Analisis Skala Kejahatan Enkripsi di Industri Web3 2024: Situasi Baru di Tengah Regulasi yang Semakin Ketat

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Analisis Situasi Kejahatan Enkripsi di Industri Web3 Tahun 2024

Tahun 2024 adalah tahun yang memiliki makna penting bagi industri Web3. Skala kapitalisasi pasar cryptocurrency dan tingkat adopsi infrastruktur industri mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara para penjahat juga mulai lebih banyak memanfaatkan infrastruktur enkripsi untuk mengoptimalkan aktivitas ilegal mereka atau menciptakan pola kejahatan baru. Artikel ini melalui statistik dan analisis skala jenis kejahatan enkripsi utama, menjelaskan dampak langkah-langkah kepatuhan terhadap penanggulangan skala kejahatan, dengan harapan dapat menarik perhatian industri dan pemerintah terhadap bahaya kejahatan enkripsi.

Situasi Kejahatan Enkripsi Masih Serius

Pada tahun 2024, jumlah stablecoin yang diterima oleh alamat berisiko tinggi mencapai 649 miliar dolar, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Aktivitas berisiko tinggi ini menyumbang 5,14% dari total volume perdagangan stablecoin tahun itu, meskipun turun 0,80% dibandingkan tahun 2023, namun masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan level tahun 2021 dan 2022.

2024 enkripsi kriminal tahunan: tindakan penipuan terus bermunculan, skala transaksi industri hitam dan abu-abu tidak berkurang

Dalam hal jenis stablecoin, USDT di jaringan Tron tetap mendominasi dari tahun 2021 hingga 2024. Namun, pada tahun 2024, pangsa USDT dan USDC di jaringan Ethereum keduanya meningkat.

2024 enkripsi kriminal tahun buku: tindakan penipuan terus bermunculan, skala transaksi hitam dan abu-abu tidak berkurang

Skala perjudian online terus meningkat

Pada tahun 2024, skala dana dari platform perjudian online dan platform layanan pembayaran terkait mencapai 217,8 miliar USD, meningkat lebih dari 17,50% dibandingkan tahun 2023. Perlu dicatat bahwa proporsi penggunaan USDC di bidang perjudian online meningkat secara signifikan, melonjak dari 5,22% pada tahun 2023 menjadi 13,36% pada tahun 2024, mencerminkan bahwa meskipun USDC diterbitkan dan diatur oleh entitas yang patuh, penggunaannya di bidang ilegal tetap meluas.

2024 enkripsi kriminal tahunan: tindakan penipuan terus bermunculan, skala transaksi industri gelap tidak berkurang

Skala perdagangan industri hitam dan abu-abu tidak berkurang

Pada tahun 2024, alamat yang terkait dengan industri hitam dan abu-abu di jaringan Ethereum dan Tron menerima lebih dari 278,1 miliar USD, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, jauh melebihi level tahun 2021 dan 2022. Platform perdagangan yang dijamin dengan cryptocurrency memainkan peran penting dalam perkembangan industri hitam dan abu-abu, membangun mekanisme kepercayaan di antara para penjahat. Misalnya, suatu platform jaminan telah memperluas skala bisnisnya menjadi 2,64 miliar USD pada kuartal keempat tahun 2024.

2024 enkripsi kriminal tahunan: Tindakan penipuan terus bermunculan, skala transaksi industri hitam dan abu-abu tidak berkurang

Enkripsi penipuan meningkat pesat

Pada tahun 2024, skala stablecoin yang diterima oleh alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas penipuan mengalami pertumbuhan eksplosif, mencapai 52,5 miliar USD, melebihi total tahun-tahun sebelumnya. Namun, tren pertumbuhan ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, karena keterbatasan metode statistik dan peningkatan teknik penipuan entitas ilegal dapat menyebabkan sebagian kasus tidak terhitung dalam statistik.

2024 enkripsi kriminal tahunan: Penipuan terus bermunculan, skala perdagangan hitam dan abu-abu tidak berkurang

Skala pencucian uang mulai menyusut

Pada tahun 2024, alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas pencucian uang menerima total 86,3 miliar dolar AS dalam stablecoin, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023 dan setara dengan tahun 2022. Ini mungkin menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum dan kebijakan regulasi dalam beberapa tahun terakhir telah berhasil menekan kejahatan pencucian uang di industri enkripsi.

