東南アジアの詐欺拠点が米国の取り締まりに直面: $10B 業界が注目を浴びている

重要な動きとして、アメリカ財務省はミャンマーとカンボジアにおいて19の団体に制裁を課しました。これらの団体は、アメリカ人やその他の人々から何十億ドルも詐取した大規模な詐欺に関与しているとされています。これらの運営は、しばしば人身売買された労働者によって行われており、損失は$10 億ドルに達すると推定されています。

アメリカ財務省の外国資産管理局 (OFAC) は、オンライン詐欺の中心地として浮上しているミャンマーのシュウェ・コッコ町において9つのターゲットを特定しました。さらに、カンボジアでの詐欺活動に関連する10の団体が制裁を受けました。

カンボジアの詐欺ネットワークに対する財務省の措置

ジョン・K・ハーレイ、テロリズムおよび金融情報担当財務長官は、これらのネットワークがもたらす二重の脅威を強調しました。彼は、東南アジアから発生するサイバー犯罪がアメリカ人の金融安全を脅かすだけでなく、何千人もの人々を現代の奴隷制にさらしていると述べました。ハーレイは、前年と比較して損失が驚異的な66%増加したことに言及し、その数値は現在$10 億に近づいています。

アメリカ合衆国国務長官マルコ・ルビオは、これらの措置がアメリカ人を産業規模の詐欺、強制労働、およびさまざまな形の虐待から守ることを目的としていると説明しました。彼は、東南アジアの犯罪者がアメリカ市民や他の外国の被害者をサイバー詐欺スキームを通じて標的にする傾向が高まっていることを認めました。

制裁は、ビルマ軍と協力している民族民兵グループであるカレン民族軍(KNA)に関連する個人にまで及びます。アメリカは、KNAがシュウェ・コッコの詐欺化合物から利益を得ていると主張しています。その結果、リーダーのソー・チット・トゥと、代行のティン・ウィンおよびソー・ミン・ミン・ウーが制裁を受けることになります。KNAに関連するいくつかの企業も標的にされています。

さらに、中国の実業家・謝志江氏と彼の企業である雅泰国際控股グループおよびミャンマー雅泰国際控股グループが制裁を受けています。謝氏とKNAの指導者たちは、シュエコッコにある雅泰ニューシティコンパウンドの開発に関与しているとされ、賭博、薬物取引、売春、詐欺行為を含む違法活動が行われていると非難されています。報告によると、一部の被害者は偽の求人広告で誘われ、その後拘束され、オンライン詐欺に参加させられ、身体的および性的虐待を受けた者もいるとされています。

OFACがカンボジアの団体をオンライン詐欺と人身売買のために標的にする

カンボジアでは、シハヌークビルやバヴェットを中心に、カジノ、ホテル、オフィス複合施設などの合法的なビジネスに偽装した詐欺コンパウンドを運営しているとされる4人の個人と6つの団体に制裁が課されています。制裁対象の個人には、董レイチョン、徐アイミン、陳アイレン、蘇リアンシェンが含まれます。これらの個人に関連するビジネス団体も標的となっています。

OFACは、当初中国の投資家によってカジノとして建設されたこれらの施設の多くが、しばしば人身売買の被害者によって行われる暗号通貨投資詐欺のハブに変わったことを明らかにしました。報告によると、特定の場所での被害者は身体的虐待を受け、オンライン詐欺を行い、カジノを通じてマネーロンダリング活動に従事させられたとされています。

この最近の行動は、地域におけるサイバー詐欺に対する2025年5月の制裁に続くもので、カレン民族軍を国際的な犯罪組織として標的にし、そのリーダーや家族も含まれています。制裁は、エグゼクティブ・オーダー13581および14014に基づいて発行され、KNAおよびそのリーダーのすべての米国に関連する資産を効果的にブロックし、アメリカ人が彼らとのビジネス関連の取引に関与することを禁止しました。

財務省は、これらの制裁が国際的な犯罪組織、悪意のあるサイバー活動、人権侵害、ミャンマーの安定を脅かす団体を対象とした大統領令を含む複数の権限の下で発令されたと述べた。

オンライン詐欺に対する国際的な戦いが激化する中、これらの措置は東南アジアから発生するサイバーを利用した金融犯罪の増大する脅威に対処する重要なステップを示しています。