Outils d'enquête off-chain : 12 outils d'analyse Blockchain couramment utilisés

Dans le domaine de la sécurité du Blockchain, des outils d'enquête off-chain précis et efficaces sont essentiels pour la surveillance des actifs, la prévention des risques et l'enquête sur les crimes financiers. Cet article présente 12 outils d'analyse de Blockchain couramment utilisés, couvrant des fonctionnalités telles que la surveillance de données multi-Bloc, le pont inter-chaînes, le suivi des flux de fonds et le calcul des gains et pertes fiscaux, fournissant aux chercheurs en sécurité, aux agences d'application de la loi, aux équipes de conformité et aux investisseurs un guide d'analyse de données off-chain de niveau professionnel, afin de faire face aux défis de sécurité du Blockchain de plus en plus complexes.

1. Cielo: Suivi et surveillance des portefeuilles compatibles EVM

Cielo se concentre sur le suivi des portefeuilles, prenant en charge plusieurs plateformes Blockchain telles que les chaînes compatibles EVM, Bitcoin, Solana et Tron. Cet outil peut surveiller en temps réel les activités des portefeuilles et les flux de fonds, et propose également une liste de portefeuilles intelligents recommandés, ce qui aide à identifier rapidement les risques ou comportements anormaux potentiels.

Applications principales :

• Surveiller les transferts de fonds importants, analyser le comportement des comptes baleines
• Identifier les adresses suspectes, prévenir la fraude cryptographique

2. TRM Labs: plateforme d'intelligence on-chain contre la criminalité financière

TRM Labs est une plateforme d'intelligence Blockchain leader, qui aide les utilisateurs à suivre l'ensemble des flux de fonds grâce à une présentation graphique des adresses et des données de transaction. Elle prend en charge plus de 70 millions d'actifs, couvrant 30 réseaux Blockchain, tout en fournissant un soutien aux données pour les NFT et les protocoles DeFi. Elle est largement utilisée par des institutions financières, des entreprises cryptographiques et des départements gouvernementaux, et se distingue par son efficacité dans la détection et l'enquête sur la criminalité financière cryptographique.

Applications principales:

• Aider les autorités judiciaires, les échanges, et les institutions financières à lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies
• Surveiller les transactions liées à la liste de sanctions du département du Trésor des États-Unis OFAC()

3. MetaSuites: Navigateur d'augmentation de données Blockchain

MetaSuites, développé par BlockSec, est un outil d'amélioration de navigateur blockchain basé sur une extension Chrome. Il fournit des visualisations de données intuitives telles que des graphiques de flux de fonds et des étiquettes d'adresse, et intègre plus de 30 outils Web3 et AI, améliorant considérablement l'efficacité de l'analyse des données off-chain.

Principales applications :

• Étudier les protocoles DeFi, analyser les vulnérabilités et les risques potentiels
• Améliorer les fonctionnalités de l'explorateur Blockchain, faciliter la vérification des comportements d'adresse.

4. MetaSleuth: Outil de traçage on-chain pour les utilisateurs de détail

MetaSleuth est une plateforme de suivi off-chain destinée aux utilisateurs de détail, optimisée pour l'expérience utilisateur et la facilité d'utilisation. Elle prend en charge l'analyse inter-blockchain, permettant de suivre les flux de fonds et d'identifier les adresses à haut risque. Elle couvre actuellement 13 Blocs, y compris Bitcoin, Ethereum et Solana, offrant des fonctionnalités d'analyse intelligente et de partage collaboratif pour les investisseurs individuels et les petites et moyennes institutions.

Principales applications:

• Les investisseurs individuels et les petites et moyennes institutions surveillent la sécurité des portefeuilles
• Analyser les chemins d'attaque des hackers, cibler les transactions anormales

5. Arkham Intelligence : suivi des fonds sur la Blockchain et visualisation des données

Arkham est une plateforme d'intelligence intégrée avec un navigateur multi-chaînes, des étiquettes d'entité, la création de graphiques et des fonctionnalités d'alerte en temps réel. Avec une base de données d'adresses et d'entités puissante, elle prend en charge le filtrage des transactions et les opérations de visualisation, permettant aux utilisateurs d'effectuer une analyse approfondie de plus de 50 données de blockchain via une interface API. Les fonctionnalités complètes d'Arkham en font un outil d'enquête sur la blockchain très apprécié dans le secteur.

Principales applications :

• Approfondir les chemins de flux de fonds, révéler des relations cachées
• Combiner l'IA pour identifier les adresses à risque potentiel

6. Etherscan / Solscan: le meilleur Blockchain explorateur

Etherscan et Solscan sont respectivement des explorateurs de Blockchain compatibles avec EVM et dédiés à Solana. Ils fournissent des données détaillées telles que les enregistrements de transactions, les informations sur les adresses, le code des contrats intelligents et les requêtes de solde, soutenant ainsi la transparence de l'écosystème Ethereum et les besoins de recherche de données du réseau Solana, ce qui en fait des outils indispensables pour les développeurs et les chercheurs.

