Évaluation des risques des projets Web3 et suivi des fonds : clé pour la sécurité des actifs
Avec le développement rapide de la technologie blockchain, les projets Web3 attirent de plus en plus l'attention. Cependant, certains acteurs malveillants cherchent à attirer les investisseurs par de fausses publicités et un marketing excessif. Ils peuvent utiliser des promesses de rendements élevés, des publicités tape-à-l'œil, des données trompeuses et des antécédents fictifs pour gagner la confiance. Si les investisseurs croient facilement à ces publicités, ils peuvent suivre aveuglément, ce qui peut finalement entraîner des pertes d'investissement.
Plus grave encore, certains projets malveillants peuvent recourir à des techniques de marketing trompeuses. Par exemple, en cas de chute du marché des cryptomonnaies, ils peuvent provoquer une vente massive pour forcer les investisseurs à couper leurs pertes, leur permettant ainsi de réaliser d'énormes profits. Ce comportement nuit non seulement aux intérêts des investisseurs, mais menace également la stabilité de l'ensemble du marché des cryptomonnaies.
Pour faire face à ces risques, une entreprise de sécurité Web3 de premier plan dans l'industrie a lancé un service complet d'évaluation des risques de projet. Ce service évalue de manière exhaustive les projets Web3 à partir de deux directions, en ligne et hors ligne, à travers plusieurs détails pour identifier les risques potentiels et aider les investisseurs à suivre le flux de fonds.
Méthodes d'évaluation des risques pour les projets Web3
Une équipe de sécurité professionnelle effectue une évaluation complète de la sécurité du projet à travers 17 règles sur chaîne et 9 règles hors chaîne. Le processus d'évaluation comprend :
Collecte complète des informations sur le projet
Analyser la situation des transactions de fonds sur la chaîne
Évaluer les informations de communication du projet
Vérifier si la circulation des fonds pendant le fonctionnement du projet est conforme à la description du document.
Vérifiez si le produit est exécuté conformément à la documentation.
Le contenu de l'évaluation spécifique comprend :
La distribution des jetons du projet est-elle conforme à la description du document ?
La logique du contrat est-elle conforme à la documentation du projet
Existe-t-il des comportements de dumping malveillant
Existe-t-il des abus de la part des rôles privilégiés dans les contrats pour en tirer profit
Analyse de la chronologie des opérations officielles
Lorsqu'il est confirmé que l'équipe du projet réalise des bénéfices illégaux, il est possible de demander de l'aide auprès de services de traçage de cryptomonnaies professionnels. Ces services peuvent aider les clients à comprendre l'historique des transactions, y compris le montant des transactions, le temps, ainsi que le flux de fonds des cryptomonnaies et la destination des transferts.
Service de suivi des fonds
Les services professionnels de suivi des cryptomonnaies comprennent principalement deux directions :
1. Suivi des fonds de profit malveillant du projet
Lorsqu'une partie projet est soupçonnée de réaliser des profits malveillants, il est possible de suivre l'acheminement de ses fonds et de le comparer avec les documents de promotion du projet à différentes périodes. En effectuant une analyse approfondie des adresses de dumping malveillant, il est possible de trouver des indices sur la partie projet et d'aider les investisseurs à récupérer leurs fonds.
Au cours du suivi, une analyse sera effectuée à la fois on-chain et off-chain. L'analyse on-chain est particulièrement importante, car elle implique diverses situations de flux de fonds, y compris la source des frais de transaction on-chain du projet. Pour un suivi plus efficace, il est nécessaire d'obtenir le plus d'informations possible, par exemple :
Temps de participation des utilisateurs au projet et montant des pertes
Niveau de compréhension des utilisateurs des règles du projet et des méthodes de promotion
L'utilisateur participe-t-il aux communautés liées au projet
L'utilisateur a-t-il conservé le matériel promotionnel et les documents du projet
L'utilisateur a-t-il participé à des activités de collecte de fonds publiques ou à des airdrops de projet ?
