IRGCが英国の銀行を通じて国際制裁を回避した10億ドル規模の暗号通貨取引

ブロックチェーン取引分析の専門会社TRM Labsの最新レポートによると、イラン・イスラム革命防衛隊（IRGC）は、イギリスに登録された暗号通貨取引所を活用したイギリス回避取引戦略を通じて、国際制裁を回避してきたことが明らかになりました。PANewsが1月11日にThe Blockの報道を引用して伝えたところによると、これらの取引は約10億ドル規模に達していると確認されています。

TRM Labsの分析で明らかになったイギリス回避取引の規模

TRM Labsの分析結果は、IRGCが2023年以降、ZedcexやZedxionなどイギリスに登録された取引所を通じて体系的な制裁回避活動を行ってきた状況を示しています。2023年から2025年の間、IRGC関連の取引は該当取引所の全取引量の56%を占めており、これはイギリスの金融監視体制の隙を突いた大規模な資金移動作業と評価されます。

この期間中、取引所が処理した総取引量の半数以上が制裁対象組織に関連していることは、これらのプラットフォームが適切なマネーロンダリング防止（AML）体制や顧客確認（KYC）手続きを備えていなかった可能性を示唆しています。イギリス回避取引の特徴は、これらの取引所が規制の盲点に位置していることを示す手がかりとなります。

ステーブルコインを用いた制裁回避メカニズム

IRGC関連の取引の大部分は、Tronブロックチェーンネットワーク上でUSDT（テザー）ステーブルコインを通じて行われました。これらの選択は、取引の匿名性を強化し、既存の国際送金ネットワークを迂回する意図的な戦略と解釈されます。ステーブルコインの高速な取引速度と透明性の欠如という特性を悪用したイギリス回避取引構造は、現在の暗号通貨規制体制の脆弱さを如実に示しています。

Tronネットワークの高い取引量と比較的低い規制強度は、IRGCのような制裁対象組織の好むプラットフォームとなり、それを通じた資金移動は既存の国際金融監視体制を突破して行われました。USDTのようなステーブルコインを媒介とした取引は、追跡の難易度を高めながらも、名目上の価値安定性を提供し、リスクを低減させる効果を生み出しています。

国際制裁規制システムの課題

今回のTRM Labsの分析結果は、暗号通貨産業に対するグローバル規制の盲点が依然として存在することを明確に示しています。特に、イギリスのような先進国でも十分な監視が行われていない点は、国際社会が直面している深刻な問題です。今後、各国の規制当局や取引所運営者は、イギリス回避取引のような制裁回避手法に対して、より強化されたモニタリング体制の構築が必要です。