Otoritas Hong Kong Menuntut 16 Entitas atas Penipuan Kripto JPEX

Otoritas di Hong Kong telah mendakwa 16 orang yang diyakini terkait dengan penipuan cryptocurrency JPEX, yang mengakibatkan kerugian sebesar $205,8 juta. Ternyata, entitas-entitas ini, yang termasuk mantan pengacara dan influencer media sosial, Joseph Lam, telah menipu lebih dari 2.700 investor.

Penipuan JPEX Mempengaruhi 2.700 Investor

Menurut polisi Hong Kong, penipuan keuangan terbesar yang diduga dalam sejarah negara tersebut adalah skema cryptocurrency JPEX yang mempengaruhi 2.700 investor. Sebagai konteks, bursa tersebut diduga beroperasi sebagai platform perdagangan crypto tanpa lisensi. Selama waktu ini, ia menyesatkan investor untuk mempercayai bahwa itu adalah bursa yang sah.

Namun, otoritas Hong Kong menemukan ketidaksesuaian dalam operasinya dan membuka kasus pada September 2023. Sejak saat itu, sekitar 80 orang telah ditangkap dan HK$228 juta disita dari mereka. Baru-baru ini, pihak berwenang menuntut 16 orang atas keterlibatan mereka dalam masalah ini.

Sidang Pengadilan Dijadwalkan untuk 6 Nov.

South China Morning Post mencatat bahwa tuduhan terhadap mereka termasuk konspirasi untuk menipu, secara curang menginduksi investasi, dan pencucian uang

Mereka dijadwalkan untuk menghadapi Pengadilan Timur sebelum 6 November. Dari 16 tersangka, enam diyakini sebagai anggota inti dari operasi JPEX. Lam dan enam lainnya dikategorikan sebagai influencer atau diyakini terlibat dalam perdagangan kripto Over-the-Counter (OTC).

Bagi otoritas Hong Kong, ini adalah pertama kalinya mereka menerapkan (AML) Anti-Pencucian Uang dan Ordinansi Pendanaan Terorisme terhadap kasus yang terkait dengan kripto. Setelah kasus ini, pemimpin Hong Kong John Lee telah membuat seruan publik untuk “lebih banyak pendidikan publik bagi investor untuk mengetahui risikonya.” Dia juga meminta adanya rezim lisensi di wilayah tersebut.

Dorongan Hong Kong untuk Menjadi Pusat Crypto Global

Langkah ini menekankan komitmen Hong Kong untuk menjadi pusat kripto utama. Kembali pada bulan Juni, otoritas meluncurkan cetak biru kebijakan aset digital yang disebut “LEAP”. Dengan mengambil langkah ini, mereka menekankan pengawasan stablecoin dan tokenisasi aset dunia nyata (RWAs).

LEAP fokus pada kejelasan hukum, pengembangan ekosistem, penerapan kasus penggunaan dunia nyata, dan promosi bakat. Beberapa hari yang lalu, Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) menegaskan kembali rencana ambisius untuk menjadikan wilayah ini sebagai pusat global untuk tokenisasi dan inovasi keuangan. Strategi Fintech 2030 menguraikan peta jalan untuk memperkuat ekosistem fintech kota selama lima tahun ke depan.

Posting Otoritas Hong Kong Menuntut 16 Entitas Karena Penipuan Crypto JPEX muncul pertama kali di TheCoinrise.com.