Energi Absolut terlibat dalam penarikan dana Uang Virtual sebesar 170 juta! Pencarian gelombang kedua oleh Kejaksaan Utara, menahan dan melarang pertemuan Direktur Utama dan 4 orang lainnya.

Kejaksaan Taipei sedang menyelidiki kasus penipuan yang diduga dilakukan oleh "Energi Absolut" dengan menggunakan Uang Virtual dan investasi energi bersih untuk menarik dana. Pada 16 September, mereka memulai gelombang pencarian kedua dan memanggil sejumlah orang yang terlibat untuk hadir. Setelah pemeriksaan, pada pagi hari 17, jaksa mengajukan permohonan penahanan dan larangan kontak terhadap seorang pria bernama Wu yang merupakan direktur umum dan 3 terdakwa lainnya ke pengadilan. Kasus ini sedang diselidiki terkait pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Pidana mengenai penipuan yang diperberat.

Taktik Penipuan: Uang Virtual + Saham Preferen Bunga Tinggi

Jaksa menunjukkan bahwa kelompok ilegal menggunakan nama investasi dan pengelolaan keuangan, mendirikan situs web dan mengadakan pertemuan penjelasan, mengklaim terlibat dalam investasi Uang Virtual dan teknologi energi bersih, serta berjanji:

· Melindungi Modal

· Menerbitkan saham preferen jenis A dan B, dengan suku bunga tahunan masing-masing mencapai 25,2% dan 42%

· Menyediakan "Saham Preferen Perusahaan Energi Absolut" sebagai bukti

Imbal hasil yang tinggi menarik banyak investor untuk menginvestasikan dana, tetapi setelah diperiksa, dividen yang diterima investor berasal dari pokok investasi investor lain, yang merupakan skema Ponzi klasik "uang baru membayar uang lama".

Skala dan jumlah kerugian

Jumlah korban: 199 orang

Jumlah uang yang terlibat: lebih dari NT$ 170 juta

Pendapatan ilegal: Tindakan pertama telah menyita lebih dari 80 juta.

Kemajuan penyelidikan: dua gelombang operasi pencarian

· Gelombang Pertama (Agustus)

Menangkap hasil ilegal lebih dari 8.000.000.000 IDR

Tujuh orang termasuk pria bernama Qiu, pemimpin perusahaan yang dilarang bersuara, telah disetujui oleh pengadilan

· Gelombang Kedua (16 September)

Mencari berbagai lokasi

Pertemuan dengan pria bernama Wu selaku direktur umum dan orang-orang lainnya

17 hari pagi suara jaminan tidak terlihat 4 terdakwa

Kerjasama Lintas Lembaga untuk Menyelidiki

Kasus ini diterima oleh Kejaksaan Tinggi Taiwan setelah menerima laporan dari lembaga keuangan mengenai transfer yang mencurigakan, kemudian diserahkan ke Pusat Peringatan Penipuan Kejaksaan Utara, dan juga meminta bantuan:

· Direktorat Pencegahan Pencucian Uang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyediakan data

· Biro Investigasi Kota Taipei bekerja sama dengan Kantor Polisi Distrik Da'an Kota Taipei untuk menyelidiki

Kesimpulan

Kasus penipuan "Energi Absolut" menggabungkan Uang Virtual dengan investasi energi bersih, menggunakan suku bunga tinggi dan janji perlindungan modal untuk menarik investor, namun dalam praktiknya adalah skema Ponzi. Pihak berwenang telah melakukan penggeledahan besar-besaran dua kali dan menahan beberapa anggota kunci, dan akan terus menyelidiki aliran dana serta orang-orang lain yang terlibat, mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap perangkap investasi serupa yang menawarkan "pengembalian tinggi, risiko rendah."