錢志敏が13万中国の投資者から430億元を騙し取った、ロンドンで9月29日に審理が行われる

イギリスの司法史上で最も大規模な暗号資産マネーロンダリング事件、すなわち、錢志敏（別名 Yadi Zhang、Huahua）による6万枚のビットコインマネーロンダリング事件が、2025年9月29日にロンドンのサウスワーク刑事裁判所（Southwark Crown Court）で正式に審理される予定です。この事件には、13万人の中国投資家と、最大430億元の違法集資資金が関与しており、跨境暗号資産移転とポンジスキームに関する驚くべき詳細が明らかになっています。

ポンジスキームからオンチェーンマネーロンダリングへ

財新の報道によると、2014年から2017年の間に、錢志敏は「天津ブルースカイグレア電子科技有限公司」という名義で、高収益の「投資理財」商品を販売し、「必ず利益が出る」と約束し、約13万人から資金を集めました。

彼女は典型的な「後金還前金」ポンジスキームの方式で運営し、3年間で合計430億元人民元の違法資金を集めました。

2017年、中国は暗号資産禁止令を公布した後、チャン・チーミンは迅速に資金を6.1万枚のビットコインに交換し、イギリスのロンドンに逃亡した。イギリス警察は2018年から2021年にかけて、彼の仲間からこのビットコインを次々と押収し、その時の時価は約670億ドルであった。

主犯が逮捕され、裁判が始まります

2024年4月、チャン・チー・ミンはイギリスで逮捕され、2件のマネーロンダリングの罪で起訴されました。彼女は4月23日以前に違法な暗号資産を保有し、移転したとされています。

彼女と同じ事件に関与している男性のSeng Hok Lingも起訴されたが、彼は「犯罪財産であることを知っているか疑っている状況でマネーロンダリングの取り決めに関与した」という告発に対して無罪を主張している。

錢志敏の弁護士は、彼女がすべての告発を否定し、裁判で積極的に自らを弁護するつもりであると述べた。

被害者の国境を越えた追求の困難な道

しかし、押収されたビットコインがあるにもかかわらず、13万人の中国の投資家にとって、損失を回復することは依然として多くの課題に直面しています。

法律手続きが複雑：イギリスの犯罪収益民事回収手続きでは、被害者が自ら投資証明を提出し、オンチェーンの資金の流れを追跡することが求められます。

国境を越えた司法協力は制限されている：中英間の司法協力は条約に依存しており、情報交換の速度は限られている

暗号資産技術のハードル：オンチェーン追跡には専門技術が必要で、権利保護の難易度が増す

法律と技術の二重の障壁は、被害者の請求の道が非常に時間がかかる可能性があることを意味しています。

ケースの影響と焦点

この事件は、イギリスの暗号資産マネーロンダリング事件の規模記録を更新しただけでなく、暗号資産が国境を越えた資金移動とマネーロンダリングにおけるリスクを浮き彫りにしました。

9月29日の審査開始が迫る中、市場と法律界は注目を集めるだろう。

1、イギリスの裁判所は大規模なオンチェーン資産の証拠をどのように扱うか

2、中国の投資家は国際司法協力を通じて一部の損失を取り戻すことができるか

3、この件は将来の暗号資産の規制とマネーロンダリング制度改革の重要なケースとなるのでしょうか。

结语

銭志民のケースは、ネズミ講、国境を越えたマネーロンダリング、暗号通貨の送金を組み合わせたもので、関与する金額と被害者の数はまれです。 裁判が近づくにつれ、この「60,000ビットコイン」をめぐる司法攻防の戦いは、世界の暗号通貨規制の歴史において重要な節目となるかもしれません。