絶対エネルギーがバイタルマネーで1.7億を吸収！北検の二度目の捜索、総経理ら4人を勾留禁止で押収

台北地検署は「絶対エネルギー」事件を捜査中で、バイタルマネーとクリーンエネルギー投資を名目に資金を集めて詐欺を行った疑いがある。9月16日、2回目の捜索活動を開始し、関係者の多数を呼び出して事情聴取を行った。検察官は取り調べ後、17日の早朝に裁判所に対し、総経理の呉姓の男性を含む4人の被告に対して拘留禁止の請求を行った。事件は《銀行法》及び《刑法》による重罪詐欺の疑いで捜査が進められている。

詐欺手法：バイタルマネー + 高利率特別株

検察は、不法グループが投資財務の名目を借りて、ウェブサイトを設立し説明会を開催し、バイタルマネーとクリーンエネルギー技術への投資を行っていると主張し、約束したと指摘した。

· 元本を保障する

· 甲種および乙種特別株を発行し、それぞれ年利率は25.2%と42%に達します。

· 「絶対エネルギー会社特別株式」を証明書として提供

高額なリターンが多くの投資家を引き寄せたが、調査の結果、投資家が受け取った配当はすべて他の投資家の元本から来ており、典型的な「後金養前金」のポンジスキームにあたる。

被害者の規模と人数

犠牲者数:199人

その金額:1億7,000万台湾ドル以上

違法な利益:第1波の作戦で8,000万ドル以上が押収されました

調査の進捗状況: 捜索活動の 2 つの波

· 第1波(8月)

8,000万ドル以上の違法な利益の押収

声押禁見会社の責任者、邱姓の男性を含む7人について、裁判所が承認した。

· 第2波(9月16日)

複数の拠点を検索する

約談総経理の呉という男性など

17日の早朝、彼は拘束され、4人の被告に会うことを禁じられた

トレーシングにおける機関間の協力

この件は、台湾高等検察署が金融機関からの異常送金の通報を受けて、北検詐欺防止センターに転送され、協力を求めています。

· 法務省捜査局マネーロンダリング防止処がデータを提供

· 台北市捜査局捜査局と台北市警察大安支部が共同で捜査

结语

「絶対エネルギー」吸金事件はバイタルマネーとクリーンエネルギー投資パッケージを組み合わせ、高利率と元本保証の約束で投資家を引き寄せているが、実際の運営はポンジスキームである。検察はすでに二度大規模な捜索を行い、多くの核心メンバーを拘束した。今後、資金の流れや他の関係者を引き続き追跡し、一般市民に「高リターン、低リスク」の投資トラップに対して警戒するよう注意を呼びかけている。