Seorang pria Texas terlibat dalam skema Ponzi enkripsi! Pengajuan kebangkrutan ditolak, menghadapi klaim kreditur sebesar 12,5 juta dolar.

Pengadilan Kebangkrutan Distrik Selatan Texas, Amerika Serikat, memutuskan untuk menolak permohonan pembebasan kebangkrutan lebih dari 12,5 juta dolar AS dari seorang pria setempat, Nathan Fuller, karena ia diduga menjalankan Skema Ponzi aset kripto dan menyembunyikan aset. Putusan ini berarti Fuller akan terus menanggung utang besar dan tanggung jawab klaim kreditur.

Permohonan Pembebasan Kebangkrutan Ditolak

Menurut pernyataan Program Penunjukan Penerima AS (USTP), pengadilan menemukan tindakan menyembunyikan aset, pernyataan palsu, dan pemalsuan dokumen saat mengadili kasus kebangkrutan Bab 7 Fuller. Fuller mengajukan kebangkrutan pada Oktober 2024, setelah dituntut oleh beberapa investor yang menuduh perusahaan investasi kriptonya, Privvy Investments LLC, terlibat dalam penipuan.

Skema Ponzi dan Detail Pengalihan Dana

Investigasi menunjukkan bahwa Fuller menggunakan sebagian dana investor untuk membeli barang-barang mewah, perjalanan judi, dan membeli properti senilai hampir 1 juta dolar untuk mantan istrinya. Dia juga mengakui bahwa Privvy sebenarnya beroperasi dengan model Skema Ponzi, dan memalsukan dokumen keuangan untuk menutupi aliran dana.

Posisi Pengadilan dan Otoritas Regulasi

Wakil AS Kevin Epstein menekankan bahwa sistem kebangkrutan tidak akan menjadi tempat berlindung bagi penipu, USTP akan terus mengambil tindakan hukum terhadap debitur yang tidak jujur untuk menjaga integritas proses kebangkrutan.

Kantor Kebijakan Teknologi AS (USTP Houston Office) menunjukkan bahwa Fuller telah berulang kali memberikan kesaksian palsu dalam kasus kebangkrutan dan pengajuan kebangkrutan terpisah Privvy, serta tidak mematuhi perintah pengadilan, dan akhirnya dinyatakan bersalah atas penghinaan sipil terhadap pengadilan.

Putusan Absen dan Tanggung Jawab Utang

Karena Fuller tidak menanggapi tuduhan dari regulator, pengadilan pada 1 Agustus mengeluarkan putusan in absentia, memutuskan bahwa dia harus menanggung utang tanpa jaminan sebesar 12,5 juta dolar, dan bertanggung jawab penuh atas klaim kreditur di masa depan. Putusan ini memberikan peringatan terhadap kasus penipuan di bidang aset kripto, menunjukkan sikap nol toleransi regulator terhadap perilaku semacam itu.

Kesimpulan

Kasus Nathan Fuller menyoroti risiko tinggi dan tantangan regulasi yang masih ada di pasar Aset Kripto. Seiring dengan penguatan upaya regulator untuk memberantas penipuan enkripsi dan penyalahgunaan kebangkrutan, investor perlu lebih berhati-hati dalam berpartisipasi dalam investasi terkait dan memastikan untuk memilih proyek yang memiliki transparansi dan kepatuhan. Untuk lebih banyak dinamika hukum dan regulasi pasar enkripsi, silakan ikuti platform resmi Gate.