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SCDO respecte l'engagement de conformité du GAFI L'engagement de SCDO en matière de conformité est évident dans son respect des réglementations du Groupe d'action financière (GAFI). Le GAFI est un organisme mondial qui établit des normes internationales en matière de LBC et de financement du terrorisme (FTC). En se conformant aux directives du GAFI, le SCDO garantit que sa plateforme respecte les normes les plus élevées de conformité réglementaire. Cet alignement non seulement renforce la crédibilité de la plateforme, mais aussi renforce la confiance parmi ses utilisateurs et ses parties prenantes. SCDO LAB

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Le gouvernement kenyan a récemment mis en place un groupe de travail technique multi-agences chargé d’élaborer un cadre de réglementation et de surveillance de l’industrie des crypto-monnaies. Le groupe, qui comprend des régulateurs financiers tels que la Banque centrale du Kenya, devrait rédiger des règles pour le contrôle et la surveillance des fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP). Menace d’inscription sur la liste grise du GAFI Le gouvernement kenyan a récemment annoncé la formation d’un groupe de travail technique multi-agences chargé d’élaborer un cadre réglementaire pour l’industrie des crypto-monnaies. Le groupe, composé de régulateurs kenyans et de la Banque centrale du Kenya (CBK), a été révélé dans un mémoire du secrétaire du Cabinet du Trésor, Njuguna Ndung’u. Comme l’a rapporté Bitcoin.com News fin février, les craintes que le Groupe d’action financière (GAFI) n’ajoute le pays d’Afrique de l’Est à sa liste grise en raison de son incapacité à réglementer l’industrie de la cryptographie ont conduit les autorités à envisager la création d’un organisme chargé de superviser ce secteur. Les autorités ont déclaré que l’organisme proposé serait chargé de rédiger des réglementations pour le secteur kényan de la cryptographie, mais aucune date d’entrée en vigueur n’a été fournie. Le marketing en ligne des actifs virtuels prolifère Pendant ce temps, un rapport de Business Daily suggère que le groupe de travail multi-agences devrait rédiger des règles pour réglementer et surveiller les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) et l’utilisation des actifs virtuels dans le pays. Ndung’u, quant à lui, est cité dans le rapport expliquant l’importance d’avoir un tel cadre réglementaire. Voici ce qu’il a dit : « En raison de l’émergence de la commercialisation en ligne d’actifs virtuels et d’options d’investissement frauduleuses en ligne, CBK et d’autres organismes de réglementation du secteur financier ont publié des avis mettant en garde le public contre l’utilisation de produits et services financiers non autorisés. » Bien que le secrétaire du Cabinet du Trésor kenyan identifie les produits non autorisés que les résidents devraient éviter, le rapport du Business Daily a laissé entendre que Worldcoin était l’un des VASP opérant sans autorisation. Une enquête menée par la Direction des enquêtes criminelles du Kenya a révélé que pas moins de 18,5 millions de dollars (2,5 milliards de KES) ont été injectés de manière irrégulière dans l’économie en 2023.

Cet article brièvement: · La FTAF critique le Qatar pour sa mauvaise réponse au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. · Peu de condamnations pour blanchiment d'argent et incohérences dans le profil de risque du Qatar. · Malgré l'interdiction des crypto-monnaies, les mesures d'exécution sont jugées insuffisantes. Le Groupe d'action financière (FTAF) a critiqué le Qatar pour sa mauvaise réponse au blanchiment d'argent par crypto-monnaie et au financement du terrorisme. Malgré l'interdiction des fournisseurs d'actifs virtuels et des échanges de crypto-monnaie, le Qatar n'a pas appliqué efficacement l'interdiction. Le Groupe d'action financière (FTAF) a condamné le Qatar pour ses pratiques de blanchiment d'argent. Un rapport du groupe a déclaré que le pays devait apporter des "améliorations significatives" dans la lutte contre le financement du terrorisme. Condamnation du Qatar pour blanchiment d'argent en crypto-monnaie Le GAFI est un régulateur international basé à Paris qui est chargé d'élaborer des règles de lutte contre le blanchiment d'argent...