Principales applications :

• Étudier les vulnérabilités des contrats intelligents, analyser le comportement des transactions off-chain
• Suivre le chemin des attaques de hackers, évaluer la sécurité des actifs

7. Blockchair: moteur de recherche de données Blockchain Bitcoin

Blockchair se concentre sur un navigateur de requêtes de données off-chain pour Bitcoin, permettant aux utilisateurs de rechercher et de consulter des détails sur les Blocs, les transactions et les adresses. Cet outil prend non seulement en charge Bitcoin, mais est également compatible avec d'autres requêtes de données Blockchain et propose une interface API, adaptée à l'analyse des transactions Bitcoin et à la recherche de données sur les Blocs.

Principales applications :

• Étudier les flux de fonds sur la Blockchain Bitcoin
• Analyse approfondie du comportement des pools de minage BTC

8. Plage : Suivi des flux de fonds USDC entre chaînes

Range propose une solution de surveillance dédiée pour les transactions de pont du protocole de transfert inter-chaînes CCTP(, principalement en suivant le flux de USDC entre les écosystèmes tels qu'Ethereum, Solana et Cosmos. La surveillance en temps réel et le retour de données transparents aident les utilisateurs à mieux comprendre la situation des transferts d'actifs inter-chaînes et à effectuer une analyse approfondie de la liquidité DeFi.

Principales applications :

• Identifier les chemins d'arbitrage de l'USDC sur plusieurs chaînes
• Analyser le comportement des transactions inter-chaînes, améliorer l'efficacité du capital

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9. Pulsy: agrégateur de suivi d'actifs inter-chaînes

Pulsy est un agrégateur de navigateur de pont, qui aide les utilisateurs à trouver le chemin de transfert optimal en intégrant les données de transfert d'actifs inter-chaînes. Grâce à l'analyse des données en temps réel et historiques, cet outil offre une solution de surveillance plus efficace pour les transactions inter-chaînes, particulièrement adaptée à la gestion d'actifs dans un environnement multi-chaînes.

Principales applications :

• Étudier les opportunités d'arbitrage inter-chaînes
• Surveiller les flux de fonds DeFi

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10. Socketscan : Surveillance de ponts pour les chaînes compatibles EVM

Socketscan se concentre sur la surveillance des transactions de pont entre les chaînes compatibles EVM, offrant une plateforme unifiée pour que les utilisateurs puissent interroger l'état détaillé des hachages de transactions ou des adresses. Il prend en charge le suivi des transactions sur plusieurs chaînes, notamment Ethereum, Optimism et Arbitrum, fournissant une visualisation des données claire et une surveillance en temps réel pour le transfert d'actifs inter-chaînes.

Principales applications:

• Surveiller les flux de fonds inter-chaînes dans l'écosystème EVM
• Suivre les transactions de pont, alerter sur les flux de fonds anormaux

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11. Dune : Plateforme d'analyse de données Blockchain ouverte

Dune est l'une des plateformes d'analyse de données Blockchain les plus populaires et influentes actuellement. Les utilisateurs peuvent interroger d'énormes données off-chain à l'aide de requêtes SQL, créer et partager divers tableaux de bord de données sur mesure. Sa plateforme ouverte encourage la communauté des créateurs de données à innover sans cesse, ce qui en fait un choix idéal pour l'exploration approfondie des données et l'analyse des tendances off-chain.

Principales applications:

• Surveiller les indicateurs KPI des projets DeFi
• Analyser les tendances du marché NFT

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12. CryptoTaxCalculator: calcul des impôts sur les cryptomonnaies et analyse des gains et pertes

CryptoTaxCalculator est conçu pour les investisseurs en crypto-monnaie, en aidant les utilisateurs à remplir leurs déclarations fiscales et à revoir leurs investissements grâce au calcul automatique des gains et pertes ) PNL (. Cette plateforme ne se contente pas de générer automatiquement des rapports fiscaux, mais fournit également une analyse détaillée des gains et pertes, aidant les utilisateurs à atteindre la conformité fiscale et à gérer leurs actifs.

Principales applications:

• Génération automatique des déclarations fiscales, réduction du temps de calcul manuel
• Suivre les rendements des actifs, réaliser des investissements conformes

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Conclusion

Les 12 outils ci-dessus couvrent plusieurs dimensions telles que le suivi des portefeuilles, la surveillance des flux de fonds, le pont inter-chaînes, la visualisation des données et la gestion fiscale, reflétant les derniers progrès dans le domaine de la sécurité Blockchain en matière de transparence des données, de surveillance inter-chaînes et d'analyse d'intelligence en temps réel. Que ce soit pour les équipes de sécurité financière au niveau institutionnel ou pour les chercheurs axés sur la conformité Blockchain, ces outils peuvent fournir un soutien efficace et précis pour l'analyse des données off-chain et la gestion des risques. En combinant des scénarios d'affaires réels, le choix d'outils appropriés améliorera considérablement la capacité de protection et le niveau d'analyse des données.