Monnaie virtuelle emballée dans un eyewash à haut rendement : étape par étape, les investisseurs deviennent complices
Récemment, une plateforme d'investissement et de gestion de patrimoine nommée "Xin Kang Jia" a suscité des discussions animées sur les réseaux sociaux. Il est rapporté que cette plateforme a attiré environ 2 millions d'investisseurs, avec un montant impliqué atteignant 13 milliards de yuans. Après que la plateforme n'a pas pu honorer ses paiements, des rumeurs ont indiqué que le fondateur de l'entreprise avait déjà quitté le pays.
D'un point de vue opérationnel, Xin Kang Jia se présente sous le drapeau de l'investissement en monnaie virtuelle, attirant les consommateurs avec des rendements élevés. La plateforme promet un taux de rendement quotidien de 1 % et développe massivement des sous-ordinateurs en offrant des récompenses élevées, en établissant un taux de partage basé sur le nombre de membres en ligne. Même lorsque la plateforme est déjà incapable de payer, certains utilisateurs continuent de rejoindre. Ce type de système, qui n'est pas vraiment nouveau, reflète la volonté de certains consommateurs de prendre des risques en participant à ce qu'ils appellent un "jeu de bêtises".
La tentation des rendements élevés et la "récolte" secondaire
Plusieurs investisseurs ont signalé que Xin Kang Jia prétendait permettre de participer à des investissements en or et en pétrole à l'étranger via sa plateforme, avec un taux de rendement de 1 % du capital chaque jour, mais les fonds investis ne peuvent pas être retirés dans le mois. En plus des rendements élevés, en recommandant de nouveaux investisseurs et en ajoutant des positions, les investisseurs peuvent récupérer leur capital à court terme, voire générer des rendements de plusieurs dizaines de fois.
Cependant, après le 25 juin, la plateforme a rencontré des problèmes de retrait. La plateforme a déclaré que "l'entreprise a été reconnue par les autorités de régulation comme pratiquant l'évasion fiscale, et tous les fonds des comptes ont été gelés". Pour retirer des fonds, les utilisateurs doivent "payer des impôts" équivalents à 10% du montant détenu, en transférant toujours des fonds à la plateforme via des dépôts en USDT. Cette pratique est considérée comme la dernière "récolte" des investisseurs par la plateforme.
Avertissement de risque de la police dans plusieurs régions
Avec la propagation des nouvelles d'incapacité de paiement, de nombreux investisseurs dans plusieurs régions ont commencé à demander de l'aide à la police. Le 7 juillet, le bureau de la sécurité publique du comté de Taojiang, dans la province du Hunan, a publié un avertissement sur les risques, indiquant que la plateforme "Xin Kang Jia" avait usurpé le nom de la Bourse de l'or et des marchandises de Dubaï (DGCX) pour attirer des fonds, prétendant à tort être la succursale chinoise de la bourse DGCX sans autorisation ni qualification pertinente. Ce comportement est déjà suspecté d'être une fraude par collecte de fonds.
En fait, dès octobre 2024, les autorités réglementaires de nombreuses régions, telles que le Sichuan, le Guangdong, le Jiangxi et le Hunan, ont déjà émis des alertes de risque concernant Xin Kang Jia, soulignant qu'il menait un système de Ponzi via une structure de vente pyramidale.
L'entité opérante a déjà été radiée.
Une enquête montre que Xin Kang Jia développe des souscripteurs principalement par le biais de "récompenses de parrainage direct", "commissions d'équipe", etc. La plateforme est divisée en "quatre grandes zones" géographiques, et elle fait la promotion en développant des membres hors ligne, en organisant des réunions périodiques et en créant des groupes WeChat, déterminant le niveau et le ratio de partage en fonction du nombre de membres de l'équipe, avec un total de 9 niveaux.
Cependant, l'entité opérante de Xin Kang Jia, la société Guizhou Xin Kang Jia Data Service Co., Ltd., a déjà été plusieurs fois inscrite sur la liste des anomalies commerciales et a demandé à l'organisme d'enregistrement l'annulation de son enregistrement en raison de la "décision de dissolution" le 18 mai 2025.
Comportement conscient ou responsabilité
Il est à noter qu'après l'arrêt de Xinkangjia, certains utilisateurs continuent de discuter de "comment jouer avec les fonds" et même que des personnes publient de nouvelles informations sur les fonds dans la section des commentaires des événements concernés, invitant de nouveaux utilisateurs à participer.
Des experts juridiques soulignent que, dans ce type d'eyewash, il existe un certain groupe qui sait que la plateforme n'est pas conforme, et qui pourrait même être suspectée de fraude, mais qui choisit néanmoins de participer activement à des activités telles que "tirer des gens" et "gagner des commissions", risquant ainsi de passer de "victime" à "complice". Même s'ils ne sont pas des "membres clés" de l'organisation, tant qu'ils participent activement et atteignent une certaine ampleur, ils pourraient également constituer un "crime commun".
Les experts recommandent que les investisseurs, avant de participer à toute activité d'investissement, clarifient la destination des fonds, l'utilisation des investissements, l'entité de régulation et la répartition des responsabilités. Pour les "opportunités d'investissement" dont la conformité n'est pas claire, ne croyez pas aveuglément aux soi-disant "premiers arrivés, premiers servis".
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BlockchainDecoder
· 07-22 19:22
Selon le modèle de données, 95,7 % de ce type de fonds s'effondreront, citation de "Système de Ponzi et risques financiers" P78
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MetadataExplorer
· 07-22 10:46
Encore une machine à prendre les gens pour des idiots
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CountdownToBroke
· 07-19 21:29
Les pigeons sentent à nouveau le parfum des fleurs.
