Risiko Besar Ketika Menarik Keuntungan Dari Crypto

Anda baru saja mendapatkan keuntungan besar dari crypto, misalnya 10 juta USD. Namun, bagian tersulit bukanlah menghasilkan uang, tetapi menarik uang dengan aman. Jika tidak hati-hati, Anda dapat menghadapi risiko serius. Berikut adalah dua risiko besar yang perlu Anda ketahui. Risiko 1: Uang "kotor" 🚫 Tidak semua uang crypto bersih. Terkadang, Anda bisa secara tidak sengaja menerima uang dari sumber yang tidak sah, seperti penipuan, pencucian uang, atau aktivitas kriminal lainnya. Jika uang Anda terlibat dalam aktivitas ini, Anda mungkin terhubung dengan pencucian uang atau kejahatan, meskipun Anda tidak tahu. Hal ini terjadi karena blockchain hanya mencatat transaksi, tetapi tidak mengungkapkan identitas asli pengirim atau penerima. Saran: Periksa riwayat transaksi di blockchain. Hanya berdagang melalui bursa yang terpercaya, dengan proses KYC yang jelas. Simpan catatan rinci tentang asal usul modal Anda. Risiko 2: Bank membekukan rekening 🏦 Ketika Anda menarik jumlah uang besar secara tiba-tiba, bank sering kali curiga dan dapat membekukan akun Anda sampai Anda membuktikan sumber uang tersebut. Untuk membuka kembali akun, Anda biasanya membutuhkan: Rekaman transaksi di bursa (catatan perdagangan)Tangkapan layar transaksi di blockchainBukti asal modal awal Jika dokumen ini kurang, proses pembukaan kembali akun dapat memakan waktu lama dan menyebabkan tekanan besar. Bagaimana cara aman untuk menarik uang 🛡️ Simpan bukti lengkap: Faktur, tanda terima transfer uang, kontrak jual beli, bukti sumber dana. Buat "aliran uang bersih": Anda dapat membuktikan dari mana setiap uang yang Anda miliki berasal. Pahami hukum crypto di negara Anda: Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda tentang pajak dan penarikan uang dari crypto. Tips keamanan penting 🔒 Gunakan bursa yang terpercaya, dengan keamanan yang kuat. Periksa dengan cermat alamat dompet sebelum menarik uang. Aktifkan otentikasi dua faktor (2FA) dan whitelist alamat penarikan. Rencanakan untuk menarik uang dalam bagian kecil daripada menarik sekali jumlah yang terlalu besar. 👉 Kesimpulan: Dengan mempersiapkan sebelumnya, menyimpan catatan yang lengkap, dan menjaga "aliran kas yang bersih", Anda dapat menikmati keuntungan dari crypto tanpa menghadapi risiko besar.