Grâce à des outils professionnels et à une bibliothèque d'étiquettes sur la blockchain, il est possible de dresser rapidement un état des lieux des sources de frais, des soldes d'adresse, des habitudes de transaction, etc. En utilisant l'analyse des niveaux de suivi, on peut déterminer l'origine des fonds, leur destination et les adresses de transaction, tracer une chaîne complète de flux de fonds, réaliser un portrait des adresses sur la blockchain et finalement identifier les personnes clés.
2. Traçage des fonds volés
Lorsque les fonds d'un utilisateur ou d'un projet sont volés, il est d'abord nécessaire de confirmer l'adresse volée, le montant et le moment. Ensuite, il faut suivre et surveiller les adresses concernées, tout en utilisant la base de données de balises pour déterminer le flux de fonds. Si les fonds entrent dans un échange, il est possible d'obtenir des informations sur l'attaquant par le biais d'une enquête ; si les fonds entrent dans une plateforme de mixage, une analyse et une collecte de preuves plus approfondies sont nécessaires pour identifier l'attaquant.
Certaines entreprises de sécurité possèdent des capacités complètes en cybersécurité, y compris des renseignements sur les menaces en ligne et hors ligne pour Web3, ainsi que des capacités de recherche binaire (comme la découverte de vulnérabilités, l'analyse de code malveillant, l'analyse des attaques APT, etc.). Ces capacités intégrées présentent des avantages évidents en matière de suivi des actifs et de traçage des attaquants.
Conclusion
Le lancement du service d'évaluation des risques des projets Web3 vise à renforcer la sécurité de l'ensemble de l'écosystème et à prévenir les pertes inutiles des investisseurs. Cependant, en raison des caractéristiques de la blockchain, il n'est pas possible de garantir l'exactitude absolue des données. Par conséquent, les investisseurs doivent rester vigilants et choisir judicieusement les projets Web3.
Lors de la sélection d'un projet, il est conseillé :
Consultez attentivement la documentation officielle du projet
Comprendre en profondeur la situation réelle de l'équipe du projet
Évitez de suivre aveuglément les tendances
En cas de vol de fonds, il est nécessaire de contacter rapidement une équipe de sécurité professionnelle et de récupérer les fonds par des voies légales. N'oubliez pas que dans le monde de Web3, la sécurité des actifs et le soutien professionnel sont tout aussi importants.
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PoolJumper
· Il y a 5h
Ah, tout le monde a déjà pris les gens pour des idiots.
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GasFeeSobber
· Il y a 5h
L’irrigateur est un expert pour la famille
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GamefiHarvester
· Il y a 5h
Cette fois, j'ai perdu tout mon argent, c'est fini, c'est fini.
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HackerWhoCares
· Il y a 5h
Le dumping est vraiment dommage.
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MemecoinTrader
· Il y a 6h
narratif typique de psyop fud... les vrais alphas savent que la manipulation du marché EST le marché
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GhostAddressMiner
· Il y a 6h
J'ai suivi ces projets de financement précoce, j'annoncerai l'adresse lorsque les gros poissons s'enfuient, ceux qui comprennent comprendront naturellement.
Évaluation des risques des projets Web3 et suivi des fonds : méthodes clés pour protéger la sécurité des actifs numériques
Évaluation des risques des projets Web3 et suivi des fonds : clé pour la sécurité des actifs
Avec le développement rapide de la technologie blockchain, les projets Web3 attirent de plus en plus l'attention. Cependant, certains acteurs malveillants cherchent à attirer les investisseurs par de fausses publicités et un marketing excessif. Ils peuvent utiliser des promesses de rendements élevés, des publicités tape-à-l'œil, des données trompeuses et des antécédents fictifs pour gagner la confiance. Si les investisseurs croient facilement à ces publicités, ils peuvent suivre aveuglément, ce qui peut finalement entraîner des pertes d'investissement.
Plus grave encore, certains projets malveillants peuvent recourir à des techniques de marketing trompeuses. Par exemple, en cas de chute du marché des cryptomonnaies, ils peuvent provoquer une vente massive pour forcer les investisseurs à couper leurs pertes, leur permettant ainsi de réaliser d'énormes profits. Ce comportement nuit non seulement aux intérêts des investisseurs, mais menace également la stabilité de l'ensemble du marché des cryptomonnaies.
