$75 Miliar Terkait Kejahatan Kripto Mendorong Kolaborasi Blockchain Dengan Penegak Hukum

$15 miliar dalam saldo entitas ilegal dan $60 miliar dalam dompet hilir sedang membentuk penegakan hukum global, mengungkapkan kumpulan aset terkait kripto yang luas dan dapat dilacak yang siap untuk dipulihkan.

$75 Miliar dalam Kepemilikan Ilegal Terkait Kripto Mendorong Gelombang Baru Penyitaan Global

Koordinasi yang semakin baik antara penyelidik blockchain dan penegak hukum sedang mendefinisikan ulang bagaimana aset digital yang terkait dengan kejahatan diidentifikasi dan dipulihkan. Perusahaan analitik blockchain Chainalysis membagikan laporan pada 9 Oktober yang menunjukkan bahwa cryptocurrency yang terkait dengan aktivitas ilegal kini melebihi $75 miliar dalam saldo onchain.

Chainalysis menyatakan:

Hingga saat ini, Chainalysis telah membantu lembaga penegak hukum di seluruh dunia menyita lebih dari $12,6 miliar dalam dana ilegal melalui data, perangkat lunak, dan layanan kami.

Perusahaan menambahkan bahwa "per Juli 2025, saldo entitas ilegal dari BTC, ETH, dan stablecoin telah mencapai hampir $15 miliar. Ini mewakili lonjakan dramatis sebesar 359% dari saldo yang relatif modest yang diamati baru-baru ini pada tahun 2020." Bitcoin terus mendominasi kepemilikan kriminal dengan pangsa 75% dari total, meskipun ether dan stablecoin telah mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Perusahaan menekankan bahwa "ekosistem cryptocurrency memberikan kesempatan tanpa preseden kepada penegak hukum: miliaran dolar dalam hasil ilegal berada di blockchain publik, dan secara teoritis dapat disita jika pihak berwenang dapat mengoordinasikan tindakan."

Chainalysis juga mengungkapkan: “Kami mengidentifikasi jaringan dompet yang jauh lebih luas yang terhubung dengan aktivitas ilegal ini, yang memegang saldo lebih dari $60 miliar. Total ini kira-kira empat kali lipat dari jumlah yang dipegang langsung oleh dompet entitas ilegal itu sendiri.”

Laporan tersebut menyimpulkan:

Skala aset yang dapat disita — $15 miliar dalam saldo entitas ilegal dan $60 miliar dalam dompet hilir — memberikan peluang signifikan untuk pemulihan aset, meskipun dengan tantangan yang berbeda.

"Sementara stablecoin terpusat dapat dibekukan oleh penerbit, menyita BTC dan cryptocurrency tanpa izin lainnya memerlukan baik mendapatkan kunci privat atau mengintersepsi dana di titik keluar terpusat," kata firma analitik blockchain.

Meskipun ada perdebatan yang sedang berlangsung mengenai penyalahgunaan kripto, Chainalysis menyoroti bahwa transparansi blockchain terus memberikan kepada penegak hukum data dan alat yang diperlukan untuk melacak, membekukan, dan mereklamasi aset ilegal secara global.