Le principal accusé de l'affaire Blue Sky, Qian, nie les accusations de blanchiment de capitaux en Bitcoin, et 128 000 investisseurs se retrouvent dans une situation difficile pour récupérer leur argent.
Le principal coupable de l'affaire Blue Sky Ge Rui nie les accusations de blanchiment de capitaux au Royaume-Uni
Récemment, le principal suspect de l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics, Qian Moumou, a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en Bitcoin devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire concerne un vaste système de collecte illégale de fonds et de transfert de fonds transfrontaliers, suscitant une large attention.
Le mystère de l'identité de Qian
L'identité réelle de Qian Mou Mou est restée un mystère. En mars 2014, il a enregistré la société Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin avec d'autres personnes, promouvant auprès des personnes âgées des produits d'investissement à court terme soi-disant "à capital garanti et à hauts rendements". Ces produits promettaient un taux de rendement annualisé allant de 100 % à 300 %, avec une durée d'investissement variant de 6 à 30 mois.
Grâce à une expansion de type pyramidal, Blue Sky Ge Rui a rapidement établi des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes. M. Qian a illégalement obtenu des centaines de milliards de fonds en très peu de temps grâce à cette méthode.
Concernant le passé de Qian Moumou, il existe plusieurs versions. Des rumeurs affirment qu'il est diplômé d'une université prestigieuse, titulaire d'un doctorat, mais après vérification, cela pourrait ne pas être vrai. D'autres informations indiquent qu'il a étudié aux États-Unis et qu'il maîtrise la finance. De plus, il aurait subi un accident de voiture dans le pays, ce qui a entraîné des difficultés de mobilité, nécessitant l'utilisation d'un fauteuil roulant.
Bitcoin et transfert de fonds
Monsieur Qian avait repéré dès 2013 l'opportunité du minage de Bitcoin et avait ouvert un "champ de mines" de taille considérable, offrant des services d'hébergement de machines de minage. Grâce au minage de Bitcoin, il a progressivement réalisé les "avantages" du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux.
Profitant du vide réglementaire relatif aux actifs cryptographiques, M. Qian a ordonné de convertir une grande quantité de fonds illégalement recueillis en Bitcoin via une plateforme de trading. Cette action a non seulement offert une dissimulation à ses gains illégaux, mais a également préparé le terrain pour un éventuel transfert ultérieur.
Avancement de l'affaire et récupération des actifs
En avril 2017, les autorités de police ont ouvert une enquête sur Blue Sky Ge Rui pour le crime d'absorption illégale de dépôts publics. En juin 2019, plusieurs suspects ont été arrêtés, y compris le représentant légal de l'entreprise, Ren XX. En septembre 2021, Ren XX a été condamné à 10 ans d'emprisonnement et à une amende de 500 000 yuans.
M. Qian a utilisé le pseudonyme "Zhang Yadi" après l'incident, entrant au Royaume-Uni avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis. Selon les informations, son ordinateur portable contenait un portefeuille froid de bitcoins, contenant une grande quantité de fonds de collecte illégale.
Selon l'audit spécial, Blue Sky Ge Rui a collecté plus de 40,2 milliards de yuans, dont environ 1,14 milliard de yuans a été utilisé pour acheter des bitcoins. Actuellement, les autorités britanniques ont gelé une partie des actifs détenus par certaines personnes et ont engagé une procédure de recouvrement civil.
Les investisseurs confrontés à des défis pour recouvrer leurs créances
Pour 128 000 investisseurs chinois, le recouvrement des pertes fait face à de nombreuses difficultés, notamment le recouvrement transfrontalier, la reconnaissance des droits sur les cryptomonnaies et les problèmes de conversion de valeur. Le Bureau du Procureur général britannique a déclaré que, s'il n'y a pas d'autres personnes ou entités revendiquant des droits sur les actifs criminels, la moitié des actifs gelés reviendra à la police britannique, tandis que l'autre moitié sera attribuée au ministère de l'Intérieur britannique.
Cette affaire rappelle aux investisseurs qu'ils doivent rester vigilants face aux projets d'investissement promettant des rendements élevés, et qu'ils ne doivent pas tomber dans des escroqueries par cupidité. Cela met également en évidence la complexité de la recherche des crimes financiers transfrontaliers et de la récupération des actifs, ainsi que la nécessité de renforcer la coopération internationale pour lutter contre ce type de crime.
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ponzi_poet
· 07-18 02:22
Encore un Rug Pull !
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UncommonNPC
· 07-16 15:23
Se faire prendre pour des cons, ça court plutôt vite.
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OnchainSniper
· 07-16 02:51
Pourquoi es-tu allé à Londres tout en faisant semblant d'être innocent ?
