Affaire de fraude aux cryptoactifs en Turquie : 127 personnes arrêtées, pertes de plus de 2 milliards de dollars
La Turquie avance vers la libéralisation des cryptoactifs, mais certains problèmes commencent à apparaître. Ce qui est le plus préoccupant, ce sont les comportements illégaux de certains projets de chiffrement qui ont causé d'énormes pertes aux investisseurs.
Le 30 mai 2024, le ministre de l'Intérieur turc a annoncé une opération majeure : les autorités ont mené une vaste répression contre un projet de fraude en cryptoactifs à Ankara, arrêtant 127 suspects et saisissant une grande quantité d'actifs ainsi que plusieurs armes à feu.
Le projet nommé Smart Trade Coin fait l'objet de protestations et d'accusations de la part des investisseurs depuis 2021, suspecté d'être un plan d'escroquerie. Selon les avocats des victimes, environ 50000 utilisateurs ont été trompés par ce projet, avec une perte totale de plus de 2 milliards de dollars.
Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel qui connecte plusieurs échanges de cryptoactifs, permettant aux utilisateurs de gérer plusieurs comptes d'échanges via une interface unique et de configurer des robots de trading automatiques pour effectuer des transactions d'arbitrage. Cependant, ces promesses semblent trop belles pour être vraies.
En 2023, un analyste en chef a publié un article d'enquête sur ce projet sur sa plateforme, signalant à plusieurs reprises qu'il s'agissait probablement d'une arnaque au Cryptoactifs. De nombreux utilisateurs ont déclaré dans les commentaires avoir perdu d'importantes sommes d'argent. Dans les magasins d'applications, environ la moitié des commentateurs qualifient cette application d'escroquerie, plusieurs utilisateurs rapportent avoir perdu 95 % de leurs économies.
Grâce à l'analyse de la blockchain, nous avons identifié certaines adresses susceptibles d'être utilisées pour stocker et transférer des fonds volés. L'analyse montre que le contrat de jeton STC transfère les fonds principaux par l'intermédiaire d'une adresse vers une autre adresse. Cette adresse a effectué un grand nombre de transactions sortantes unidirectionnelles en ETH, impliquant des montants énormes, proches du montant estimé des pertes. Ces fonds ont finalement été dirigés vers divers échanges, certains étant directement transférés, tandis que d'autres ont été soumis à plusieurs niveaux de transferts, de regroupements et de dispersions avant d'entrer dans les échanges.
Les médias locaux ont rapporté des dizaines de poursuites pénales contre cette plateforme. En 2021, 50 victimes ont protesté devant le tribunal d'Ankara. Certaines victimes affirment avoir été incitées à emprunter ou à vendre des maisons et des voitures pour obtenir ce qu'on appelle un "profit mensuel de 36 %". Cependant, la plupart des clients n'ont non seulement pas réalisé de gains considérables, mais se sont en fin de compte retrouvés sans rien, accablés par d'énormes dettes.
Les analystes soulignent que les engagements de l'entreprise sont irréalistes. Même s'ils développaient réellement une technologie d'arbitrage capable de générer des bénéfices durables, ils ne la proposeraient pas aux investisseurs particuliers. Le comportement commercial opaque de l'entreprise, son marketing trompeur et le manque d'informations suggèrent que cela pourrait être une arnaque soigneusement orchestrée depuis le début.
Cet incident a sensibilisé les différents secteurs de la société turque au fait que la seule quête de la liberté des cryptoactifs n'est pas suffisante, il est nécessaire d'établir un cadre réglementaire adéquat. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie des cryptoactifs pourra réellement gagner la confiance et l'acceptation du public.
Ainsi, sur la voie de la réglementation des cryptoactifs en Turquie, le gouvernement et l'industrie doivent collaborer étroitement pour trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et la promotion du développement innovant. Ce n'est que sur la base d'une conformité stricte que les cryptoactifs pourront réellement devenir un outil efficace pour promouvoir la liberté économique et la croissance de la valeur.
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WenAirdrop
· Il y a 21h
Ah, le Trading des cryptomonnaies est vraiment sans espoir.