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GasOptimizer
· 07-19 21:26
piège un distribution normale peut calculer l'écart type de ces pigeons
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MevHunter
· 07-19 21:16
Regarder le spectacle sans craindre les ennuis.
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SerLiquidated
· 07-19 21:09
Les pigeons ont-ils eux-mêmes une grande maladie ?
130 milliards de yuans d'escroquerie à haut rendement : l'effondrement du fonds Xin Kang Jia, les investisseurs deviennent des complices du risque.
Monnaie virtuelle emballée dans un eyewash à haut rendement : étape par étape, les investisseurs deviennent complices
Récemment, une plateforme d'investissement et de gestion de patrimoine nommée "Xin Kang Jia" a suscité des discussions animées sur les réseaux sociaux. Il est rapporté que cette plateforme a attiré environ 2 millions d'investisseurs, avec un montant impliqué atteignant 13 milliards de yuans. Après que la plateforme n'a pas pu honorer ses paiements, des rumeurs ont indiqué que le fondateur de l'entreprise avait déjà quitté le pays.
D'un point de vue opérationnel, Xin Kang Jia se présente sous le drapeau de l'investissement en monnaie virtuelle, attirant les consommateurs avec des rendements élevés. La plateforme promet un taux de rendement quotidien de 1 % et développe massivement des sous-ordinateurs en offrant des récompenses élevées, en établissant un taux de partage basé sur le nombre de membres en ligne. Même lorsque la plateforme est déjà incapable de payer, certains utilisateurs continuent de rejoindre. Ce type de système, qui n'est pas vraiment nouveau, reflète la volonté de certains consommateurs de prendre des risques en participant à ce qu'ils appellent un "jeu de bêtises".
La tentation des rendements élevés et la "récolte" secondaire
Plusieurs investisseurs ont signalé que Xin Kang Jia prétendait permettre de participer à des investissements en or et en pétrole à l'étranger via sa plateforme, avec un taux de rendement de 1 % du capital chaque jour, mais les fonds investis ne peuvent pas être retirés dans le mois. En plus des rendements élevés, en recommandant de nouveaux investisseurs et en ajoutant des positions, les investisseurs peuvent récupérer leur capital à court terme, voire générer des rendements de plusieurs dizaines de fois.
Cependant, après le 25 juin, la plateforme a rencontré des problèmes de retrait. La plateforme a déclaré que "l'entreprise a été reconnue par les autorités de régulation comme pratiquant l'évasion fiscale, et tous les fonds des comptes ont été gelés". Pour retirer des fonds, les utilisateurs doivent "payer des impôts" équivalents à 10% du montant détenu, en transférant toujours des fonds à la plateforme via des dépôts en USDT. Cette pratique est considérée comme la dernière "récolte" des investisseurs par la plateforme.
Avertissement de risque de la police dans plusieurs régions
Avec la propagation des nouvelles d'incapacité de paiement, de nombreux investisseurs dans plusieurs régions ont commencé à demander de l'aide à la police. Le 7 juillet, le bureau de la sécurité publique du comté de Taojiang, dans la province du Hunan, a publié un avertissement sur les risques, indiquant que la plateforme "Xin Kang Jia" avait usurpé le nom de la Bourse de l'or et des marchandises de Dubaï (DGCX) pour attirer des fonds, prétendant à tort être la succursale chinoise de la bourse DGCX sans autorisation ni qualification pertinente. Ce comportement est déjà suspecté d'être une fraude par collecte de fonds.
En fait, dès octobre 2024, les autorités réglementaires de nombreuses régions, telles que le Sichuan, le Guangdong, le Jiangxi et le Hunan, ont déjà émis des alertes de risque concernant Xin Kang Jia, soulignant qu'il menait un système de Ponzi via une structure de vente pyramidale.
L'entité opérante a déjà été radiée.
Une enquête montre que Xin Kang Jia développe des souscripteurs principalement par le biais de "récompenses de parrainage direct", "commissions d'équipe", etc. La plateforme est divisée en "quatre grandes zones" géographiques, et elle fait la promotion en développant des membres hors ligne, en organisant des réunions périodiques et en créant des groupes WeChat, déterminant le niveau et le ratio de partage en fonction du nombre de membres de l'équipe, avec un total de 9 niveaux.
Cependant, l'entité opérante de Xin Kang Jia, la société Guizhou Xin Kang Jia Data Service Co., Ltd., a déjà été plusieurs fois inscrite sur la liste des anomalies commerciales et a demandé à l'organisme d'enregistrement l'annulation de son enregistrement en raison de la "décision de dissolution" le 18 mai 2025.
Comportement conscient ou responsabilité
Il est à noter qu'après l'arrêt de Xinkangjia, certains utilisateurs continuent de discuter de "comment jouer avec les fonds" et même que des personnes publient de nouvelles informations sur les fonds dans la section des commentaires des événements concernés, invitant de nouveaux utilisateurs à participer.
Des experts juridiques soulignent que, dans ce type d'eyewash, il existe un certain groupe qui sait que la plateforme n'est pas conforme, et qui pourrait même être suspectée de fraude, mais qui choisit néanmoins de participer activement à des activités telles que "tirer des gens" et "gagner des commissions", risquant ainsi de passer de "victime" à "complice". Même s'ils ne sont pas des "membres clés" de l'organisation, tant qu'ils participent activement et atteignent une certaine ampleur, ils pourraient également constituer un "crime commun".
Les experts recommandent que les investisseurs, avant de participer à toute activité d'investissement, clarifient la destination des fonds, l'utilisation des investissements, l'entité de régulation et la répartition des responsabilités. Pour les "opportunités d'investissement" dont la conformité n'est pas claire, ne croyez pas aveuglément aux soi-disant "premiers arrivés, premiers servis".