中国の暗号詐欺師、英国の歴史的なビットコイン押収事件で11年の懲役判決を受ける

ロンドンの裁判所は、暗号通貨詐欺の分野で画期的な判決を下し、大規模なデジタル資産詐欺の設計者に対して10年以上の懲役を言い渡しました。Yadi Zhang名義で活動していたZhimin Qianは、2014年から2017年にかけて約128,000人の被害者を騙し、約$6 十億の不正資金を蓄積した巧妙なポンジスキームを企てました。

詐欺ネットワークと協調運営

この犯罪組織は単独のものではありませんでした。Qianは、Jian WenとSeng Hok Lingの二人の重要な共犯者と共に働き、詐欺の実行において重要な役割を果たしました。この三人の協力によるビットコイン市場の操作と非現実的なリターンの約束は、暗号通貨の初期の主流採用段階において、複数の法域で10万人以上の被害者を出すことに成功しました。

逃亡と最終的な逮捕

詐欺の暴露後、Qianはヨーロッパを中心に7年間にわたる逃亡の旅に出ました。複数の偽名を使いながら法執行機関の追跡をかわしていました。彼の自由は2024年に終わり、当局はブロックチェーン分析—特に彼のネットワークに関連付けられた非アクティブな暗号通貨ウォレットを通じて—彼の所在を追跡しました。このデジタルフットプリントは、逃亡者の巧妙に築かれた虚構を解体するのに役立ちました。

判決と資産回収

ロンドンの裁判所は、マネーロンダリングと犯罪資産所持の罪でQianに11年8ヶ月の懲役を言い渡しました。彼の共犯者たちには比例した刑期が科されました。Jian Wenには6年8ヶ月、Seng Hok Lingには4年11ヶ月の判決が下されました。

この規模の操作を示す出来事として、英国当局は61,000ビットコインを押収しました—これは英国史上最大の暗号通貨差し押さえとなります。この回収は、現代の資産追跡技術の高度さと、詐欺的なスキームを通じて蓄積された巨額の利益を示しています。

暗号セキュリティへの影響

この事件は、ブロックチェーンの透明性がプライバシーの懸念を抱えつつも、最終的には高度な金融犯罪の追及に役立つことを示す、暗号通貨法執行の重要な転換点です。ビットコインの史上最大の差し押さえは、盗まれたデジタル資産の追跡と回収における規制能力の強化も示しています。