beaucoup ont la double nationalité, et la majorité est liée au gang du Fujian. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que certains d'entre eux sont déjà des fugitifs recherchés en Chine.

Avec la divulgation progressive de l'affaire, un complexe réseau criminel impliquant des jeux d'argent en ligne, des escroqueries et un style de vie luxueux refait surface. Les actes de ces criminels sont plus étranges que de nombreux scénarios de films.

Le 15 août, la police de Singapour a agi immédiatement après avoir reçu une alerte. Plus de 400 agents des forces de l'ordre de différents départements ont mené des perquisitions simultanées dans plusieurs endroits du pays, en se concentrant notamment sur les quartiers résidentiels huppés de Bukit Timah et d'Orchard Road.

Les résultats des saisies de la police sont stupéfiants : 110 propriétés, 62 voitures de luxe, une grande quantité de vins fins, 380 millions de cash, 68 barres d'or, ainsi que des actifs numériques d'une valeur de 190 millions de yuan. De plus, plus de 250 sacs et montres de luxe, ainsi que plus de 270 bijoux ont été saisis.

Les 10 suspects arrêtés viennent tous de la région de Minnan, dans la province du Fujian, en Chine, appelés "la bande du Fujian". Ce groupe s'est rapidement établi dans des quartiers haut de gamme à Singapour depuis son arrivée en 2017, menant un mode de vie extrêmement luxueux.

Les enquêtes montrent que ce groupe utilise diverses méthodes pour le blanchiment de capitaux. Ils ouvrent des boutiques dans des centres commerciaux haut de gamme, prétendant vendre des bijoux, tout en utilisant cela comme couverture pour le flux de fonds. Ils investissent également massivement dans l'immobilier, transformant de l'argent sale en revenus légaux par le biais de l'achat et de la vente de maisons de luxe. La transaction des 20 appartements du Corning River Bay, qui a fait sensation l'année dernière, est l'œuvre de ce groupe.

Un autre moyen courant de blanchiment de capitaux est de passer par les casinos. Ils engagent des personnes pour parier dans différents casinos afin de blanchir des fonds. De plus, ils s'impliquent dans plusieurs domaines tels que les boîtes de nuit et les dons de charité.

Avec l'approfondissement de l'enquête, il a été découvert que cet argent sale provient principalement des jeux d'argent en ligne et des activités de fraude. Parmi eux, Wang Shuiming et Su Haijin sont les deux personnages les plus remarquables.

Wang Shuiming est connu sous le nom de "Grand Ming", une figure célèbre dans le monde des jeux en ligne. Son influence est énorme, avec plusieurs groupes de jeux en ligne sous sa direction, comptant plus de 10 000 employés, ce qui le rend comparable à de grandes entreprises technologiques. Selon des informations, un seul groupe peut recevoir environ 5 milliards de RMB de mises de la part des parieurs chaque mois.

En revanche, Su Haijin est beaucoup plus en vue. Il participe souvent à des activités sociales, parraine des tournois de golf caritatifs et dépense même de grosses sommes pour acheter le titre de président d'honneur d'une association. Il possède plusieurs passeports et possède des biens immobiliers dans plusieurs pays et régions.

L'éclatement de cette affaire a eu un impact énorme sur Singapour. Elle a non seulement révélé les lacunes du pays en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de contrôle des visas, mais a également mis à l'épreuve la réputation de son centre financier. De nombreux citoyens singapouriens ont exprimé leur colère, estimant que ces fonds illégaux aggravent l'inflation et nuisent aux intérêts du grand public.

Le gouvernement de Singapour accorde une grande importance à cette affaire. Le ministre de la Loi et de l'Intérieur, K. Shanmugam, a déclaré qu'il renforcerait la réglementation pour empêcher Singapour de devenir un Blanchiment de capitaux. Il a souligné que, bien qu'il y ait d'importants flux de capitaux dans le monde, tous les fonds ne sont pas propres, mais les actions des forces de l'ordre à Singapour montrent la détermination du gouvernement.

Le secteur bancaire a également réagi rapidement. Plusieurs banques ont commencé à fermer les comptes de clients provenant de certains pays et ont renforcé les vérifications d'ouverture de compte et de transactions. Cela a non seulement affecté les citoyens des pays concernés, mais a également touché certains clients chinois innocents.

Le traitement des visas est devenu plus strict. Selon des rapports, la difficulté pour les Chinois à obtenir un visa pour Singapour augmente, avec des contrôles plus stricts sur les actifs et les revenus des demandeurs.

Dans le secteur des cryptomonnaies, l'utilisation de l'USDT par des groupes impliqués dans le blanchiment de capitaux a renforcé l'image négative des monnaies virtuelles. On s'attend à ce que Singapour renforce à l'avenir la réglementation sur les cryptomonnaies.

Concernant le traitement des actifs en cause, l'avocat a déclaré qu'à la fin de l'affaire, ces actifs seraient confisqués. Mais avant cela, si la victime peut prouver la propriété des actifs, peu importe sa nationalité, elle peut demander leur restitution auprès des tribunaux de Singapour.

Pour les accusés, une fois condamnés, ils purgeront leur peine à Singapour. À la fin de leur peine, ils seront renvoyés dans le pays d'origine de leur passeport ou envoyés dans un pays ayant un accord d'extradition avec Singapour.

Cette affaire a non seulement choqué la société singapourienne, mais a également suscité l'attention mondiale. Elle nous rappelle une fois de plus l'importance de lutter contre la criminalité transnationale et de maintenir l'ordre financier à l'ère de la mondialisation financière. En même temps, elle souligne l'urgence de renforcer la coopération internationale et d'améliorer les mécanismes de régulation.