RÉGLEMENTATION | Le gouvernement nigérian retire l'affaire de blanchiment d'argent contre un responsable de Binance, mais les accusations d'évasion fiscale de l'entreprise demeurent.
Le gouvernement fédéral nigérian a retiré une affaire de blanchiment d'argent contre le cadre de Binance, Tigran Gambaryan, selon diverses sources.
La décision est basée sur des raisons de santé pour permettre à Tigran de chercher un traitement médical à l'étranger, a déclaré l'avocat du gouvernement.
Dans une déclaration partagée avec BitKE, le PDG de Binance, Richard Teng, a déclaré :
« Nous sommes profondément soulagés et reconnaissants que Tigran Gambaryan ait enfin été libéré après avoir subi près de huit mois de détention au Nigeria. Pendant cette période difficile, Tigran a montré une force immense, et nous saluons sa résilience face à une adversité si sévère. Nous sommes profondément reconnaissants à tous ceux qui ont consacré d'innombrables heures pour soutenir la libération de Tigran.
Binance reste engagé à collaborer avec les régulateurs mondiaux pour garantir la conformité et la transparence dans l'espace des actifs numériques en évolution. Nous sommes impatients de laisser cet épisode derrière nous et de continuer à travailler pour un avenir meilleur pour l'industrie de la blockchain à travers le monde.
Avec une population jeune et férue de technologie et un fort intérêt pour la finance numérique, le Nigeria est bien placé pour tirer parti de la technologie blockchain afin de relever des défis économiques et sociaux. Nous sommes impatients de jouer un rôle constructif dans cet effort.
Tigran, un citoyen américain et responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, est détenu au Nigéria depuis fin février 2024. Il fait face à des accusations de blanchiment de plus de 35 millions de dollars, ce que Gambaryan et Binance ont tous deux nié.
«Nous avons retiré les accusations de blanchiment d'argent contre Tigran Gambaryan pour lui permettre de recevoir un traitement médical à l'étranger», a déclaré l'avocat de l'EFCC, Ekele Ihenacho. Ihenacho a ajouté que des arrangements diplomatiques avaient également contribué à obtenir la libération de Gambaryan, sans donner plus de détails. Cela pourrait être étroitement lié aux fréquentes demandes de membres du Congrès américain et de procureurs généraux américains pour obtenir la libération de Tigran. L'avocat du gouvernement a déclaré que l'affaire de blanchiment d'argent contre Binance se poursuivrait sans Gambaryan. Pendant ce temps, des accusations distinctes d'évasion fiscale contre Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, sont toujours en attente.
Binance a également nié ces allégations.
Dans une déclaration partagée avec BitKE en août 2024, le PDG de Binance, Richard Teng, a souligné la grave détérioration de la santé physique et mentale de Tigran, exacerbée par des soins médicaux inadéquats et le manque d'accès aux services essentiels.
Selon Teng, Tigran souffrait d'une hernie discale et avait beaucoup de douleur, ce qui l'empêchait de marcher. Malgré la gravité de son état, le gouvernement nigérian aurait refusé de lui fournir le traitement médical nécessaire et l'accès à un fauteuil roulant.
Il a également critiqué les autorités nigérianes pour leur incapacité à se conformer à une ordonnance judiciaire visant à libérer les dossiers médicaux de Tigran et pour lui avoir refusé l'accès à un représentant du consulat des États-Unis.
Tigran et son collègue, Nadeem Anjarwalla, avaient déjà vu les accusations d'évasion fiscale à leur encontre retirées par le Service des recettes fiscales fédéral du Nigeria (FIRS).
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Le gouvernement fédéral nigérian a retiré une affaire de blanchiment d'argent contre le cadre de Binance, Tigran Gambaryan, selon diverses sources.
La décision est basée sur des raisons de santé pour permettre à Tigran de chercher un traitement médical à l'étranger, a déclaré l'avocat du gouvernement.
Dans une déclaration partagée avec BitKE, le PDG de Binance, Richard Teng, a déclaré :
Binance reste engagé à collaborer avec les régulateurs mondiaux pour garantir la conformité et la transparence dans l'espace des actifs numériques en évolution. Nous sommes impatients de laisser cet épisode derrière nous et de continuer à travailler pour un avenir meilleur pour l'industrie de la blockchain à travers le monde.
Avec une population jeune et férue de technologie et un fort intérêt pour la finance numérique, le Nigeria est bien placé pour tirer parti de la technologie blockchain afin de relever des défis économiques et sociaux. Nous sommes impatients de jouer un rôle constructif dans cet effort.
Tigran, un citoyen américain et responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, est détenu au Nigéria depuis fin février 2024. Il fait face à des accusations de blanchiment de plus de 35 millions de dollars, ce que Gambaryan et Binance ont tous deux nié.
«Nous avons retiré les accusations de blanchiment d'argent contre Tigran Gambaryan pour lui permettre de recevoir un traitement médical à l'étranger», a déclaré l'avocat de l'EFCC, Ekele Ihenacho. Ihenacho a ajouté que des arrangements diplomatiques avaient également contribué à obtenir la libération de Gambaryan, sans donner plus de détails. Cela pourrait être étroitement lié aux fréquentes demandes de membres du Congrès américain et de procureurs généraux américains pour obtenir la libération de Tigran. L'avocat du gouvernement a déclaré que l'affaire de blanchiment d'argent contre Binance se poursuivrait sans Gambaryan. Pendant ce temps, des accusations distinctes d'évasion fiscale contre Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, sont toujours en attente.
Binance a également nié ces allégations.
Dans une déclaration partagée avec BitKE en août 2024, le PDG de Binance, Richard Teng, a souligné la grave détérioration de la santé physique et mentale de Tigran, exacerbée par des soins médicaux inadéquats et le manque d'accès aux services essentiels.
Selon Teng, Tigran souffrait d'une hernie discale et avait beaucoup de douleur, ce qui l'empêchait de marcher. Malgré la gravité de son état, le gouvernement nigérian aurait refusé de lui fournir le traitement médical nécessaire et l'accès à un fauteuil roulant.
Il a également critiqué les autorités nigérianes pour leur incapacité à se conformer à une ordonnance judiciaire visant à libérer les dossiers médicaux de Tigran et pour lui avoir refusé l'accès à un représentant du consulat des États-Unis.
Tigran et son collègue, Nadeem Anjarwalla, avaient déjà vu les accusations d'évasion fiscale à leur encontre retirées par le Service des recettes fiscales fédéral du Nigeria (FIRS).