Après avoir réalisé des profits grâce au Trading de monnaie numérique, il est courant pour les investisseurs d'échanger des Monnaies virtuelles contre des monnaies légales. Cependant, derrière cette opération apparemment simple se cachent de nombreux risques, parmi lesquels la possibilité que la carte bancaire soit bloquée est la plus préoccupante. Cela peut non seulement rendre les fonds inutilisables, mais aussi entraîner une série de problèmes juridiques.
Bien que de nombreux investisseurs pensent que le mode de conversion en espèces via des commerçants U (commerçants USDT) garantis par des échanges est relativement sûr, cette perception présente certaines zones d'ombre. Bien que les échanges puissent garantir la sécurité du processus de transaction, ils ne peuvent pas assurer la légalité de la source des fonds. Les fonds traités par les commerçants U peuvent être liés à des activités illégales telles que le jeu illégal ou la fraude, et même après plusieurs transferts, tant que les fonds en amont posent problème, la carte bancaire du receveur peut être compromise.
Certaines des soi-disant "mesures de protection" ne permettent en réalité pas de prévenir efficacement le risque de gel de cartes. Par exemple, observer le temps de stagnation des fonds, croire aux promesses d'indemnisation des commerçants U, ou choisir des jetons de commerçants bien connus ne résout pas fondamentalement le problème. En fait, le risque de gel de cartes est comme une bombe à retardement, dont le moment d'explosion dépend du temps de déclaration des victimes éventuelles, ce qui est difficile à prédire.
Il convient de noter que les comportements opérationnels des utilisateurs peuvent également déclencher le contrôle des risques par les banques. Des transactions fréquentes et de gros montants avec des commerçants U, des changements soudains dans les habitudes d'utilisation des cartes bancaires, peuvent tous alerter les banques. De plus, avec le développement de la technologie de surveillance des grandes données, l'identification des risques devient plus précise et plus discrète. Les comptes traitant des transactions liées aux monnaies numériques depuis longtemps peuvent facilement devenir des cibles de surveillance prioritaires.
Pour protéger leurs intérêts, les investisseurs en monnaie numérique doivent faire preuve d'une prudence particulière lorsqu'ils échangent leurs bénéfices contre de la monnaie légale. Il est essentiel de privilégier des canaux de trading conformes ; si un échange par un commerçant U s'avère inévitable, il convient également de contrôler la fréquence et le montant des transactions afin d'éviter d'attirer une attention indésirable. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront minimiser les risques et s'assurer que les bénéfices durement gagnés sont réellement 'sécures'.
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NotFinancialAdvice
· Il y a 8h
Ne mettez pas d'argent sur votre carte bancaire.
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PrivateKeyParanoia
· Il y a 8h
Frères qui ont utilisé u商, levez la main !
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HorizonHunter
· Il y a 8h
Jouer avec des jetons nécessite de bien préparer un piége complet.
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ConsensusBot
· Il y a 8h
Trading des cryptomonnaies comprennent, le risque est à votre charge.
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FlashLoanLord
· Il y a 8h
Qui n'a jamais eu sa carte gelée, c'est rare.
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GigaBrainAnon
· Il y a 8h
laisser emporter prendre les gens pour des idiots pigeons manger de la prison
Après avoir réalisé des profits grâce au Trading de monnaie numérique, il est courant pour les investisseurs d'échanger des Monnaies virtuelles contre des monnaies légales. Cependant, derrière cette opération apparemment simple se cachent de nombreux risques, parmi lesquels la possibilité que la carte bancaire soit bloquée est la plus préoccupante. Cela peut non seulement rendre les fonds inutilisables, mais aussi entraîner une série de problèmes juridiques.
Bien que de nombreux investisseurs pensent que le mode de conversion en espèces via des commerçants U (commerçants USDT) garantis par des échanges est relativement sûr, cette perception présente certaines zones d'ombre. Bien que les échanges puissent garantir la sécurité du processus de transaction, ils ne peuvent pas assurer la légalité de la source des fonds. Les fonds traités par les commerçants U peuvent être liés à des activités illégales telles que le jeu illégal ou la fraude, et même après plusieurs transferts, tant que les fonds en amont posent problème, la carte bancaire du receveur peut être compromise.
Certaines des soi-disant "mesures de protection" ne permettent en réalité pas de prévenir efficacement le risque de gel de cartes. Par exemple, observer le temps de stagnation des fonds, croire aux promesses d'indemnisation des commerçants U, ou choisir des jetons de commerçants bien connus ne résout pas fondamentalement le problème. En fait, le risque de gel de cartes est comme une bombe à retardement, dont le moment d'explosion dépend du temps de déclaration des victimes éventuelles, ce qui est difficile à prédire.
Il convient de noter que les comportements opérationnels des utilisateurs peuvent également déclencher le contrôle des risques par les banques. Des transactions fréquentes et de gros montants avec des commerçants U, des changements soudains dans les habitudes d'utilisation des cartes bancaires, peuvent tous alerter les banques. De plus, avec le développement de la technologie de surveillance des grandes données, l'identification des risques devient plus précise et plus discrète. Les comptes traitant des transactions liées aux monnaies numériques depuis longtemps peuvent facilement devenir des cibles de surveillance prioritaires.
Pour protéger leurs intérêts, les investisseurs en monnaie numérique doivent faire preuve d'une prudence particulière lorsqu'ils échangent leurs bénéfices contre de la monnaie légale. Il est essentiel de privilégier des canaux de trading conformes ; si un échange par un commerçant U s'avère inévitable, il convient également de contrôler la fréquence et le montant des transactions afin d'éviter d'attirer une attention indésirable. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront minimiser les risques et s'assurer que les bénéfices durement gagnés sont réellement 'sécures'.