ウクライナは、ロイヤル・ユナイテッド・サービス・インスティチュート(RUSI)による報告書によれば、暗号セクターの不十分な規制のために、少なくとも100億ドルの盗まれた資金と失われた税収を失っている可能性がある。
重要なポイント:
今週発表された報告書は、ウクライナの暗号通貨の状況を厳しく描写しています。ここでは、店頭取引(OTC)市場、違法な資金調達、戦時の脆弱性が組み合わさり、国がマネーロンダリングやサイバー犯罪の拡大するハブへと変貌しています。
###RUSIは、ウクライナが暗号改革なしではさらなる財政的搾取のリスクがあると警告
RUSIは、緊急の規制改革がなければ、ウクライナはその金融システムがさらに悪用され、重要な税収を失い続ける可能性があると警告しています。
「ウクライナ特有のリスクは、主に国内のOTC活動、脅威のハブとしての役割、そしてロシア軍の制裁対象コンポーネントの調達資金としての暗号通貨の役割に関連しています」と報告書は述べています。
2022年初頭にロシアの侵攻の数日前に仮想資産に関する法律を採用したにもかかわらず、ウクライナは対応する税法がないため、その法律をまだ施行していません。
ウクライナはEU加盟のロードマップに従い、2025年末までに暗号規制をEU基準に合わせなければなりません。
遵守しない場合、国の地位が金融活動作業部会(FATF)によって格下げされる可能性があり、金融犯罪との戦いがさらに複雑になる。
報告書はまた、「マネーミュール」スキームなどの国内の犯罪ネットワークが、国に毎月約2400万ドルの損失をもたらしていることを強調しています。
これらのネットワークは脆弱な市民を利用し、彼らの銀行口座を通じてお金を洗浄するために120ドル以下を提供しています。
テレグラムを利用した薬物密売活動が仮想通貨で支払われ、ウクライナ兵士を標的にする試みも深刻な懸念事項として指摘されました。
RUSIは、ウクライナに対し、安定した資産であるステーブルコインなどの戦略的資産に暗号の焦点を絞り、合法的なビジネスと違法な行為者を区別する明確なルールを採用し、過剰な介入や腐敗を防ぐために規制の枠組みを合理化するよう呼びかけています。
###ウクライナを超えたロシア関連の暗号資金洗浄の拡大
この警告は、キルギスやその他の地域でロシア関連の暗号洗浄活動が追跡されているというより広範な地域の動向の中で出されています。
最近数ヶ月、英国と米国は、ルーブルに連動したステーブルコインA7A5に関連するネットワークおよびGarantexの運営を継続していると疑われる取引所に制裁を課しました。
7月には、ロシアの企業がキルギスの暗号インフラを利用して、国際制裁を回避し、ウクライナで使用するための二重用途品を調達しているとの報告がありました。
キルギスに拠点を置くプラットフォームと、制裁を受けたロシアの取引所ガランテックスとの間にも類似点が見られています。
2025年3月にGarantexが法執行機関によって中断された後、キルギスに登録されたGrinexとMeerのような新しいエンティティが、類似の取引パターンと行動を示しました。
Garantexの摘発後すぐにA7A5と呼ばれるロシアのステーブルコインを使用して引き出しを促進し始めたGrinexは、A7A5の発行者Old Vectorの数週間後に登録されており、さらなる調整が示唆されています。
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重要なポイント:
今週発表された報告書は、ウクライナの暗号通貨の状況を厳しく描写しています。ここでは、店頭取引(OTC)市場、違法な資金調達、戦時の脆弱性が組み合わさり、国がマネーロンダリングやサイバー犯罪の拡大するハブへと変貌しています。
###RUSIは、ウクライナが暗号改革なしではさらなる財政的搾取のリスクがあると警告
RUSIは、緊急の規制改革がなければ、ウクライナはその金融システムがさらに悪用され、重要な税収を失い続ける可能性があると警告しています。
「ウクライナ特有のリスクは、主に国内のOTC活動、脅威のハブとしての役割、そしてロシア軍の制裁対象コンポーネントの調達資金としての暗号通貨の役割に関連しています」と報告書は述べています。
2022年初頭にロシアの侵攻の数日前に仮想資産に関する法律を採用したにもかかわらず、ウクライナは対応する税法がないため、その法律をまだ施行していません。
ウクライナはEU加盟のロードマップに従い、2025年末までに暗号規制をEU基準に合わせなければなりません。
遵守しない場合、国の地位が金融活動作業部会(FATF)によって格下げされる可能性があり、金融犯罪との戦いがさらに複雑になる。
報告書はまた、「マネーミュール」スキームなどの国内の犯罪ネットワークが、国に毎月約2400万ドルの損失をもたらしていることを強調しています。
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RUSIは、ウクライナに対し、安定した資産であるステーブルコインなどの戦略的資産に暗号の焦点を絞り、合法的なビジネスと違法な行為者を区別する明確なルールを採用し、過剰な介入や腐敗を防ぐために規制の枠組みを合理化するよう呼びかけています。
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この警告は、キルギスやその他の地域でロシア関連の暗号洗浄活動が追跡されているというより広範な地域の動向の中で出されています。
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7月には、ロシアの企業がキルギスの暗号インフラを利用して、国際制裁を回避し、ウクライナで使用するための二重用途品を調達しているとの報告がありました。
キルギスに拠点を置くプラットフォームと、制裁を受けたロシアの取引所ガランテックスとの間にも類似点が見られています。
2025年3月にGarantexが法執行機関によって中断された後、キルギスに登録されたGrinexとMeerのような新しいエンティティが、類似の取引パターンと行動を示しました。
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