Pour faire face à ces risques, une entreprise de sécurité Web3 de premier plan dans l'industrie a lancé un service complet d'évaluation des risques de projet. Ce service évalue de manière exhaustive les projets Web3 à partir de deux directions, en ligne et hors ligne, à travers plusieurs détails pour identifier les risques potentiels et aider les investisseurs à suivre le flux de fonds.
Méthodes d'évaluation des risques pour les projets Web3
Une équipe de sécurité professionnelle effectue une évaluation complète de la sécurité du projet à travers 17 règles sur chaîne et 9 règles hors chaîne. Le processus d'évaluation comprend :
Le contenu de l'évaluation spécifique comprend :
Lorsqu'il est confirmé que l'équipe du projet réalise des bénéfices illégaux, il est possible de demander de l'aide auprès de services de traçage de cryptomonnaies professionnels. Ces services peuvent aider les clients à comprendre l'historique des transactions, y compris le montant des transactions, le temps, ainsi que le flux de fonds des cryptomonnaies et la destination des transferts.
Service de suivi des fonds
Les services professionnels de suivi des cryptomonnaies comprennent principalement deux directions :
1. Suivi des fonds de profit malveillant du projet
Lorsqu'une partie projet est soupçonnée de réaliser des profits malveillants, il est possible de suivre l'acheminement de ses fonds et de le comparer avec les documents de promotion du projet à différentes périodes. En effectuant une analyse approfondie des adresses de dumping malveillant, il est possible de trouver des indices sur la partie projet et d'aider les investisseurs à récupérer leurs fonds.
Au cours du suivi, une analyse sera effectuée à la fois on-chain et off-chain. L'analyse on-chain est particulièrement importante, car elle implique diverses situations de flux de fonds, y compris la source des frais de transaction on-chain du projet. Pour un suivi plus efficace, il est nécessaire d'obtenir le plus d'informations possible, par exemple :
Grâce à des outils professionnels et à une bibliothèque d'étiquettes sur la blockchain, il est possible de dresser rapidement un état des lieux des sources de frais, des soldes d'adresse, des habitudes de transaction, etc. En utilisant l'analyse des niveaux de suivi, on peut déterminer l'origine des fonds, leur destination et les adresses de transaction, tracer une chaîne complète de flux de fonds, réaliser un portrait des adresses sur la blockchain et finalement identifier les personnes clés.
2. Traçage des fonds volés
Lorsque les fonds d'un utilisateur ou d'un projet sont volés, il est d'abord nécessaire de confirmer l'adresse volée, le montant et le moment. Ensuite, il faut suivre et surveiller les adresses concernées, tout en utilisant la base de données de balises pour déterminer le flux de fonds. Si les fonds entrent dans un échange, il est possible d'obtenir des informations sur l'attaquant par le biais d'une enquête ; si les fonds entrent dans une plateforme de mixage, une analyse et une collecte de preuves plus approfondies sont nécessaires pour identifier l'attaquant.
Certaines entreprises de sécurité possèdent des capacités complètes en cybersécurité, y compris des renseignements sur les menaces en ligne et hors ligne pour Web3, ainsi que des capacités de recherche binaire (comme la découverte de vulnérabilités, l'analyse de code malveillant, l'analyse des attaques APT, etc.). Ces capacités intégrées présentent des avantages évidents en matière de suivi des actifs et de traçage des attaquants.
Conclusion
Le lancement du service d'évaluation des risques des projets Web3 vise à renforcer la sécurité de l'ensemble de l'écosystème et à prévenir les pertes inutiles des investisseurs. Cependant, en raison des caractéristiques de la blockchain, il n'est pas possible de garantir l'exactitude absolue des données. Par conséquent, les investisseurs doivent rester vigilants et choisir judicieusement les projets Web3.
Lors de la sélection d'un projet, il est conseillé :
En cas de vol de fonds, il est nécessaire de contacter rapidement une équipe de sécurité professionnelle et de récupérer les fonds par des voies légales. N'oubliez pas que dans le monde de Web3, la sécurité des actifs et le soutien professionnel sont tout aussi importants.