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NotGonnaMakeIt
· 07-16 02:35
Pas de blabla, il suffit d'attraper.
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SatoshiSherpa
· 07-16 02:34
Jouer avec les jetons, les pigeons ont mal au derrière~
Le principal accusé de l'affaire Blue Sky, Qian, nie les accusations de blanchiment de capitaux en Bitcoin, et 128 000 investisseurs se retrouvent dans une situation difficile pour récupérer leur argent.
Le principal coupable de l'affaire Blue Sky Ge Rui nie les accusations de blanchiment de capitaux au Royaume-Uni
Récemment, le principal suspect de l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics, Qian Moumou, a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en Bitcoin devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire concerne un vaste système de collecte illégale de fonds et de transfert de fonds transfrontaliers, suscitant une large attention.
Le mystère de l'identité de Qian
L'identité réelle de Qian Mou Mou est restée un mystère. En mars 2014, il a enregistré la société Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin avec d'autres personnes, promouvant auprès des personnes âgées des produits d'investissement à court terme soi-disant "à capital garanti et à hauts rendements". Ces produits promettaient un taux de rendement annualisé allant de 100 % à 300 %, avec une durée d'investissement variant de 6 à 30 mois.
Grâce à une expansion de type pyramidal, Blue Sky Ge Rui a rapidement établi des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes. M. Qian a illégalement obtenu des centaines de milliards de fonds en très peu de temps grâce à cette méthode.
Concernant le passé de Qian Moumou, il existe plusieurs versions. Des rumeurs affirment qu'il est diplômé d'une université prestigieuse, titulaire d'un doctorat, mais après vérification, cela pourrait ne pas être vrai. D'autres informations indiquent qu'il a étudié aux États-Unis et qu'il maîtrise la finance. De plus, il aurait subi un accident de voiture dans le pays, ce qui a entraîné des difficultés de mobilité, nécessitant l'utilisation d'un fauteuil roulant.
Bitcoin et transfert de fonds
Monsieur Qian avait repéré dès 2013 l'opportunité du minage de Bitcoin et avait ouvert un "champ de mines" de taille considérable, offrant des services d'hébergement de machines de minage. Grâce au minage de Bitcoin, il a progressivement réalisé les "avantages" du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux.
Profitant du vide réglementaire relatif aux actifs cryptographiques, M. Qian a ordonné de convertir une grande quantité de fonds illégalement recueillis en Bitcoin via une plateforme de trading. Cette action a non seulement offert une dissimulation à ses gains illégaux, mais a également préparé le terrain pour un éventuel transfert ultérieur.
Avancement de l'affaire et récupération des actifs
En avril 2017, les autorités de police ont ouvert une enquête sur Blue Sky Ge Rui pour le crime d'absorption illégale de dépôts publics. En juin 2019, plusieurs suspects ont été arrêtés, y compris le représentant légal de l'entreprise, Ren XX. En septembre 2021, Ren XX a été condamné à 10 ans d'emprisonnement et à une amende de 500 000 yuans.
M. Qian a utilisé le pseudonyme "Zhang Yadi" après l'incident, entrant au Royaume-Uni avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis. Selon les informations, son ordinateur portable contenait un portefeuille froid de bitcoins, contenant une grande quantité de fonds de collecte illégale.
Selon l'audit spécial, Blue Sky Ge Rui a collecté plus de 40,2 milliards de yuans, dont environ 1,14 milliard de yuans a été utilisé pour acheter des bitcoins. Actuellement, les autorités britanniques ont gelé une partie des actifs détenus par certaines personnes et ont engagé une procédure de recouvrement civil.
Les investisseurs confrontés à des défis pour recouvrer leurs créances
Pour 128 000 investisseurs chinois, le recouvrement des pertes fait face à de nombreuses difficultés, notamment le recouvrement transfrontalier, la reconnaissance des droits sur les cryptomonnaies et les problèmes de conversion de valeur. Le Bureau du Procureur général britannique a déclaré que, s'il n'y a pas d'autres personnes ou entités revendiquant des droits sur les actifs criminels, la moitié des actifs gelés reviendra à la police britannique, tandis que l'autre moitié sera attribuée au ministère de l'Intérieur britannique.
Cette affaire rappelle aux investisseurs qu'ils doivent rester vigilants face aux projets d'investissement promettant des rendements élevés, et qu'ils ne doivent pas tomber dans des escroqueries par cupidité. Cela met également en évidence la complexité de la recherche des crimes financiers transfrontaliers et de la récupération des actifs, ainsi que la nécessité de renforcer la coopération internationale pour lutter contre ce type de crime.