2024enkripsi kriminal tahunan: tindakan penipuan terus bermunculan, skala perdagangan hitam dan abu-abu tidak berkurang

Kegiatan pembekuan stablecoin di blockchain meningkat pesat

Pada tahun 2024, penerbit stablecoin utama secara aktif bekerja sama dengan tindakan penegakan hukum, membekukan stablecoin senilai lebih dari 1,3 miliar dolar di jaringan Ethereum dan Tron, dua kali lipat dari skala pembekuan selama tiga tahun sebelumnya. Alamat yang dibekukan mencapai volume transaksi sebesar 12,9 miliar dolar pada tahun itu, yang hampir setara dengan tahun 2023, menunjukkan bahwa aktivitas kejahatan kripto di blockchain telah lama aktif, tetapi baru mulai mendapatkan penanganan yang efektif pada tahun 2024.

2024 enkripsi kejahatan tahunan: Tindakan penipuan terus muncul, skala transaksi industri hitam dan abu-abu tidak berkurang

2024 enkripsi kriminal tahunan: Tindakan penipuan terus muncul, skala transaksi industri hitam dan abu-abu tidak berkurang

Tren Sanksi Internasional

Skala dana dari alamat blockchain yang terkait dengan entitas yang disanksi yang diumumkan oleh Kantor Kontrol Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) dan Badan Pendanaan Anti-Terorisme Nasional Israel (NBCTF) mencapai puncaknya pada tahun 2022 dan menurun setiap tahun. Namun, tindakan sanksi ini memiliki dampak terbatas terhadap kelompok kriminal yang memanfaatkan infrastruktur enkripsi untuk melakukan kegiatan ilegal, dan regulator perlu melakukan penyelidikan yang lebih mendalam serta mengambil tindakan penegakan hukum yang sesuai.

2024 enkripsi kriminal tahunan: Tindak penipuan terus bermunculan, skala perdagangan hitam dan abu-abu tidak berkurang

2024 enkripsi kejahatan tahun: Tindakan penipuan terus bermunculan, skala transaksi industri hitam dan abu-abu tidak berkurang

Dampak Positif Kebijakan Regulasi terhadap Hong Kong

Pada tahun 2024, sikap lembaga pengatur utama di seluruh dunia terhadap enkripsi beralih dari menunggu menjadi intervensi aktif. Sebagai contoh, Hong Kong telah membangun ekosistem enkripsi yang lebih aman dan terkontrol melalui kebijakan kepatuhan yang menetapkan persyaratan hukum yang jelas, melindungi dana pelanggan, memberantas kegiatan ilegal, menarik dana institusi, dan menyelaraskan dengan standar internasional. Data menunjukkan bahwa sejak kuartal ketiga 2023, proporsi stablecoin berisiko tinggi yang masuk ke Hong Kong telah menurun secara drastis, menunjukkan bahwa perdagangan stablecoin yang terkait dengan kegiatan berisiko di daerah tersebut telah berhasil ditekan.

2024 enkripsi kejahatan tahunan: penipuan semakin marak, skala transaksi hitam dan abu-abu tidak berkurang

2024 enkripsi kriminal tahunan: tindakan penipuan terus muncul, skala transaksi industri hitam dan abu-abu tidak berkurang

2024enkripsi kriminal tahunan: Penipuan terus bermunculan, skala transaksi industri gelap tidak berkurang

Kesimpulan

Tahun 2024 adalah tahun kebangkitan penuh industri enkripsi dan awal negara-negara besar mengakui pentingnya industri ini. Meskipun skala kejahatan enkripsi masih signifikan, kebijakan regulasi kepatuhan dari atas ke bawah dan disiplin diri industri dari bawah ke atas telah membawa dampak positif bagi industri enkripsi di beberapa negara dan wilayah. Dengan berlanjutnya usaha ini, kita dapat mengharapkan masa depan industri akan semakin aman dan dapat dipercaya.

2024 enkripsi kriminal tahunan: Tindakan penipuan terus bermunculan, skala transaksi industri hitam dan abu-abu tidak berkurang

TRX-0.19%
ETH6.6%
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 5
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
0/400
GateUser-aa7df71evip
· 10jam yang lalu
Kepatuhan tetap kepatuhan, para suckers yang masuk posisi kali ini tetap harus dipermainankan.
Lihat AsliBalas0
UnluckyLemurvip
· 13jam yang lalu
Hacker sudah belajar Satoshi.
Lihat AsliBalas0
BearMarketMonkvip
· 13jam yang lalu
Tidak ada gunanya, yang harus dicuri tetap harus dicuri
Lihat AsliBalas0
MetaMaximalistvip
· 13jam yang lalu
sejujurnya metrik adopsi terlihat menjanjikan tetapi kalian tidur pada inovasi nyata arbitrase di sini... celah kepatuhan itu meski smh
Lihat AsliBalas0
BridgeNomadvip
· 13jam yang lalu
smh... tahun lagi, 649b lagi dalam aliran stablecoin yang mencurigakan. kapan kita akan belajar tentang vektor serangan yang tepat
Lihat AsliBalas0
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)