La Turquie a démantelé un réseau de fraude au chiffrement de 2 milliards de dollars, avec 127 personnes arrêtées.
Affaire de fraude aux cryptoactifs en Turquie : 127 personnes arrêtées, pertes de plus de 2 milliards de dollars
La Turquie avance vers la libéralisation des cryptoactifs, mais certains problèmes commencent à apparaître. Ce qui est le plus préoccupant, ce sont les comportements illégaux de certains projets de chiffrement qui ont causé d'énormes pertes aux investisseurs.
Le 30 mai 2024, le ministre de l'Intérieur turc a annoncé une opération majeure : les autorités ont mené une vaste répression contre un projet de fraude en cryptoactifs à Ankara, arrêtant 127 suspects et saisissant une grande quantité d'actifs ainsi que plusieurs armes à feu.
Le projet nommé Smart Trade Coin fait l'objet de protestations et d'accusations de la part des investisseurs depuis 2021, suspecté d'être un plan d'escroquerie. Selon les avocats des victimes, environ 50000 utilisateurs ont été trompés par ce projet, avec une perte totale de plus de 2 milliards de dollars.
Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel qui connecte plusieurs échanges de cryptoactifs, permettant aux utilisateurs de gérer plusieurs comptes d'échanges via une interface unique et de configurer des robots de trading automatiques pour effectuer des transactions d'arbitrage. Cependant, ces promesses semblent trop belles pour être vraies.
En 2023, un analyste en chef a publié un article d'enquête sur ce projet sur sa plateforme, signalant à plusieurs reprises qu'il s'agissait probablement d'une arnaque au Cryptoactifs. De nombreux utilisateurs ont déclaré dans les commentaires avoir perdu d'importantes sommes d'argent. Dans les magasins d'applications, environ la moitié des commentateurs qualifient cette application d'escroquerie, plusieurs utilisateurs rapportent avoir perdu 95 % de leurs économies.
Grâce à l'analyse de la blockchain, nous avons identifié certaines adresses susceptibles d'être utilisées pour stocker et transférer des fonds volés. L'analyse montre que le contrat de jeton STC transfère les fonds principaux par l'intermédiaire d'une adresse vers une autre adresse. Cette adresse a effectué un grand nombre de transactions sortantes unidirectionnelles en ETH, impliquant des montants énormes, proches du montant estimé des pertes. Ces fonds ont finalement été dirigés vers divers échanges, certains étant directement transférés, tandis que d'autres ont été soumis à plusieurs niveaux de transferts, de regroupements et de dispersions avant d'entrer dans les échanges.
Les médias locaux ont rapporté des dizaines de poursuites pénales contre cette plateforme. En 2021, 50 victimes ont protesté devant le tribunal d'Ankara. Certaines victimes affirment avoir été incitées à emprunter ou à vendre des maisons et des voitures pour obtenir ce qu'on appelle un "profit mensuel de 36 %". Cependant, la plupart des clients n'ont non seulement pas réalisé de gains considérables, mais se sont en fin de compte retrouvés sans rien, accablés par d'énormes dettes.
Les analystes soulignent que les engagements de l'entreprise sont irréalistes. Même s'ils développaient réellement une technologie d'arbitrage capable de générer des bénéfices durables, ils ne la proposeraient pas aux investisseurs particuliers. Le comportement commercial opaque de l'entreprise, son marketing trompeur et le manque d'informations suggèrent que cela pourrait être une arnaque soigneusement orchestrée depuis le début.
Cet incident a sensibilisé les différents secteurs de la société turque au fait que la seule quête de la liberté des cryptoactifs n'est pas suffisante, il est nécessaire d'établir un cadre réglementaire adéquat. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie des cryptoactifs pourra réellement gagner la confiance et l'acceptation du public.
Ainsi, sur la voie de la réglementation des cryptoactifs en Turquie, le gouvernement et l'industrie doivent collaborer étroitement pour trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et la promotion du développement innovant. Ce n'est que sur la base d'une conformité stricte que les cryptoactifs pourront réellement devenir un outil efficace pour promouvoir la liberté économique et la croissance de la valeur.