オンチェーン調査が明らかに：1年間で200万ドルを騙し取ったカナダの詐欺グループが浮上

据链上侦探ZachXBT近日披露的调查报告，加拿大一个诈骗团伙在过去12个月内通过社会工程学手段盗取了超过200万美元的加密资产。这个以Haby（Havard）为首的黑客组织专门冒充某头部交易所客服，诱骗用户交出私钥和账户控制权。

詐欺手法と資金の流れ

調査によると、該当グループの詐欺の流れは巧妙に設計されている。まず、カスタマーサポートを装って被害者に連絡し、アカウント異常やセキュリティ検証を名目にログイン情報を騙し取る。その後、取引所のアカウントを掌握し、資産の移転を完了させる。盗まれた資金は、希少なSNSユーザーネームの購入、ナイトクラブでの消費、ギャンブルなどの高額消費活動に浪費されており、典型的な「迅速な現金化＋贅沢な消費」パターンである。

行動追跡と法執行の困難

ZachXBTはオープンソースインテリジェンス（OSINT）分析を通じて、Habyの活動場所がカナダのブリティッシュコロンビア州アバディーン付近のバンクーバー地域にあることを突き止めた。興味深いことに、このハッカーは最近頻繁に高額なTelegramユーザーネームを取引し、2日前には突然最近のアカウント記録を削除している。これらの行動は、リスクを察知した可能性を示唆している。

カナダの法執行機関は既に関連の手掛かりを把握している可能性が高いが、ZachXBTは同国の類似詐欺事件の起訴率が一般的に低いことを指摘しており、これが犯罪者にとって比較的活動しやすい環境を提供していることを示している。これはまた、グローバルな暗号詐欺事件が越境法執行の現実的な困難に直面していることも反映している。

ユーザーへの警鐘

この事例は、再度ユーザーに警鐘を鳴らすものである。どの取引所のカスタマーサポートも、ログイン情報や私鍵を積極的に要求することはない。セキュリティ意識を高め、ハードウェアウォレットの使用や二段階認証の有効化などの対策を講じることが、こうした詐欺を防ぐ基本的な防衛策である。